финансовая пирамида: новости — страница 8

В 2022 году в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) поступило 4 обращения, связанных с IPO (первичное публичное размещение акций – Ред.) национальной компании «КазМунайГаз», от физлиц с жалобами на действия организаций, деятельность которых может соответствовать признакам лжеброкеров.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом АФМ РК по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании.

В Алматы собрались люди, которые уверяют, что стали жертвами финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ktk.kz.Они вкладывали крупные суммы в фирму, которая якобы производила лекарства и различные медтовары. Предприниматели обещали вкладчикам ежедневную двухпроцентную прибыль. Собрав многомиллионные суммы, руководители перестали выходить на связь.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) называют финансовую пирамиду преступлением, схожим с мошенничеством. Для защиты граждан от финансовых пирамид регулятор проводит работу по повышению финансовой грамотности населения. В агентстве отмечают, что мошенничество и противодействие финпирамидам входит и в компетенцию Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 13 апреля 2023 года, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)» во втором чтении.Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.Законопроект направлен на увеличение суммы компенсации по депозитам вкладчикам коммерческих банков, микрофинансовых компаний и жилищно-строительных кредитных компаний при наступлении в них гарантийного случая (банкротства) с 200 тыс. сомов до 1 млн сомов.В ходе обсуждения депутат Шаирбек Ташиев поднял вопрос деятельности финансовых пирамид, и призвал соответствующие органы провести мероприятия по повышению финансовой грамотности и информированности граждан во избежание вовлечения в мошеннические схемы.

О способах избежать финансовых пирамид в Интернете рассказали АФМ РК, передает vera.kzНесмотря на то, что в современную эпоху Интернета невозможно полностью отслеживать все комментарии и посты в социальных сетях, Агентство проводит активную работу в этом направлении, сказал спикер. Информационные системы АФМ определяют сайты или аккаунты с признаками финансовых пирамид, проводя круглосуточный мониторинг в Интернет пространстве.«Только в прошлом году у нас было заблокировано 6,5 тыс. сайтов, а с начала текущего года было заблокировано около 3 тыс. сайтов.

Полностью запретить рекламу финансовых пирамид, онлайн-казино и других азартных игр предложили мажилисмены, передает Arnapress.kz со ссылкой на «Хабар 24».Агрессивные призывы вкладывать деньги подрывают национальную безопасность страны, считает Руслан Берденов. За последние три года казахстанцы отдали букмекерам более триллиона тенге.

Tazabek — Банк России выявил почти 5 тыс. финансовых пирамид и нелегальных участников рынка в 2022 году. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Центробанка России.По данным банка, это на 85% больше, чем годом ранее. Для защиты граждан банк публикует список компаний и проектов с выявленными признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.«В 2022 году в него включено 4,4 тыс. мошеннических компаний и проектов.

Tazabek — Жители Лейлекского района доверились мошенникам «Ихсан». Об этом сообщил депутат Чынгыз Ажибаев сегодня, 6 апреля 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.Он сообщил, что жители приграничных районов доверились этой организации и отдали свои деньги для покупки недвижимости через них.«Они хотели уехать в Бишкек, если на границе будет неспокойно, но потеряли свои деньги», — сказал он.Также депутат сообщил о финансовой пирамиде «Платформа ОК», дела по которой рассматриваются в суде.«Некоторые люди вмешиваются в судебный процесс, возможно из своих корыстных интересов», — сказал он.Ажибаев считает, что людям необходимо вернуть деньги даже путем освобождения директора «Ихсан».

Tazabek — На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» в третьем чтении.Инициаторы законопроекта – депутаты Шайырбек Ташиев, Айбек Маткеримов.Информацию о законопроекте представил председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбек Омурзаков.Законопроект разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.Предлагаются следующие изменения в статье 221:а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1.

Жогорку Кенеш на заседании 5 апреля принял в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.Если законопроект вступит в силу, то за рекламу финансовых пирамид будут штрафовать на 2-2,5 млн сомов или лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.В справке-обосновании к законопроекту говорилось, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц.

Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.

atameken.kzС начала 2023 года по актам прокуроров в Алматы отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц. Также руководители девяти государственных организаций привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге.Заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляли им полную конкурсную документацию, выбирали неправильный способ закупок, добавили в ГП.

Фото: Руслан Пряников Еще один подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой Qnet задержан Агентством РК по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.«Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид. Так Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Казахстана 27 марта распространила сообщение о том, что свыше 2,5 тысяч человек находятся в розыске по подозрению в совершении преступленийВедомство заявляет, что органы уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивали более 3000 человек.Сообщается, что 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.«Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.

Более 2,5 тысяч человек разыскивают органы уголовного преследования Казахстана, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. За последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан.«Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек.

