финансовая пирамида: новости — страница 10

В Алматы суд по делу «о финансовой пирамиде Mudarabah Capital» с участием вайнеров завершился сроками от пяти до 14 лет тюрьмы. По данному делу обвиняемыми были признаны 12 человек.Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов приговорены к пяти годам колонии-поселения каждый. Они названы судом виновными по статье о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Фото: facebook/turebaevВ Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает МИА «Казинформ». Всего судом виновными по делу признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.Всех подсудимых, кроме Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза, признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса — 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией».Мейржана Туребаева суд признал невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но виновным по статье 217 УК РК и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.Мейирхан Шерниязов также признан невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но признан виновным по статье 217 УК РК.

Сноху со свекровью отправили отбывать наказание в учреждение минимальной безопасности за создание пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по области Абай.В 2020 году у гражданки А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере.С этой целью она разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой «Астана Раушан касса айналымы», в который посвятила свою сноху Е.

Фото: Руслан ПряниковСпециализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен приговор в отношении ОПГ в сфере транспортного контроля, сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции. «Приговором суда и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по г. Астана Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. осуждены к 10 годам лишения свободы.

Фото: Валерия ЗмейковаАгентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что в интернете активно распространяется ссылка на сайт якобы инвестиционной компании Webtrader, где обещают гарантированный инвестиционный доход за короткий срок, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Игоря Грановского взяли под стражу в зале суда. Напомним, 63-летнего мужчина предали суду по статьям 217 и 250 УК РК. По материалам дела, он создал потребительский кооператив, который работал по принципу финансовой пирамиды. За период действия кооператива Грановский привлек 458 пайщиков. Приговор огласили в суде №2 сегодня, 19 июня.

В суде №2 Байконырского района Астаны состоялось заседание по уголовному делу о хищении бюджетных средств. На заседании с последним словом выступил бывший министр культуры и спорта РК, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Я не нарушал законы страны, я не признаю вину полностью.

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianqing Group проводится департаментом АФМ по Шымкенту, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге.

Фото: Валерия Змейкова В Шымкенте арестован подозреваемый в организации пирамиды Chia Tai Tianging Group, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится Департаментом АФМ по г.Шымкент.

48 осуждённых по обвинению в «создании финансовой пирамиды» объявили голодовку в следственном изоляторе. Об этом Азаттыку сообщили родственники осуждённых. Администрация СИЗО подтвердила голодовку, но уточнила, что протест из-за несогласия с приговором выражают не 48, а 33 заключённых. В СИЗО заявили, что «29 человек под наблюдением медиков, четверо«Я навестила сына.

Общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое. По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3 процента меньше, чем годом ранее.Для справки: за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев — сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.«В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: семь случаев, против четырёх годом ранее.

По итогам января–апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», передает Arnapress.kz со ссылкой на FinProm.kz.Число зарегистрированных в первом квартале этого года на 6,3% меньше, чем в 2022.В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по данной статье ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: 7 случаев, против 4 годом ранее.

Polisia.kz Информация о задержании замдиректора рынка Алтын Орда подтвердилась. Как сообщается на Телеграм-канале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области на автодороге Алматы-Бишкек была остановлена автомашина BMW.«В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С.

Фото: Руслан ПряниковНедавно в СМИ прошла новость о том, что жители Жезказгана вложили в финпирамиду почти 125 млн тенге – средства привлекались под видом инвестиций в криптовалюту. Специалисты Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ранее делились полезными советами, как не стать жертвой финансовой пирамиды.

rawpixel.com Для пользователей онлайн-платформ, распространяющих ложную информацию, штраф составит 20 МРП. Об этом сегодня при обсуждении законопроекта «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» в ходе общественной палаты при мажилисе сообщил депутат мажилиса Анас Баккожаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Для обеспечения защиты прав граждан наряду с действующей уголовной ответственностью вводится и административная.

В Казахстане автовладельцы перед окончанием договора по ОС ГПО ВТС (обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – Ред.) получают уведомления от страховых компаний вместе со ссылками, по которым можно продлить полис. Но как понять, что это не мошенники, которые отправили ссылку на фишинговый сайт?

С развитием дистанционных финансовых услуг растет и количество мошеннических операций. В 2022 году было зафиксировано 5 тыс. случаев оформления фиктивных банковских займов, сообщили в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.Всего, по данным агентства, за прошлый год было выявлено более 11 тыс. мошеннических операций.

Фото: Валерия ЗмейковаОчередной факт организации финпирамиды Q-net выявили в Талдыкоргане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Департамент АФМ по области Жетісу проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net на территории Талдыкоргана.

Организаторы финансовых пирамид работают круглыми сутками и придумывают всё новые схемы, чтобы завуалировать свою деятельность. С начала года агентством по финансовому мониторингу выявлены 22 финансовые пирамиды. Системой «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и подозрительных аккаунтов.

Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.«По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге вкладчиков.

Фото: Валерия ЗмейковаЧетыре жителя Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту организации в Западно-Казахстанской области финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам «Life is good» и «Hermes» проводится территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Агентство по финансовому мониторингу представило расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Фото: Руслан ПряниковРасширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне», — сообщили в АФМ.Ссылка на перечень: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/article/details/123696?lang=ruС начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды.

ЭкономистПроблема государственного долга Соединенных Штатов и нежелание республиканцев повышать потолок заимствований с нынешнего уже и так астрономического уровня в 31,4 трлн долларов по мере приближения к дате 1 июня сего года все больше и больше будоражит умы инвесторов не только этой страны, но и всего мира.

В Астане подвели промежуточные итоги проекта по повышению уровня финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам», который партия AMANAT реализует совместно с Halyk Bank и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала». Обучение уже прошли более 6 тысяч казахстанцев. По словам президента Ассоциации «Ұлы дала» Акмарал Бекмурзаевой, программа обучения составлена с акцентом на нужды сельских жителей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал законодательные изменения, предусматривающие уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.Уголовный кодекс Кыргызстана уже содержал нормы об ответственности за организацию финансовых пирамид, однако наказания за рекламу предусмотрено не было.Теперь в статье 221 содержится норма, согласно которой «рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере» наказывается штрафом в размере от 150 до 200 тысяч сомов (примерно от 1700 до 2300 долларов по текущему курсу).Закон прошел одобрение в парламенте Кыргызстана 5 апреля.Ранее в МВД Кыргызстана сообщали, что за 2022 год по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 1 052 уголовных дела.

Tazabek — Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщается на сайте Администрации президента. Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2023 года.Данным Законом предусматривается актуализация положений статьи 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и установления ответственности за рекламирование финансовой пирамиды публично с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере, а также защиты прав граждан.Так, статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает вопросы организации финансовой пирамиды.При этом, поскольку в данной норме Уголовного кодекса Кыргызской Республики не регламентированы вопросы рекламирования финансовой пирамиды, принятым Законом статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнилась отдельной нормой, устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере и определить наказание в виде штрафа от 1500 до 2000 расчетных показателей (от 150000 до 200000 сомов).За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

В Кыргызстане за рекламирование финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб гражданам, будут штрафовать. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Такие изменения внесли в Уголовный кодекс, который 15 мая подписал президент Садыр Жапаров. «Этот закон устанавливает ответственность за рекламирование финансовой пирамиды в СМИ и других интернет-ресурсах, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере», – говорится в сообщении.