Vera.kz,
28 июля 2023
в 11:09
Деятельность группы лиц пресечена в Шымкенте, сообщает vera.kz со ссылкой на АФН РКНезаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш), общим весом 6 кг.По данным фактам начаты досудебные расследования.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.
Костанайские Новости,
26 июля 2023
в 21:31
В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы. В ее состав входили 11 человек. Они занимались распространением наркотиков на территории региона. В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков, полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны.
Arna Press,
26 июля 2023
в 13:38
В одной из квартир Павлодара нашли тело женщины, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.«По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Назначена экспертиза.
kapital.kz,
25 июля 2023
в 09:36
eldala.kzСхема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге», — говорится в информации ведомства.
Arna Press,
20 июля 2023
в 09:58
Молодой мужчина обещал алматинцам «помочь» в легализации иностранных авто, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz. Кроме того, 29-летний гражданин А. предлагал свое «содействие» в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».
Arna Press,
18 июля 2023
в 16:28
Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 12:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Arna Press,
17 июля 2023
в 12:38
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.
Костанайские Новости,
13 июля 2023
в 13:21
В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная. Сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге. – Все шесть пострадавших — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП. Мошенники просили передать деньги, которые есть в семье, – рассказал сотрудник подразделения «CyberPol» Олжас Магыпаров.
Sports.kz,
12 июля 2023
в 11:59
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев в кулуарах правительства 12 июля озвучил подробности драки в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, где якобы напавшим на мужчину с ребенком является боксер Бейбут Шуменов, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Кайрат Сунтаев подтвердил, что нападавшим на мужчину с ребенком является Бейбут Шуменов — бывший казахстанский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.«Да, подтверждаем, сейчас занимаемся.
Arna Press,
12 июля 2023
в 10:48
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «TikTok», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 года рождения, который вел стримы с четырех аккаунтов.Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли.