легализация: новости — страница 8

Tazabek — Состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Финнадзора.По данным ведомства, в рамках реализации стратегического плана по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения на 2024–2026 годы, а также с целью проведения секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью, 4 июня 2025 года состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора.Как сообщает пресс-служба Финнадзора, основной целью встречи стало проведение секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью.

АПК, 8 июняВ рамках исполнения поручений Главы государства Антикоррупционной службой на системной основе продолжается реализация последовательной политики по предотвращению коррупции в социально чувствительных сферах.Система здравоохранения остается одной из наиболее уязвимых к коррупционным рискам и находится в зоне особого общественного внимания.За последние три года в этой сфере зарегистрировано 134 уголовных правонарушений, по которым осуждены 57 лиц.Неправомерные действия должностных лиц не только подрывают доверие граждан, но и ведут к снижению эффективности медицинских услуг и нецелевому расходованию государственных средств.В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.Так, изобличен заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.Хищение совершалось путем внесения медицинской организацией в информационную систему «Damumed» заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям г.Усть-Каменогорск услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования.Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок».Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества.С санкции суда подозреваемый взят под стражу.Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Если Вам стало известно о неправомерном использовании персональных данных для оказания медицинских услуг без вашего согласия, просим сообщить об этом в «Call-центр» по номеру 1424.

t.me/peruash, 5 июняСегодня в Демпартии «Ак жол» прошло интересное обсуждение перспектив развития рынка криптовалют и цифровых активов.По нашему приглашению в дискуссии приняли участие зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов, вице-министр нацэкономики Арман Касенов, зампред АРРФР Мария Хаджиева, руководители комитетов и департаментов Нацбанка, МФЦА, МЦРИАП, КГД Минфина, АФМ, а также представители бизнес-сообщества.С докладами о ходе подготовки законопроектов по регулированию цифровых активов, банков и банковской деятельности и др, выступили директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков, председатель комитета искусственного интеллекта МЦРИАП Гиззат Байтурсынов, председатель комитета финансовых услуг МФЦА Евгения Богданова, учредитель криптобиржи Interbix Талгат Досанов.Выявили точки несовпадения подходов госорганов и бизнеса, продолжим работу по взаимодействию.Все участники встречи подтвердили намерение содействовать развитию цифровых активов в РК, наиболее развернутые предложения представили докладчики Нацбанка.В то же время, выявился ряд моментов, по которым сами участники рынка имеют другое видение.1).

Tazabek — Жители жилмассива Красный строитель обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь в решении вопроса о легализации земельных участков, связанных с бывшим кирпичным заводом.Проблема затрагивает около 50 домов, построенных на территории и вокруг завода, где у жителей отсутствуют документы на право собственности.Как рассказал местный житель Жунусов Мавланбай, кирпичный завод был признан банкротом, и в 2022 году его красную книгу выдали акционерному обществу, которое ранее оставило долги в размере 10 млн сомов и прекратило деятельность.«Назначенный специальный администратор теперь требует от жителей погасить эти долги в обмен на легализацию их имущества.

