Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства. «Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.