Сечин: новости

Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров называет санкции необоснованными. Но есть доказательства, что кыргызский бизнес участвует в этих схемах. И что занятые этим люди связаны с ФСБ.В очередной, 19-й пакет санкций ЕС попали «Евразийский сберегательный банк» (принадлежит соратникам Бакиева) и банк «Толубай» в Кыргызстане.

Tazabek — Задержан основатель и владелец сети АЗС ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» «Н.А.М.». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБВ рамках возбужденного уголовного дела были установлены факты финансирования ОПГ К.Кольбаева, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны «Н.А.М.».В рамках уголовного дела получены неопровержимые доказательства о том, что «Н.А.М.» установил связь с т.н. «вором в законе» К.Асанбеком в целях получения поддержки и покровительства для введения предпринимательской деятельности, для чего неоднократно финансировал его преступную деятельность.Задержанный заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.ГКНБ КР сообщает, что в настоящее время в рамках указанного уголовного дела продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление круга вовлечённых лиц причастных к указанным противоправным деяниям.Справка:Генеральным директором ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» является Александр Ниязов.В феврале 2014 года «Роснефть» сообщила о приобретении «Бишкекской нефтяной компании».

Tazabek — Freedom Holdings — это розничный онлайн-брокерский бизнес, базирующийся в Казахстане, который генерирует около 71% своей общей выручки в Центральной Азии и Восточной Европе. В дополнение к брокерским услугам компания предлагает ряд других финансовых услуг, включая инвестиционное консультирование, банковские и страховые продукты.Компания была основана в 2008 году в Москве ее нынешним председателем правления и генеральным директором-мультимиллиардером Тимуром Турловым, которому с момента основания принадлежало более 70% акций компании.Freedom стала публичной в США в 2015 году в результате обратного слияния с нефтегазовой компанией, торгующей на внебиржевом рынке.

Как показало недавнее расследование издания «Проект», попавшие под западные санкции российские олигархи продолжают словом и рублём поддерживать войну в Украине. Но есть и иной тренд — попытки дистанцироваться от страны и её режима. Недавно в поле зрения общественности попал экс-глава интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож.

Петр Авен и Михаил ФридманСооснователи и бывшие акционеры «Альфа-Групп» Петр Авен и Михаил Фридман оказались под американскими санкциями. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).Сообщение опубликовано на сайте ведомства. В санкционный список внесен также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).