Tazabek — Внесены изменения в Государственный классификатор платежного оборота.Как говорится в постановлении правления Национального банка от 28 мая, В разделе «Доходы» группа 111 дополнена подгруппой, статьей и элементом следующего содержания:В элементе14153200 слова «на переработку ртутьсодержащих отходов» исключены;Статья 14224 дополнена элементами следующего содержания:группа 142 дополнена подгруппой, статьями и элементами следующего содержания: Статья 14511 дополнена элементом следующего содержания:В разделе «Расходы»:в элементе 22192200 в версии на государственном языке слово «талондор»/исключены;3) в Приложении Б (справочное): — после указания статьи «1113» есть дополнения с указаниями следующего содержания:«1114 Единый налоговый платеж; 11141 Упрощённый порядок уплаты налогов; 11141100 Упрощённый порядок уплаты налогов»; — указания элемента 14153200 изложены в следующей редакции:«14153200 Учитываются сборы на обеспечение выполнения нормативов переработки отходов от использования товаров»; — указания элемента 14224510 изложены в следующей редакции:«14224510 Учитываются сборы за взвешивание и измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств и сбор за пропуск транспортных средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования». — после указания элемента 14224520 дополнены указаниями следующего содержания:«14224530 Учитываются сборы на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог — взнос, взимаемый с юридических или физических лиц, импортирующих на территорию Кыргызской Республики и/или производящих на территории Кыргызской Республики бензин, дизельное топливо и т.д.;14224540 Учитываются сборы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования;14224550 Учитываются сборы за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования.»;после указания элемента 14239900 дополнены указаниями следующего содержания:«1424 Учитываются поступления средств от иной деятельности;14241 Учитываются поступления от производственно-хозяйственной деятельности; 14241100 Учитываются доходы, полученные от деятельности, связанной с производством товаров и работ»;14241200 Учитываются доходы, полученные от деятельности пансионатов, санаторий, домов отдыха и от гостиничного обслуживания;14241300 Учитываются доходы, поступающие в результате продажи драгоценных металлов, камней и иных ценностей Государственного фонда;14241400 Учитываются доходы, полученные от учреждений здравоохранения за выполнение работ, связанных с безопасным перемещением и уничтожением отходов медицинского назначения;14241500 Учитываются поступления на содержание Дирекции в размере 2,9% от общего объема капитальных вложений на строительство водохозяйственных объектов, выплаченных государственными казначейскими обязательствами;14241600 Поступления от реализации ценностей государственного материального резерва представляют собой доходы, полученные в результате продажи товаров и ресурсов, хранящихся в государственном резерве;14241700 Учитываются доходы, полученные за предоставление специальной (государственной или ведомственной) курьерской связи, осуществляющей прием, перевозку и доставку предметов, грузов и письменных корреспонденций, а также официальную корреспонденцию с грифом «Особой важности», «Секретно», «Совершенно секретно»;14241800 Учитываются доходы, полученные от ведения вспомогательной хозяйственной деятельности, не являющейся основной для организации;14241900 Учитываются прочие поступления от производственно-хозяйственной деятельности;14242 Учитываются поступления от финансовой деятельности;14242100 Учитываются доходы, полученные государственными или муниципальными органами от размещения временно свободных бюджетных средств в банковских депозитах, облигациях или других финансовых инструментах;14242200 Учитываются средства, которые удерживаются из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным документам, предусмотренных законодательством;14242300 Учитываются денежные поступления, которые образуются в результате возврата заемщиками ранее полученных займов, выданных за счет средств, находящихся на специальных счетах;14242400 Взимается разовая комиссия за предоставление поручительства по принятым обязательствам за субъекта национальной экономики перед кредитором;14242900 Учитываются прочие поступления от финансовой деятельности;14243 Учитываются прочие поступления от другой деятельности;14243100 Учитываются доходы, полученные за выполнение работ по договорам с заказчиками;14243200 Учитываются денежные средства при поступлении, переводе и восстановлении в учебных заведениях, плата при поступлении в учебные заведения;14243300 Учитываются денежные средства, полученные от студентов, сотрудников или иных лиц за проживание в общежитии, принадлежащем учебному заведению;14243400 Учитываются доходы, полученные от проведения театральных, концертных, цирковых, развлекательных мероприятий, а также от показа кино и мультфильмов;14243500 Учитываются доходы, полученные государственными средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, интернет-издания) от их деятельности;14243600 Учитываются доходы, полученные от пользователей веб-сайта или онлайн-платформы, которые оплачивают подписку для доступа к контенту, услугам или функционалу;14243700 Учитываются денежные средства, уплачиваемые за питание учащихся в детских садах, школах и других образовательных учреждениях;14243900 Учитываются прочие поступления иных средств;14249 Учитываются прочие поступления;14249100 Учитываются добровольные финансовые взносы, которые делают физические или юридические лица (попечители) в пользу организации, учреждения или проекта с целью их поддержки и развития;14249200 Учитываются доходы, которые государственные и муниципальные учреждения получают за оказание услуг другим государственным или муниципальным органам на основе заключенных договоров.

Tazabek — В Бишкеке 28 мая 2025 года состоялось заседание Дискуссионного клуба под председательством директора института экономики при НИИУ «Кыргызский экономический университет», профессора Батыркула Баетова. Среди активных участников заседания были экс-премьер-министр КР А.Муралиев, экс-вице-премьер-министр Ш.Атаханов, видные экономисты Л.Комаровер, Цой Ман Су, Н.Элебаев, руководители университета Толобек Камчибеков и Алмаз Кадыралиев представители министерств и ведомств, научных и деловых кругов.Участники заседания обсудили: — диспропорции в экономическом развитии и необходимость роста экономики через увеличение доли промышленного производства в структуре ВВП путем разработки стратегии промышленного развития и реализации крупномасштабных промышленных проектов; — серьезные технические и коммерческие потери при передаче и распределении энергии, необходимость изменения тарифной политики, недостаточность стимулирования малой генерации и развития альтернативных источников энергии; — кризис пенсионной системы и важность перехода к многоуровневой (добровольной, базовой, накопительной) модели; — низкая монетизация экономики и необходимость внедрения новых инструментов, включая легализацию и регулирование цифровых активов; — необходимость индустриального роста на цифровой основе и подготовки квалифицированных специалистов и др.Итогом заседания стало поручение институту подготовить аналитическую записку с предложениями и рекомендациями.

