финансовая пирамида: новости — страница 15

Tazabek — Национальный банк сообщает, что в последнее время через различные интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также социальные сети, мессенджеры и другие средства коммуникаций гражданам предлагается купить определенные активы или продукты, в названии которых используются слова «койн», «криптовалюта», «криптомонета», «криптоактив».При этом размещается несоответствующая действительности информация, суть которой сводится к тому, что, покупая и вкладывая денежные средства в эти инструменты, в течение короткого времени можно получить сверхприбыль и моментально обогатиться.Национальный банк отмечает о существовании ряда мошеннических схем с признаками финансовой пирамиды, при которых под видом распространения виртуальных активов (криптовалют) мошенники пытаются завладеть денежными средствами новых участников.В целях привлечения внимания населения мошенники ведут активную рекламную кампанию, направленную на продвижение некого виртуального актива – «криптовалюты», в том числе путем привлечения известных медийных личностей, посредством размещения информации и материалов о высокой доходности определенных активов и возможности их дальнейшего обращения в качестве средства платежа или обмена на товары и услуги.Национальный банк рекомендует проявлять осмотрительность, воздержаться от инвестирования в такие сомнительные продукты и инструменты, предлагаемые под видом виртуальных активов (криптовалют) и имеющие признаки финансовой пирамиды.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Житель Петропавловска стал жертвой интернет-мошенничества, поверив обещаниям быстрой «раскрутки денег» в сети, сообщает портал Мой город.Соответствующее объявление он нашёл в интернете, зарегистрировался на предложенном сайте. На следующий день ему позвонили в мессенджере WhatsApp и пояснили, что для участия в проекте необходимо вложить 150 000 тенге.

Обманув 2 тыс. граждан жительницы столицы организовали финансовую пирамиду, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКСтоличным Департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамидой.Через «WhatsApp» и «Telegram» чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств.«Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство», – пишет АФМ.Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478Новости Казахстана:

Фото: Руслан ПряниковСтоличный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил уголовное дело по обвинению Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Подсудимые создали в «WhatsApp» и «Telegram» чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», в которые вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств.

Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В пресс-службе АФМ сообщили, что столичный департамент завершил уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. Женщины через популярные мессенджеры в чатах по названием «Астана Раушан касса айналымы», вовлекли около двух тысяч вкладчиков для получение денежных средств.

По уголовному делу в отношении финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» выявлено 53 подозреваемых, из них 48 переданы в суд, пятеро объявлены в розыск. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Мухтар Кожаев, сообщает ortcom.kz.Он напомнил, что уголовное дело завершено в июне 2021 года и направлено в суд. «По уголовному делу в отношении финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард» потерпевшими признаны более 17 тыс. человек.

По делу финансовых пирамиды ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» наложены аресты на имущество в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. Об этом на брифинге в СЦК рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, сообщает ortcom.kz.Он пояснил, что финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Действительно, такое происшествие произошло. К сожалению, потерпевшие, понесшие какой-то ущерб от действий правонарушителей, подвержены различным психофизиологическим воздействиям.

Начальник следственного департамента министерства внутренних дел (МВД) Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал, что в 2021 году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан по всей стране, сообщает ortcom.kz. «Им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности расследования дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz. «В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками: земельные участки, квартиры, частные дома, автомобили, магазин, и на все расчетные счета компании», — рассказал начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге СЦК.

В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали девять основных признаков финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. На брифинге СЦК начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды. 1. Обещание вознаграждения за приведенных клиентов — бонусы.

В МВД сообщили, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, в рамках которых насчитывается более трех тысяч потерпевших, передает корреспондент Tengrinews.kz. Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов заявил, что в стране наблюдается ежегодное снижение данного вида преступления.

11 апреля потерпевшая по делу о финансовой пирамиде, совершила самосожжение у здания МВД в Нур-Султане. 32-летняя женщина позже в тот же день была доставлена бригадой скорой помощи в многопрофильную городскую больницу с ожоговыми ранами участков тела.«При поступлении была осмотрена комбустиологом, реаниматологом, токсикологом, терапевтом.

По словам Ерлана Файзуллина, криминогенная ситуация в области улучшается. По итогам 2021 года общая регистрация правонарушений снизилась на 5,2 процента. В том числе, количество уголовные преступлений, которые относятся к разряду тяжких и особо тяжких снизилось на 15 процентов. Имеются в виду убийства, изнасилования, причинение тяжелых травм, грабежи, хулиганства.

Tazabek — Депутат Дастан Бекешев сегодня, 5 апреля, на заседании комитета ЖК по бюджету и фискальной политике попросил Национальный банк предупреждать население о рисках от вкладов в сомнительные виртуальные активы. По его словам, в Кыргызстане в последнее время появляется много сомнительных виртуальных активов. «К примеру, эти «лохкоины» и «тифкоины».

Агентство по финансовому мониторингу выявило финансовую пирамиду, которая работала под видом производственного кооператива GAP в Шымкенте, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.

В Шымкенте под видом производственного кооператива «GAP» работала финансовая пирамида, сообщает vera.kzСотрудники АФМ РК выявили финпирамиду и установили личность подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовойпомощи для приобретения жилья или автомашины.В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мерапресечения в виде «содержание под стражей».

В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В агентстве рассказали, что подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины, установлен.

Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Актобе Таймс». Только на перечисление списка потерпевших и сумм ущерба, которые осужденные обязаны им выплатить, у судьи ушел почти час.

Пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» в Алматы, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКТерриториальным департаментом АФМ по г. Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, передает Arnapress.kz со ссылкой на замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, пресс-службу АФМ РК.«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью EDEN LIFE, АФМ просит обратиться в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, 127)Контакты: 8 747 592 43 24, 8 701 858 67 67, 8 747 582 00 82.Фото: скриншот видео

Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Eden Life, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства. «Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», — говорится в сообщении.

Финансовую пирамиду Eden Life, замаскированную под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, выявили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, организаторы предлагали гражданам внести деньги в инвестпроекты, «гарантировав» получение выгодного вознаграждения за счет привлечения денег других вкладчиков.

Фото: Руслан ПряниковТерриториальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области зарегистрировал уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива «GАР», которые создали на территории области финансовую пирамиду, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Кооперативом привлекал деньги от физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге.

В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива GАР, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других.«В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками, и другое», − сообщили в АФМ.Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.Фото: скриншот видео

В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Как сообщили в АФМ, кооперативом GAP была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на сумму от 30 до 480 тысяч тенге.

Tazabek — Клиенты жилищного кооператива «Ихсан» Гулипа Токтосунова, Нургуль Станбекова, Амангелди Молдокадыров и Жолмат Ташболотов сегодня, 7 марта, рассказали, как приобрели жилье с помощью «Ихсан» без нужды ежемесячно выплачивать проценты.Свое жилье без хлопотГулипа Токтосунова рассказала, что увидела рекламу «Ихсан» на Youtube.

Финпирамида «World Business Consulting» выявлена в Актау, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-служба АФМ РКТерриториальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис. «Уважаемые граждане!

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангыстауской области расследует уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.««World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.

В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на областной Департамент экономических расследований. В ведомстве сообщили о расследовании уголовного дела в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамиды по статье 217 части 3 Уголовного кодекса.