Vera.kz,
24 марта 2022
в 11:09
В Шымкенте под видом производственного кооператива «GAP» работала финансовая пирамида, сообщает vera.kzСотрудники АФМ РК выявили финпирамиду и установили личность подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовойпомощи для приобретения жилья или автомашины.В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мерапресечения в виде «содержание под стражей».
Tengrinews,
24 марта 2022
в 10:23
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В агентстве рассказали, что подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины, установлен.
Новости Кыргызстана,
23 марта 2022
в 12:52
Работники гостелеканала «Пирамида» в течение трех месяцев не получали заработную плату. Об этом в фейсбуке сообщил сотрудник «Пирамиды» Рахматулла Кудайбердиев.Журналист обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять ситуацию под контроль и помочь им получить зарплату. «Благодарим вас за решения, принятые исполнительной властью в период текущего кризиса.
Tengrinews,
23 марта 2022
в 00:03
Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Актобе Таймс». Только на перечисление списка потерпевших и сумм ущерба, которые осужденные обязаны им выплатить, у судьи ушел почти час.
Vera.kz,
18 марта 2022
в 15:29
Пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» в Алматы, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКТерриториальным департаментом АФМ по г. Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.
Arna Press,
18 марта 2022
в 14:28
Территориальным департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, передает Arnapress.kz со ссылкой на замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, пресс-службу АФМ РК.«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью EDEN LIFE, АФМ просит обратиться в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, 127)Контакты: 8 747 592 43 24, 8 701 858 67 67, 8 747 582 00 82.Фото: скриншот видео
kapital.kz,
18 марта 2022
в 12:06
Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Eden Life, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает пресс-служба ведомства. «Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», — говорится в сообщении.
Tengrinews,
18 марта 2022
в 11:53
Финансовую пирамиду Eden Life, замаскированную под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, выявили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, организаторы предлагали гражданам внести деньги в инвестпроекты, «гарантировав» получение выгодного вознаграждения за счет привлечения денег других вкладчиков.
kapital.kz,
10 марта 2022
в 12:56
Фото: Руслан ПряниковТерриториальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области зарегистрировал уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива «GАР», которые создали на территории области финансовую пирамиду, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Кооперативом привлекал деньги от физических лиц на суммы от 30 000 тенге до 480 000 тенге.
Arna Press,
10 марта 2022
в 10:28
В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива GАР, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других.«В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками, и другое», − сообщили в АФМ.Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.Фото: скриншот видео
Tengrinews,
10 марта 2022
в 09:33
В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Как сообщили в АФМ, кооперативом GAP была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на сумму от 30 до 480 тысяч тенге.
Tazabek,
07 марта 2022
в 15:44
Tazabek — Клиенты жилищного кооператива «Ихсан» Гулипа Токтосунова, Нургуль Станбекова, Амангелди Молдокадыров и Жолмат Ташболотов сегодня, 7 марта, рассказали, как приобрели жилье с помощью «Ихсан» без нужды ежемесячно выплачивать проценты.Свое жилье без хлопотГулипа Токтосунова рассказала, что увидела рекламу «Ихсан» на Youtube.
Vera.kz,
03 марта 2022
в 15:09
Финпирамида «World Business Consulting» выявлена в Актау, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-служба АФМ РКТерриториальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис. «Уважаемые граждане!
kapital.kz,
03 марта 2022
в 14:06
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангыстауской области расследует уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.««World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.
Tengrinews,
02 марта 2022
в 20:03
В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на областной Департамент экономических расследований. В ведомстве сообщили о расследовании уголовного дела в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамиды по статье 217 части 3 Уголовного кодекса.
Tengrinews,
28 февраля 2022
в 17:53
Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды и обмане более двух тысяч казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В агентстве подтвердили, что супругов — организаторов жилищного кооператива, признанного финансовой пирамидой, задержали.
kapital.kz,
28 февраля 2022
в 16:56
Фото: Руслан ПряниковФинансовая пирамида «Потребительский кооператив Елим-Ай» действовала на территории 12 регионов Казахстана, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 человек якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
Vera.kz,
25 февраля 2022
в 13:19
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Свой дом», сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.Уважаемые граждане!
kapital.kz,
25 февраля 2022
в 13:16
Фото: Руслан Пряников Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по городу Шымкенту расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Свой дом», сообщает пресс-служба ведомства. «Органом следствия установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7 суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.