АФМ, 3 июняДепартаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive».Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и ТОО «i-m@rketing», ТОО «Gold SapaPremium».Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

По его словам, с начала верификации было узаконено 12 миллионов устройств.«Чтобы всем были понятны «правила игры», был предоставлен специальный переходный период. Мы начинаем всё с чистого листа — все смартфоны, ввезённые в страну, подлежат обязательной легализации. На сегодняшний день уже зарегистрировано 12 миллионов устройств.

Tazabek — Все автомобили с иностранными номерными знаками, находящиеся в Кыргызстане, должны быть легализованы до 1 октября 2025 года. После истечения срока владельцев ожидают штрафы и возможная эвакуация транспортных средств на штрафстоянки. Об этом сообщил заведующий отделом таможенной политики и развития инфраструктуры Министерства экономики Айдарбек Самыкбаев в эфире радио.По его словам, на сегодняшний день весь процесс максимально переведён в цифровой формат, что позволяет пройти легализацию без лишних сложностей.

Tazabek — Под председательством первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева состоялось 14-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.В ходе заседания были рассмотрены четыре ключевых вопроса, касающихся реализации государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.Комиссия заслушала информацию о ходе выполнения Стратегического плана работы на 2024–2026 годы, в рамках подготовки Кыргызской Республики к взаимной оценке.

Tazabek — Приём заявлений на проведение земельной амнистии завершается 1 июля 2025 года. Об этом сообщает Госагентство по земельным ресурсам. Прием заявлений завершается в соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики № 284 от 28 мая 2025 года. С момента запуска программы по всей стране по состоянию на 30 мая 2025 года поступило 170 626 заявлений от граждан.

Tazabek — На сегодняшний день в рамках кампании по легализации автомобилей с иностранными номерами технический осмотр прошли 3 тыс. 478 транспортных средств, ещё 133 автомобиля не соответствовали требованиям и не подлежат регистрации. Об этом сообщил заведующий отделом таможенной политики и развития инфраструктуры Министерства экономики Айдарбек Самыкбаев в эфире радио.«Автомобили, не прошедшие технический осмотр, легализации не подлежат.

Tazabek — Иностранные граждане имеют право въезжать в Кыргызстан на личных автомобилях, однако при этом необходимо соблюдать определённые требования. Об этом 3 июня сообщил заведующий отделом таможенной политики и развития инфраструктуры Министерства экономики Айдарбек Самыкбаев в эфире радио.По его словам, иностранцы, прибывающие в Кыргызстан на краткосрочный период, например, с туристической целью или по делам, могут беспрепятственно въезжать на личном транспорте.

Tazabek — Кыргызстан провёл кампанию по легализации автомобилей с иностранной регистрацией, охватившую даже те транспортные средства, которые не проходили таможенную очистку в странах Евразийского экономического союза. Об этом 3 июня сообщил заведующий отделом таможенной политики и развития инфраструктуры Министерства экономики Айдарбек Самыкбаев в эфире радио.По словам Самыкбаева, подобная акция ранее проводилась в соседнем Казахстане, однако тамошняя легализация касалась только тех авто, которые были официально растаможены в одном из государств-членов ЕАЭС.«Если машина была растаможена, например, в Армении, тогда её легализовывали.

Комитетом миграционной службы МВД совместно с территориальными подразделениями полиции проведено масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Локальные отработки», передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.За пять дней по республике пресечено свыше семи тысяч нарушений миграционного законодательства:Все нарушители привлечены к ответственности.Кроме того, 678 иностранных граждан выдворены за пределы страны, им закрыт въезд в Казахстан на пять лет.Впервые зафиксирован факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта.

За пять дней по республике пресечено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства: — Более 2,5 тысяч иностранцев нарушили установленные сроки пребывания на территории Республики Казахстан. — 862 иностранца работали без соответствующих разрешений, осуществляя незаконную трудовую деятельность. — 499 работодателей привлекали иностранную рабочую силу в обход закона. — Свыше 3 тысяч принимающих лиц не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранных граждан.Все нарушители привлечены к ответственности.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости.

