финансовые пирамиды: новости — страница 5

Обещание высокого и быстрого дохода, отсутствие разрешения на финансовую деятельность от регулятора и договора с клиентом, сомнительные денежные переводы — признаки финансового скам-проекта. Не важно, в какой стране работают мошенники. Действуют они одинаково, поэтому выделить тревожные сигналы может даже новичок на финансовых рынках.

«Таким образом наших граждан вынуждают поневоле становиться субъектом сбора персональных данных (биометрии). Посредством публичной оферты, на которую по умолчанию соглашаются граждане, получив услугу, операторы сотовой связи и банки имеют право бесконтрольно и без ограничений передавать персональные данные третьим лицам», — сказал он.По его мнению, полученная биометрия бесконтрольно используется в республике.«Популярные социальные сети, такие как YouTube, Instagram заполнены рекламными роликами финансовых пирамид, в которых используются от первого лица изображения и голоса известных личностей.

Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.

На сегодняшний день возмещено свыше 13 млрд тенге, передает vera.kz со ссылкой на АФМЭта информация была представлена во время вебинара, посвященного правовой культуре и повышению финансовой грамотности, который проходит в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча была организована Агентством финансового мониторинга (АФМ) совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов по всей стране.В ходе мероприятия было подчеркнуто, что в АФМ был запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», направленный на сокращение жизненного цикла таких схем и уменьшение числа вовлеченных в них вкладчиков.

Фото: Валерия ЗмейковаС начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка советуют казахстанцам регулярно проверять свою кредитную историю. Отчет можно получить в Государственном кредитном бюро, Первом кредитном бюро, ЦОНе или через портал egov.kz. Рекомендуется проверять свою кредитную историю хотя бы раз в квартал, сообщает пресс-служба регулятора.Что делать в случае мошеннического кредита: — узнать название кредитной организации, в которой был выдан кредит, и обратиться туда; — потребовать от кредитора проведения внутреннего служебного расследования; — потребовать копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который были переведены деньги; — указать данные сотрудника, выдавшего кредит и подписавшего договор; — обратиться в правоохранительные органы. «Ваши заявления должны быть зарегистрированы, а также на экземплярах заявления, которые у вас хранятся, должен быть проставлен регистрационный номер, указанный на дату поступления заявления», — отметили в АРРФР.Что делать, если кредитная организация не предоставляет документы?

Адвокат Назар Абинов подчеркивает, что эта тенденция связана с несколькими факторами. Во-первых, растёт население городов, что приводит к увеличению числа предпринимателей и гражданских правоотношений.«Города растут, увеличивается количество населения, увеличиваются субъекты предпринимательства, увеличиваются гражданские правоотношения, связанные, например, часто с некачественным выполнением строительных и ремонтных работ, изготовлением мебели.

Фото: Руслан ПряниковПо данным Hootsuite, TikTok является седьмой по посещаемости соцсетью в мире. По информации самой видеоплощадки, ежемесячно количество ее активных пользователей доходит до 1 млрд. Зачастую эта платформа воспринимается как креативная площадка. Между тем многие предприниматели используют ее и для маркетинговых кампаний.

Группа лиц руководила структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Фото: Валерия ЗмейковаЗадержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.

fingramota.kzSMS становится одним из инструментов, которые злоумышленники применяют в своих мошеннических схемах. Fingramota.kz разберет несколько случаев афер с текстовыми сообщениями и поделится полезными рекомендациями по каждому из них.Поддельные сообщения от банковПримеры SMS: «Ваша карта заблокирована», «С вашего счета проводят подозрительные транзакции», «Срочно подтвердите свои данные».

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting окончено Агентством по финансовому мониторингу в Актюбинской области. Ее организаторы приговорены к ограничению свободы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Валерия ЗмейковаОрганизатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical» признали виновной и назначили наказание – пять лет лишения свободы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области. «Уроженка Чингирлауского района ЗКО с сентября 2022 года по апрель 2023 года вступила в финансовую пирамиду «Chia TaiPharmaceutical» и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.

Фото: Руслан ПряниковАмериканские горки – именно так можно охарактеризовать уходящую неделю на криптовалюном рынке. Ethereum вырос на 11%, биткоин на пике подорожал на 9,6%. Однако к вечеру среды обе криптовалюты вернулись к точке, с которой начали семидневный отрезок, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

На данный момент возмещено более 12 млрд тенге. В ведомстве внедрен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», главная цель которого — уменьшение жизненного цикла пирамид и числа вовлеченных в их деятельность вкладчиков.В рамках проекта завершено досудебное расследование по делу финансовой пирамиды «HitBeatMusic» в Алматы.

Пострадавшим от финансовых пирамид казахстанцам возместили 12 млрд тенге. В такие организации в стране было вовлечено более 21 тыс. человек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс. вкладчиков.

Фото: Валерия ЗмейковаФинансовая пирамида в Астане вовлекла деньги 3 тыс. человек под видом инвестиций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в столице проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest».

Tazabek — Кабинет министров утвердил Положение об уполномоченных органах по контролю за деятельностью жилищно-строительных кооперативов и жилищно-накопительных кооперативов взаимопомощи. Об этом говорится в постановлении кабмина от 23 сентября.Уполномоченным органам по контролю за деятельностью жилищно-строительных кооперативов и жилищно-накопительных кооперативов взаимопомощи поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.Постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.

Департамент экономических расследований по Карагандинской области нейтрализовал работу 24 финансовых пирамид c общим количеством более трех тысяч вкладчиков. Половина из них — это жители нашей области.12 дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами были направлены в суд. Также с помощью мониторинга интернет-пространства были выявлены более полутора тысяч ссылок с признаками финансовых пирамид, из которых 1187 ссылок уже заблокировали.«Уважаемые граждане!

В Казыбекбийском районном суде города Караганды рассмотрели уголовное дело в отношении организатора финансовой инвестиционной пирамиды Life is good Hermes Management Ltd. Директора пирамиды судили по статье 217 части 3 пункта 2 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере».За время судебного следствия было установлено, что Л. в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года собирала средства с вкладчиков организации Life is good Hermes Management Ltd.

По словам прокурора управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Аслана Мади, зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. То есть основной доход участников генерируется не за счет реальной инвестиционной деятельности компании, а за счет привлечения новых вкладчиков.«При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие о принятии денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства.

По информации пресс-службы правительства, рассмотрены текущие меры по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами.«Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что благодаря работе группы «Киберпол» удалось раскрыть более 2,5 тыс. киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 млн тенге.

primeminister.kzНа заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что в рамках противодействия мошенничеству специальными группами «Киберпол» раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, в результате возмещено 962 млн тенге ущерба, сообщает primeminister.kz.

Судом города Уральска установлено, что уроженка г. Уральска, в промежутке времени с 2019 по 2020 год создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS», сообщает Генпрокуратура.Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы.В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге.Далее, наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству, совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ.kz» и жилищно-строительного кооператива «Pater Hause» на общую сумму свыше 161 млн тенге.С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств.Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.Кроме того, по приговору суда арестованное недвижимое и движимое имущество, а именно земельный участок и автомобиль, обращено в счет возмещения ущерба.

Денежных средств лишились более трех тысяч человек, — сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Нурбол Рахметов.Жертвами пирамиды, по словам Рахметова, чаще становятся жители с невысоким доходом — пенсионеры и бюджетники.В этом году завершено следствие в отношении финансовой пирамиды «World Money Фонд взаимной помощи», ife is Good, Chia Tai Pharmaceutical, Qnet и Granat.

Фото: Валерия ЗмейковаРуководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды Thefiniko объявило в международный розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск:.

Фото: Валерия ЗмейковаАвтор: эксперт Аналитического центра Halyk Finance Cанжар Калдаров В международной практике основным направлением микрофинансирования является борьба с бедностью путем облегчения и расширения доступа предпринимателей и граждан к финансовым ресурсам. Эти финансовые ресурсы нужны для развития микробизнеса и обеспечения занятости.

Житель Сайрамского района создал аккаунт интернет-магазина, передает vera.kz.Доверчивых земляков посредством соцсетей обманывал 28-летнийц житель Сайрамского района. Он создал страницу интернет-магазина в Инстаграм и разместил объявления о продаже мебели. На самом деле никаких столов и диванов у него не было.

С момента запуска антифрод-центра в Казахстане заблокировали подозрительных операций на 30 млн тенге. Подробнее о его работе рассказали в Fingramota.kz.Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях — антифрод-центр разработали еще в прошлом году. Все это время его работа совершенствовалась, проводился сбор данных и экспертная оценка.

Правоохранители усиливают профилактику интернет-мошенничества, передает vera.kz.В Кентау полицейские устроили акцию по профилактике участившихся случаев интернет-мошенничества. О разных способах и уловках стражи порядка рассказывали на улицах жителям города, особенно уделяли внимание детям и пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами преступников.Стражи порядка рекомендуют принять простые меры безопасности и никому не сообщать персональные данные, а также номера банковских карт, коды и пароли, не производить предоплату через неизвестные и непроверенные сайты.Кроме того, полицейские призвали не осуществлять денежные переводы по сомнительным сделкам, не устанавливать неизвестные приложения на сотовый телефон и компьютер, не доверять спам-сообщениям.Также разметили предупредительные листовки на входных дверях многоэтажных домов, в торговых центрах и в местах с наибольшей концентрацией людей и раздали памятки.