Департаментом АФМ по Астане совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Фото: Валерия Змейкова Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность.

Фото: Валерия Змейкова Организатор финансовой пирамиды в Астане приговорен судом №2 Сарыаркинского района к восьми годам лишения свободы за создание финпирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба столичного суда. По данным следствия, в октябре-декабре 2019 года осужденный вовлек в преступную группу шесть человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО.

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о преступной группе, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя ненастоящие списки участников проекта «Пушкинская карта». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.«Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. Был запущен проект «Пушкинская карта». .

Большая часть казахстанцев сталкивалась с финансовым мошенничеством – таковы результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в 2022 году. Подробнее о распространенных схемах обмана и способах защиты от мошенников центру деловой информации Kapital.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства Александр Терентьев.Согласно социсследованию, 55,8% респондентов сталкивались с финансовым мошенничеством, из них 34,2% – с телефонным мошенничеством (вишинг), 32,7% – с интернет-мошенничеством (фишинг).

Незаконная предпринимательская деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства. «Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 год.

В мероприятии, которое состоялось в преддверии праздника, приняли участие 13 женщин. Самые лучшие сотрудницы органов внутренних дел на встречу прибыли из разных регионов страны. Министр подчеркнул, что женщины в системе МВД с достоинством несут свое высокое предназначение.— Вы наряду с мужчинами самоотверженно исполняете свой служебный долг по защите конституционных прав граждан и обеспечению их безопасности.

Фото: Валерия ЗмейковаОфис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана «К» для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ГП. «Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 г. обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге.

Фото: Руслан ПряниковС помощью искусственного интеллекта департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области выявил нарушения по выписке счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Департамент региона зарегистрировал досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Согласно заключения ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем превысила 164 миллиона тенге.«Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Ю.В.

ЭкономистТекущий уровень государственного долга США в 31,5 трлн долларов может привести к дефолту страны по государственным обязательствам, если его потолок не будет в очередной раз повышен. Министр финансов Джанет Йеллен ярко и образно описала последствия дефолта. «Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой нестабильности», – заявила Йеллен.Я бы отметил, что для Йеллен важны только американцы и экономика США.

Специалисты HeadHunter решили разобрать несколько ситуаций, когда стоит быть особенно бдительными при поиске работы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала hh.kz.Часто недобросовестных работодателей можно распознать еще на этапе просмотра вакансии.

Фото: Polisia.kz. Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации, передает Polisia.kz. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 «Угроза», 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», 158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и 293 «Хулиганство» Уголовного кодекса РК.

Tazabek — В последнее время наблюдается активизация деятельности лиц, осуществляющих привлечение денежных средств населения под видом инвестиций. Об этом сообщает Национальный банк.«Зачастую проводятся масштабные рекламные акции с акцентированием ее выгодных условий, в частности предлагаются процентные вознаграждения по инвестициям, превышающие ставки по депозитам в коммерческих банках, а также гарантии возврата, и сообщается об отсутствии в них рисков», — говорится в сообщении.Как поясняют специалисты регулятора, инвестиция является достаточно высокорисковой операцией и требует тщательного изучения.Перед тем как доверить свои средства инвестиционной компании, необходимо изучить природу деятельности лица, проверить наличие лицензионно-разрешительных документов, финансовые отчетности и иные возможные юридические документы, советуют в НБКР.«Обращаем внимание граждан, что инвестиции приносят доход только в прибыльных проектах (в случае если проект убыточен, то инвестиции могут быть утрачены полностью), а вложения и проценты по вкладам необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности.Вместе с тем в большинстве случаев под видом инвестиционной компании функционируют лица, имеющие признаки финансовых пирамид, что, в свою очередь, несет в себе риски обмана и утери вложенных средств граждан.Напоминаем, что, согласно требованиям законодательства, право привлечения вкладов (депозитов) принадлежит исключительно финансово-кредитным организациям, получившим соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.При этом деятельность лицензируемых лиц находится под пристальным надзором Национального банка с обеспечением сохранности вкладов и своевременности исполнения своих обязательств перед вкладчиками», — говорится в сообщении.Вклады, вложенные в финансово-кредитные организации, имеющие лицензию Национального банка, защищены в соответствии с Законом «О защите банковских вкладов (депозитов).Любые иные юридические и физические лица не вправе привлекать денежные средства в любой форме на регулярной основе, в том числе путем публичного привлечения, на условиях срочности, возвратности и платности.За нарушение данного запрета наступает ответственность, предусмотренная законодательством Кыргызской Республики.В этой связи привлечение денежных средств населения возможно только при наличии лицензионно-разрешительных документов.