Tengrinews,
25 февраля 2022
в 13:13
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договоры инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40 процентов прибыли в течении 7-суток от внесенной суммы», — говорится в сообщении.
Arna Press,
24 февраля 2022
в 17:28
В социальных сетях распространяется реклама программы «Народное IPO», обещающая заработок от 65 000 тенге в день, передает Arnapress.kz со ссылкой на stopfake.kz. Это дело рук мошенников.На рекламном баннере размещена фотография президента РК и его цитата о расширении программы «Народное IPO», в которой он говорит о том, что национальные богатства страны должны принадлежать народу.
kapital.kz,
22 февраля 2022
в 16:16
Фото: Руслан ПряниковВ Карагандинской области сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили финансовую пирамиду, об этом центру деловой информации Kapita.kz сообщили в пресс-службе АФМ.Она действовала в Караганде и Темиртау. «Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада», — указывается в сообщении.
Новости Кыргызстана,
22 февраля 2022
в 11:42
Дочь и.о. зампредседателя Верховного суда Айнаш Токбаевой Айзирек Джусупову отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в Бишкекском горсуде.Девушка находилась в СИЗО по делу об организации финансовой пирамиды.Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения Джусуповой 18 февраля 2022 года и отпустил ее под домашний арест до 26 марта 2022 года.
Tengrinews,
22 февраля 2022
в 11:33
Пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге на срок от 1 месяца до 1 года с обещанием выплат в размере 10 процентов от суммы вклада.
Arna Press,
22 февраля 2022
в 11:28
На территории Карагандинской области пресечена финансовая (инвестиционная) пирамида, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В рамках исполнения поручения главы государства касательно ликвидации финансовых пирамид сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.«Следствием установлено, что организаторы пирамиды через социальную сеть Instagram путем сфальсифицированной рекламы доходов других вкладчиков занимались привлечением денежных средств физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге, с условием получения денежных вознаграждений и возврата ранее вложенной денежной суммы», − отметили в ведомстве.Как сообщили в АФМ, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 217 УК РК.
Tengrinews,
21 февраля 2022
в 13:33
В России задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды, действовавшей в Актобе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz. «В Краснодарском крае задержан находившийся в международном розыске за создание и руководство финансовой пирамидой бывший директор филиала ТОО «Центр Финанс» 1990 года рождения, который в период с 2018 по 2020 год в Актобе организовал преступную деятельность по извлечению дохода от привлечения денежных средств граждан в особо крупном размере», — заявил на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Даурен Козыбаков.
Новости Кыргызстана,
21 февраля 2022
в 12:12
«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.OCCRPВ конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства.
SportInfo,
19 февраля 2022
в 10:26
28 февраля, пройдут выборы на пост президента казахстанской федерации футбола, которого в формате голосования изберут 26 членов федерации. Кандидат на должность нового президента КФФ, бизнесмен, меценат и общественный деятель Берик Каниев провел пресс-конференцию с представителями СМИ и представил свою предвыборную программу по развитию казахстанского футбола на период 2022-2030 годов.
Tazabek,
18 февраля 2022
в 17:14
Tazabek — Из Кыргызстана экстрадировали гражданина Казахстана, ранее организовавшего финансовую пирамиду у себя в стране. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Он был экстрадирован, чтобы привлечь к уголовной ответственности за организацию финансовой пирамиды в Казахстане.Генпрокуратура КР рассмотрела и удовлетворила запрос своих казахстанских коллег об экстрадиции гражданина А.Д.М., задержанного на территории республики для привлечения к уголовной ответственности за создание организованной группы и соучастие в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды.Гражданам Казахстана причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге [$932 495].Организацию передачи А.Д.М. поручили Службе исполнения наказания при Министерстве юстиции.
Tazabek,
18 февраля 2022
в 13:54
Tazabek — В СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях, наблюдается активная реклама различного рода организаций, в том числе жилищных кооперативов. Об этом сообщает Национальный банк.В большинстве случаев клиентам предлагают внести от 10 до 50% от стоимости приобретаемого имущества (недвижимости, авто и др.), остальная часть стоимости имущества по истечении срока ожидания (как правило, от 3 до 9 мес.) предоставляется организацией клиенту для покупки имущества.Как правило, деятельность по финансированию обеспечивается за счет денежных взносов других клиентов.