перевод денег: новости

Поправками написание национальной валюты «теңге» приведено в соответствие с новой Конституцией.Сама сумма вознаграждения осталась прежней. Так, говорится:Лицо, сообщившее о фактах нарушения, в случае подтверждения такого факта подлежит вознаграждению в размере 1000 теңге.Лицо сообщает в территориальные органы государственных доходов о фактах нарушения посредством мобильного приложения c заполнением данных: — о фактах нарушения (невыдача чека, отказ в приеме банковской карты) с вложением видеофиксации нарушения; — позволяющих идентифицировать субъекта предпринимательства, частного нотариуса, в том числе адрес места осуществления деятельности, наименование объекта, связанного с налогообложением (при его наличии), номер бутика и этажа в торговом доме (при его наличии), номер места на рынке (при его наличии), номер офиса и этажа (при его наличии); — банковские квитанции о переводе денег посредством мобильных переводов.Напомним, ранее указывались данные, по которым можно было идентифицировать заявителя – его ФИО и ИИН.Видеофиксация нарушения производится в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 145 Гражданского кодекса РК, с согласия лица.Органы государственных доходов рассматривают обращение в порядке, предусмотренном АППК РК. — о согласии в получении либо об отказе в получении вознаграждения за сообщение о факте нарушения.В случае установления факта нарушения территориальным органом государственных доходов применяются меры по привлечению лица, совершившего нарушение, к административной ответственности в соответствии со статьями 194, 195 и 284 КоАП.Постановление вводится в действие с 25 августа.

Нацбанк вынес на публичное обсуждение проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Национального банка».Отмечается, что проект постановления предусматривает внесение корреспондирующих с принятыми Законами изменений и дополнений в нормативные правовые акты в целях:Так, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в заявлении на перевод денег предусматривается указание данных документа, удостоверяющего личность, для получателей из других стран при проведении переводов без открытия счета.«Уточнение порядка защиты алиментов от взысканий третьих лиц направлено на улучшение положения граждан — счета получателей алиментов на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц будут защищены не только от взысканий банками по просроченной задолженности, но и от взысканий судебных исполнителей», — отметили в Нацбанке.Также вносятся изменения в рамках развития Межбанковской системы мобильных платежей в части развития новых сервисов системы и увеличения лимита операций между физическими лицами.«Развитие новых сервисов Межбанковской системы мобильных платежей направлено на повышение доступности межбанковских сервисов для населения», — добавили в Нацбанке.Проект вынесен на публичное обсуждение до 1 сентября.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура для операций с использованием цифрового тенге подготавливалась несколько лет, в течение которых шли ее испытания. Ровно так же было в ЕС, КНР и РФ, где так же внедрялись (а где-то – и до сих пор внедряются) цифровые валюты.В итоге в Казахстане соответствующая правовая база обрела финальный облик в законе от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».Закон вступает в силу частями, постепенно, большинство статей введены в действие 19 марта 2026 года, некоторые вступят в силу с 1 января 2027 года, но именно те нормы, которые касаются использования цифрового тенге, – 18 июля 2026 года.Основная часть новелл содержится в новой главе 7-1 «Цифровой тенге», которой дополняется Закон РК «О платежах и платежных системах».

Британские исследователи рассказали, как именно работает российская система по обходу санкций через Кыргызстан, используя его госкомпании и госбанки. Через схему провели уже миллиарды долларов. И кыргызские власти в этом играют далеко не пассивную роль.Исследовали британской организации The Open Source Centre (OSC) проанализировали тысячи утекших документов А7 — структуры, построенной молдавшим олигархом Иланом Шором для помощи России в обходе западных санкций.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает о распространении мошеннических схем, основанных на методах социальной инженерии, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Многие считают, что для хищения денег злоумышленникам необходимо взломать банковскую систему или получить доступ к устройству жертвы.

Но именно этим интересом часто пользуются мошенники. Они предлагают «лёгкий заработок», удалённую работу или инвестиции с высокой доходностью. На деле такие предложения нередко оказываются финансовыми пирамидами или обманом, из-за которого люди теряют деньги и даже берут кредиты.«Работа без опыта и высокий доход»68-летняя женщина увидела объявление о удалённой работе с доходом до 300 тысяч тенге.

В надзорном органе отметили, что дропперы являются ключевым звеном интернет-мошенничества, обеспечивая вывод и легализацию похищенных средств: только за последние пять месяцев с их помощью злоумышленники обналичили порядка 400 млн тенге, похищенных у граждан.«С момента введения уголовной ответственности за дропперство (с 16 сентября 2025 года) зарегистрировано более 700 дел по ст.

