Стоковые изображения от Depositphotos
По делу финансовых пирамиды ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» наложены аресты на имущество в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области. Об этом на брифинге в СЦК рассказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, сообщает ortcom.kz.
Он пояснил, что финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное, якобы, направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.
«Однако, фактически, ни «ASTEX.KZ», ни «ACD technology» не
принимали участия в государственных закупках, дивиденды выплачивались инвесторам
за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих
денежных средств, в деятельность финансовых пирамид привлекались известные
блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы.
Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. Для возмещения материального ущерба потерпевшим, следователем наложены аресты
на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области,
зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это 4 земельных
участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и 1 магазин», — рассказал он.
Наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд.
В феврале сообщалось, что известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды. В пресс-службе городского суда Алматы уточняли, что речь идет о Мейржане Туребаеве, Мейирхане Шерниязове и Азизжане Саидбаеве. «Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гр. С. поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство удовлетворено, в отношении гр. С санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на 2 месяца. Указанные лица подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере)», — указывалось в сообщении суда.
В городском суде Алматы подтвердили эту информацию
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz