EKaraganda.kz,
07 ноября 2023
в 11:25
Департамент экономических расследований по Карагандинской области продолжает бороться с финансовыми пирамидами и мошенниками, которые их организуют. Несмотря на все усилия специалистов, карагандинцы продолжают вкладывать деньги в финансовые пирамиды, в надежде быстро и хорошо заработать. Но зачастую люди в итоге оказываются обманутыми и без денег. «Департамент экономических расследование по Карагандинской области принимает комплекс превентивных мер, призванных предотвратить привлечения граждан в финансовые пирамиды.
Костанайские Новости,
06 ноября 2023
в 18:51
На скамье подсудимых 42-летний Алексей Елисеев. Он предан суду по ст. 214, ч. 2 п. 2 — «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере». Елисеев 17 февраля 2017 года зарегистрировал ИП на свою супругу и, по версии обвинения, задался преступным умыслом на совершение незаконного предпринимательства, связанного с обменом цифровых активов.
Arna Press,
04 ноября 2023
в 22:28
В течение трех лет под видом предоставления безпроцентных займов в Алматиснкой области действовала финансовая пирамида, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка трех тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге», – говорится в сообщении.В ходе расследования было арестовано имущество общей стоимостью 1,2 миллиарда тенге и денежные средства в размере 129 миллионов тенге с целью возврата денежных средств потерпевшим.
Новости Кыргызстана,
03 ноября 2023
в 11:52
МВД Кыргызстана сообщило, что в Турции задержали кыргызстанку, которая считается одной из организаторов финансовой пирамиды «Финико». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 3 ноября.По данным МВД, женщину задержали в городе Анталья. Она находилась в розыске с ноября 2022 года за мошенничество в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества и участие в нем.В министерстве оценивают ущерб от действий «Финико» в размере $1,4 млн.Кроме этого, по данным МВД, ранее правоохранители Кыргызстана, России и Грузии при совместной работе задержали еще двух кыргызстанцев за соучастие в деятельности финансовой пирамиды.Всего по информации министерства, в «Финико» работали шесть кыргызстанцев, которые были региональными руководителями преступной группы.«В период с 2019 по 2021 годы, лица, не имея разрешительных документов незаконно открыли 17 офисных помещений в Бишкеке.
kapital.kz,
02 ноября 2023
в 09:56
Фото: Валерия ЗмейковаОсуждены организаторы финансовой пирамиды ПК «Елімай-2019», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тыс. вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге», — отмечается в информации.
kapital.kz,
31 октября 2023
в 09:06
Фото: Арлан АбзелбаевВ сентябре этого года шестисерийный сериал Infiniti был номинирован на международную премию «Эмми» в категории лучший телефильм/мини-сериал. Известный казахстанский актер Данияр Алшинов сыграл в нем одну из главных ролей. Церемония награждения 51-й International Emmy Awards пройдет 20 ноября 2023 года в Нью-Йорке.
kapital.kz,
24 октября 2023
в 16:06
Фото: суд города Астаны Бывшего председателя правления Tengri Bank Ержана Шайкенова приговорили к 10 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями и присвоение и растрату чужого имущества в крупном размере, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. «Суд установил: Ш.(Ержан Шайкенов, являвшийся председателем правления банка с 2015 по 2020 годы — ИФ-К), являясь председателем банка, в 2015-2020 годах создал преступную группу из 13 человек.
kapital.kz,
21 октября 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаЦифровые технологии облегчают уклад повседневности, позволяя пользователям онлайн-сервисов в несколько кликов решить определенную задачу. В онлайн-режиме сегодня можно провести процедуры юридического характера, получить справку в электронном виде, пройти образовательные курсы, приобрести товар на маркетплейсе, заказать доставку.
kapital.kz,
16 октября 2023
в 14:46
Фото: primeminister.kzПравительством Республики Казахстан утвержден новый Генеральный план развития города Шымкента до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает primeminister.kz. В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, объездная ж/д ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки.
kapital.kz,
12 октября 2023
в 16:26
Скрин из видеоПодозреваемый в руководстве финпирамиды экстрадирован из Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. «Офисом Генерального прокурора Украины удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина, разыскиваемого по подозрению в руководстве финансовой пирамиды «LIDER».