В первой половине июня министр финансов Мади Такиев сообщал, что 115 тысяч человек превысили лимиты по переводам денег. Среди них оказалось много таксистов и курьеров.Письма получили казахстанцы, у которых одновременно:В КГД успокоили: само получение письма не означает привлечение к ответственности.

Некоторые эксперты увидели определённую выгоду от перевода денег в страховые компании для казахстанцев, у которых накоплений достаточно для покупки пенсионного аннуитета, но меньше ПМД. Ведь если перевести средства из ЕНПФ в страховые, то пороги достаточности уже не действуют. Ещё в 2024 году аналитики Национального банка рекомендовали ввести единый подход к расчёту этих показателей.В АРРФР пояснили, что порог для заключения договора пенсионного аннуитета ежегодно пересчитывают в автоматическом режиме, так как минимальный размер ежемесячных страховых выплат законодательно привязан к величине прожиточного минимума.

В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов. Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить денежные средства.Будьте бдительны!

Центр прогнозирования преступных угроз Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме взлома аккаунтов Telegram, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.По данным зарубежных источников, злоумышленники рассылают пользователям поддельные сообщения от имени якобы официальной службы поддержки Telegram.

Мошенники используют «дропов», чтобы скрыть следы: деньги проходят через чужие счета, а организаторы остаются неизвестными.Даже случайное участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям: блокировке счетов, разбирательствам с банками и правоохранительными органами, а также вовлечению родителей.МВД напоминает: — не передавайте данные банковских карт и доступ к приложениям третьим лицам; — не соглашайтесь на «легкий заработок» через переводы денег; — при сомнениях обязательно обращайтесь к родителям или взрослым, которым доверяете.

В работе приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств, а также финансовых организаций, операторов связи и онлайн-платформ.В ходе заседания отмечено, что за последние три месяца количество киберпреступлений снижается.

По данным ведомства, преступники активно применяют ИИ для создания реалистичных изображений, аудио — и видеоматериалов, позволяющих выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, банков и других организаций.Фиксируются случаи, когда гражданам поступают видеозвонки, в ходе которых неизвестные лица, используя поддельные лицо и голос, представляются сотрудниками полиции, органов национальной безопасности или служб безопасности банков.Под предлогом выявления подозрительных операций или угрозы утечки средств злоумышленники убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета».Кроме того, используются и другие схемы:•рассылка сообщений и документов, имитирующих официальные уведомления•использование чат-ботов и автоматизированных сервисов•создание иллюзии общения с представителями госорганов или банковНачальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов призвал граждан соблюдать меры предосторожности:«В целях предотвращения мошенничества рекомендуется проявлять бдительность, не выполнять указания неизвестных лиц, связанные с денежными переводами, не передавать персональные и банковские данные, а также проверять поступающую информацию через официальные источники.

Мошенники используют поддельные аккаунты и номера, связываются с сотрудниками по телефону или через мессенджеры. Они ссылаются на утечку данных или угрозе хищения средств, намеренно нагнетают ситуацию, требуют срочных действий и оказывают психологическое давление. После этого они сообщают, что с гражданами свяжутся «специалисты» или «сотрудники правоохранительных органов», и требуют беспрекословно выполнять их указания.В результате мошенники убеждают людей перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Сегодня не только в Казахстане, но и во всем мире наблюдается стремительный рост случаев, когда обычные граждане становятся не просто жертвами мошеннических схем, но и их невольными участниками.К этому, как правило, приводят излишняя доверчивость, вера в порядочность других людей, низкая финансовая грамотность, невнимательность, а также навязчивое желание быстро и без особого труда получить большие деньги.Многие мечтают получить крупную сумму денег или огромное состояние в наследство от богатого родственника.Тем не менее, стоит помнить, что «быстрые деньги», как правило, в большинстве случаев нелегальны, а значит, отвечать за них придется по всей строгости закона.

Иллюстративное фото из открытых источников.В июле 2025 года СМИ сообщили о том, что более 350 казахстанцев пострадали от мошенников, обещавших работу в Англии. Люди два года не могли ни уехать, ни вернуть деньги. И это не единичный случай: при поиске заработка за рубежом граждане продолжают сталкиваться с обманом, передает Factcheck.kz.

Злоумышленники, используя личные данные из открытых источников, социальных сетей и маркетплейсов, звонят в контакт-центры банков от имени клиентов с ложным сообщением о «потере» карты. После блокировки карты мошенники связываются с владельцем, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов.

