Криптообменник: новости — страница 2

Tazabek — Летом 2022 года в Кыргызстане вступил в силу закон «О виртуальных активах». Документ регулировал оборот криптовалюты в стране, а её обмен стал лицензируемым видом деятельности.За последние два года число криптообменников в Кыргызстане приблизилось к 100 субъектам. Держателями лицензий на обмен криптовалюты являются компании из сферы финансового посредничества, дистанционной торговли, финансовых рынков, обменных бюро, а также один из мобильных операторов.Оборот криптообменников в первом полугодии 2024 года, по данным Финнадзора, составил 346,7 млрд сомов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 8,6 раз.Ранее, по итогам полного 2023 года, оборот криптообменников достиг 95,8 млрд сомов, что в 18 раз выше уровня 2022 года.

Фото: Прокуратура Костанайской области Охотничьи угодья вернули государству в Костанайской области, передает пресс-служба областной прокуратуры. Поясняется, что природоохранной прокуратурой Костанайской области в ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО «Силвер СК» предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тыс. гектаров на территории Камыстинского района.

Скрин из видео Антикоррупционной службы Осужден экс-вице-президент АО «Национальная киностудия «Казахфильм» им. Шакена Айманова, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции. «Бостандыкским районным судом города Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО «Национальная киностудия «Казахфильм» им.

Организатору нелегального криптообменника в Костанайской области вынесли приговор, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу. В период с 2020 по 2022 год в городе Тобыле Костанайской области гражданин осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов.

Tazabek — С марта 2023 года 72 криптообменника и 2 криптобиржи получили лицензию. Об этом Tazabek 29 мая рассказал начальник управления Госфинразведки Тилек Саякбаев на 3 форуме парламентариев государств-членов ЕАГ.По словам Т.Саякбаева, в стране очень много «ПУВА» (криптобирж), которые работают с зарубежными нелицензированными «ПУВА».

Мужчина у офиса «Киви банка» в Москве, 21 февраля 2024 годаДо отзыва лицензии ЦБ пять раз применял меры к КИВИ банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Так, летом прошлого года из-за предписания регулятора финансовому учреждению пришлось частично ограничить вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев не стал подтверждать информацию о соглашении с оператором Кашагана — North Caspian Operating Company (NCOC) по экологическому спору, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«На самом деле по итогам проверки структурного подразделения, в частности, Департамента экологии по Атырауской области, были установлены сверхнормативные хранения серы в объеме около миллиона тонн.

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено столичным департаментом АФМ, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным ведомства, указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах.

Tazabek — На заседании Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ обсудили планы по борьбе с незаконными онлайн-казино и нелегальным оборотом криптоактивов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Участники отметили эффективное взаимодействие по обмену упреждающей информацией о трансграничных финансовых пирамидах и незаконным азартным играм по итогам 2023 года.Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов.В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.Как сообщили в агентстве, казахстанской стороной предложено создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования.Кроме того, инициировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Джекпот», направленного на противодействие незаконному игорному бизнесу.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Злоумышленникам абсолютно все равно кто мы. Все люди для них – это просто копилки, которые надо разбить и получить деньги, говорит эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.По статистике, более 76% казахстанских пользователей столкнулись со спам–звонками, 30,3% столкнулись с мошенниками, которые так или иначе пытались получить личные данные, либо деньги.На чем спекулируют злоумышленники?Киберпреступники часто представляются сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов, а также работают под видом различных магазинов, торговых площадок, сервисов и т.д.«Злоумышленники играют на том, что пользователи любят что–нибудь выигрывать, желательно что–то значительное», — Дмитрий Галов.Конечные задачи злоумышленников всегда примерно одинаковые – скачать на устройство и запустить какую-либо программу или приложение, получить персональные данные либо склонить пользователя к тому, чтобы он перевел или передал деньги.

Фото: пресс-служба Акорды Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает пресс-служба Акорды. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Глава АФМ сообщил, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.

Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, мошеннические компании, которые приходят на рынок с агрессивной рекламой в социальных сетях, обычно даже не зарегистрированы в Кыргызстане.