По словам Елемесова, тех, кто откажется передавать информацию силовикам, будут наказывать по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Минимальное наказание по этой статье — штраф 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса.

Во время депутатского запроса заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину он предложил разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стёкол автомобилей. Это будет возможно при условии светопропускания не менее 70%.Он также считает, что необходимо создать специальный целевой фонд развития инфраструктуры, в который будут поступать средства от платной тонировки.«По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6,1 млн транспортных средств, из которых 86,5% – легковые.

28 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором чтении были приняты четыре закона: о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, по вопросам деятельности ОВД, оптимизации УК, УПК и УИК, развития столицы и городов республиканского значения.Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Депутаты партии Respublica направили в Министерство национальной экономики предложение разрешить платную тонировку передних боковых стекол автомобилей, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.Инициатива обсуждается с 2024 года, однако теперь парламентарии представили подробное экономическое обоснование.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности.

«Мера, которая смягчит конфликт, — это создание схемы сбора и сдачи рогов сайгаков, погибших от естественных причин. Это десятки тысяч самцов ежегодно. Рога имеют устойчивую рыночную стоимость, их экспорт пока запрещен. И сейчас за сбор рогов люди получают тюремные сроки. Эту проблему надо решить, тогда люди почуствовали бы пользу от того, что присутствует сайгак», – заявил Скляренко.Он подчеркнул, что сайгак – это восстановимый природный ресурс, который при грамотном управлении может приносить ощутимую экономическую выгоду местному населению.Учёный также поддержал идею регулирования численности сайгака путём изъятия части популяции.

Депутат мажилиса от фракции партии Respublica Олжас Куспеков предлагает правительству рассмотреть возможность легализовать платную тонировку автомобилей. По его подсчетам, при стоимости такой услуги в 50 МРП, потенциально это может принести бюджету более 50 млрд тенге в год, передает vlast.kz.«Просим правительство поручить уполномоченным органам разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стекол автомобилей, при условии светопропускания не менее 70%, с оформлением разрешений и поступлением соответствующих сборов в бюджет», — сказал Куспеков, обращаясь в среду с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Серик Жумангарину.Он также считает, что правительству необходимо создать специальный целевой фонд развития инфраструктуры, куда будут аккумулироваться поступления от платной тонировки, а также рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на выдачу разрешений в зависимости от категории транспортного средства — эконом, бизнес и премиум.Куспеков напомнил, что например от продажи VIP-номеров для автомобилей в 2024 году бюджет получил 15,8 млрд тенге, что говорит об «успешном опыте и эффективности подобных решений».

В Казахстане обсуждают возможность легализации переработки и продажи мяса сайгака. Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов сообщил, что речь идёт о промышленной реализации этого продукта, который позиционируется как диетический и экологически чистый,передаёт Finratings.kz. Сейчас на территории обитания сайгаков — в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Актюбинской и Улытауской областях — действуют около 25 мясоперерабатывающих предприятий.

Субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Горный форпост» прошла с 19 по 23 мая на территории стран ОДКБ, сообщает vera.kzВ операции были задействованы правоохранительные структуры, пограничные и таможенные службы, органы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств – членов ОДКБ, а также наблюдатели – сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.Целями операции определены перекрытие каналов поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок, ликвидация подпольных наркопроизводств, а также подрыв экономических основ наркобизнеса.В операции было задействовано свыше 17 тысяч сотрудников.

Астана, 23 мая, Дом МажилисаПод председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания.На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чёткого механизма хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел. Сегодня такие активы фактически оказываются вне правового поля: нет ни технологической, ни нормативной базы, что создаёт угрозу хищения, утраты и последующей легализации через подставных лиц.Не менее тревожной тенденцией стало стремительное вовлечение молодёжи в нелегальный крипторынок.

Tazabek — По факту организации незаконного оборота денежных средств задержаны граждане Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГКНБ установили, что граждане КР Т.Р.Р. и Д. у А. организовали незаконный канал легализации денежный средств, т.н. «цыганская почта», без учета в соответствующих государственных органах в целях личного обогащения.«Т.Р.Р. и Д. у А., осуществляя свою деятельность в обменных пунктах г.Бишкек и используя различные преступные схемы, занимались незаконным оборотом денежных средств, поступающих из РФ.

Граждане Казахстана смогут пройти бесплатную верификацию своих смартфонов до 25 июня включительно. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития Дамир Сейсембеков, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.По словам Сейсембекова, все устройства, подключенные к мобильной сети до 25 марта, автоматически считаются верифицированными.«Все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и уже используются нашими гражданами в сетях сотовой связи, считаются верифицированными.