Нацбанк утвердит правила для межбанковской системы мобильных платежей, передает LS. Документ определяет порядок функционирования системы, устанавливает требования к банкам-участникам по обмену информацией, взаимодействию при оказании услуг по межбанковским переводам денег по упрощенному идентификатору и платежам с использованием QR-кода.

В Казахстане подорожали услуги денежных переводов. К примеру, с 2016 по 2023 год рост стоимости услуг в секторе по итогам декабря варьировался от 0,3% до 2,4%, в 2019-м и 2023-м она не изменялась, а в 2020 году даже сокращалась на 1,1%, передает inbusiness.kz со ссылкой на Finprom.kz. В декабре 2024-го уже был отмечен рост сразу на 8,1% за год, а по итогам декабря прошлого года — на 7,2%.

Постановлением Нацбанка утверждены Правила представления отчетности по соблюдению требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты. Правила распространяются на обменные пункты, осуществляющие деятельность на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Департамент полиции области Абай предупреждает о распространенных случаях мошенничества при покупках на интернет-площадках и в сервисах объявлений, передает Arnapress.kz.Как отмечает пресс-служба ДП, злоумышленники нередко привлекают покупателей неестественно низкой ценой, формулировками вроде «срочно продам», «последняя цена», «заберут через час», создавая ощущение спешки и дефицита.Одна из типичных схем – размещение объявлений с фото и даже видео несуществующего товара.

В ведомстве рассказали, как работают мошенники. На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера «1414». Первый звонок – злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код.Сразу после этого происходит второй контакт – якобы от службы безопасности банка, полиции или КНБ.

Tazabek — Государственная налоговая служба сообщает об участившихся случаях мошенничества. Об этом 22 декабря рассказали в пресс-службе ГНС.Неизвестные лица от имени руководства или сотрудников ГНС рассылают сообщения в мессенджерах и просят перечислить денежные средства.«Отметим, ГНС не запрашивает переводы денег через мессенджеры или соцсети, также не требует уплаты налогов таким способом.Просим проверять полученную информацию, а при выявлении недостоверных сообщений или попыток мошенничества обращаться в правоохранительные органы», — сообщили в ГНС.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Департамент полиции области Абай предупредил об активизации мошенников в праздничный период, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.В социальных сетях сейчас все чаще появляются объявления «продаем елки», «низкая цена», «последний экземпляр». К сожалению, далеко не все из них заслуживают доверия.Мошенники размещают красивые фотографии, предлагают цену ниже рыночной и просят внести предоплату.

Они рассылают «новогодние поздравления» с опасными файлами, а также публикуют поддельные объявления о подарках и товарах с искусственно заниженной ценой. После перевода денег связь с ними прекращается.Как обманывают через открытки: — Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой; — Пользователь открывает файл; — Вирус получает доступ к паролям, банковским картам и приложениям.Как действуют через объявления: — Предлагается товар или подарок по цене значительно ниже рыночной; — Активно убеждают срочно перевести деньги; — После оплаты объявление удаляется, связь с продавцом теряется.Важно: мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.Как защититься: — Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее; — Проверяйте отзывы и историю аккаунта; — Оплачивайте товар только после его получения или выбирайте проверенные онлайн-магазины; — Не открывайте файлы и ссылки от неизвестных лиц; — Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.Безопасность важнее любой «выгодной покупки».

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с «ошибочными переводами» денежных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.Одной из наиболее распространенных схем мошенничества является рассылка ложных уведомлений о поступлении денежных средств.Граждане получают SMS-сообщения о зачисленных суммах на банковский счет.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с 1 января 2026 года в Казахстане вводится новый механизм контроля выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ), передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Автоматизированный контроль выписки ЭСФ на основе баланса, рассчитываемого сервисом «е-Тамга».

17-летний парень «сдавал» несуществующее жилье в Бурабае: полиция возбудила дело о мошенничестве, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области задержан несовершеннолетний, подозреваемый в интернет-мошенничестве.Он размещал фальшивые объявления об аренде домов в Бурабае и получал предоплату от доверчивых граждан.По данным полиции, парень действовал через сайт объявлений.В одном из случаев потерпевший перевел 60 000 тенге за «бронирование», после чего лжеарендодатель перестал выходить на связь.

Он сообщил, что в Уголовном кодексе страны появилась статья 232-1 «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег».По его словам, диспозиция статьи предусматривает три вида незаконного деяния: — предоставление доступа к своему банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу; либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение; — осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение; — незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег.«Простыми словами, уголовная ответственность предусмотрена за передачу банковских карт, осуществление платежей и получение доступа к чужим картам с целью осуществления незаконных платежей.