Tazabek,
12 октября 2023
в 09:54
Tazabek — Национальный банк опубликовал видео, в котором рассказывается об опасности финансовых пирамид.Регулятор просит граждан остерегаться финансовых пирамид.«Финансовая пирамида — это мошеннический способ обогащения отдельных лиц, за счет вовлечения денежных средств большого числа граждан под обещание высоких процентов по вкладам», — говорится в сообщении.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
kapital.kz,
10 октября 2023
в 09:16
Фото: Антикоррупционная служба РК В Астане осуждены бывшие руководители управлений за взятки от строительной компании, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства. «Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны осуждены за получение взятки (ст. 366 УК РК): начальник Управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы; руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 годам лишения свободы; заместитель руководителя ДВГА Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге; главный специалист ДВГА Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге.
Arna Press,
09 октября 2023
в 12:38
В ВКО проходит расследование по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai − Tianqing Pharmaceutical», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.С октября 2022 года по апрель 2023 года руководители фирмы через Telegram под видом фармацевтической компании незаконным путем привлекали денежные средства вкладчиков.
kapital.kz,
09 октября 2023
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой «Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical» проводится департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Организаторы данной фирмы в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством мессенджера «Telegram» под видом фармацевтической компании незаконно привлекли денежные средства вкладчиков.
Arna Press,
04 октября 2023
в 13:58
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. В Телеграм-канале опубликовано видео. В ходе расследования установлено, что ТОО привлекало деньги вкладчиков якобы для покупки строительных материалов.
Tazabek,
26 сентября 2023
в 17:04
Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, мошеннические компании, которые приходят на рынок с агрессивной рекламой в социальных сетях, обычно даже не зарегистрированы в Кыргызстане.
Tazabek,
26 сентября 2023
в 11:44
Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, в корне большинства проблем, связанных с финансовым мошенничеством лежит финансовая неграмотность.
Tazabek,
26 сентября 2023
в 10:44
Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По словам президента, учащение случаев мошенничества связано с двумя основными причинами — финансовой неграмотностью и постоянно «совершенствующейся» деятельностью мошенников.Как он отметил, финансовая пирамида — это некий сетевой маркетинг, который предлагает рост доходов в случае привлечения участниками новых членов.
Новости Кыргызстана,
21 сентября 2023
в 16:42
Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Кыргызстана о выдаче подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в надзорном органе РФ.Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы участвовала в сообществе, которое было создано для «совершения тяжких и особо тяжких преступлений и действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».
kapital.kz,
08 сентября 2023
в 09:36
Фото: суд города АстаныВ Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Напомним, ранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети. По данным ведомства, в ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении четырех месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.
Vera.kz,
05 сентября 2023
в 11:39
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент, сообщает vera.kzУказанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.
Arna Press,
05 сентября 2023
в 10:28
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
kapital.kz,
05 сентября 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
ProСпорт,
30 августа 2023
в 13:50
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Про-лиги, сообщает Prosports.kz.Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился Криштиану Роналду, еще один гол забил Садио Мане.Футболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года
ProСпорт,
29 августа 2023
в 16:30
Известный казахстанский актер и блогер Артур Аскарулы выложил видео со встречи с популярным в прошлом испанским футболистом Карлесом Пуйолем и президентом «Барселоны» Жоаном Лапорту, сообщает Prosports.kz.На видео Артур подходит к их столику и угощает шампанским.«Казах без понтов — беспонтовый казах!» — написал Аскарулы под постом.Встреча состоялась в Кыргызстане, где 30 августа на стадионе имени Д.Омурзакова пройдет встреча легенд каталонского клуба и футбольных ветеранов Центральной Азии.Фото: championat.comФутболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года
ProСпорт,
29 августа 2023
в 09:20
Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды продолжит карьеру в «Роме», передает Prosports.kz со ссылкой на championat.com.Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку в скором времени прилетит в Рим. Владелец «Ромы» Дэн Фридкин будет лично пилотировать самолёт с игроком на пути в столицу Италии.
ProСпорт,
29 августа 2023
в 08:40
Известный бразильский футболист Роналдиньо подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Globo.Как утверждает издание, прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая Роналдиньо, является финансовой пирамидой. Организация обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 17:36
Фото: суд АстаныБывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Специализированный межрайонный суд г. Астаны по уголовным делам постановил Аюпова Рашида признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б. ч 4. статьи 177 УК РК в редакции 1997 года, освободить по данной статье от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 09:56
rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Tazabek,
25 августа 2023
в 09:44
Tazabek — В УВД Первомайского района 25 августа пояснили ситуацию, связанную с заявлениями пенсионеров в адрес китайской компании «TIENS».По данным ведомства, 15 июля 2023 года в ГОМ-5 УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка У.Н. с просьбой принять меры в отношении Т.О., который 18 декабря 2021 года обманным путем под предлогом вложиться в компанию «TIENS» завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч сомов.После этого выяснилось, что данная фирма является финансовой пирамидой.