Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Эксперты рабочей группы по типологиям Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов обозначили перечень характерных признаков, указывающих на потенциальное использование банковских счетов компаниями в схемах легализации преступных доходов. Об этом говорится в проектных материалах, рассмотренных на 42-м пленарном заседании ЕАГ.
Среди признаков указывается:
Дополнительно внимание банков должно привлекать:
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek