Финансовый мониторинг: новости — страница 4

Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Совместно с сотрудниками ДКНБ Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 миллионов тенге.«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.Кроме того, около 16 миллионов тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации.

Пресс-служба АФМ РК, 27 июняАгентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО «Таразэнергоцентр«По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Шымкенте, которые с 2004 года находились под управлением ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», вновь стали государственной собственностью, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Ранее государству принадлежало лишь 22% акций компании.По данным департамента агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту, проведенный финансовый анализ выявил признаки убыточности предприятия, а также сомнительные операции, связанные с аффилированными структурами.В ходе проверки были установлены нарушения законодательства, включая несоблюдение положений Водного кодекса и отклонения от процедур приватизации.

В Экибастузе сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области выявили и ликвидировали организованную группу, занимавшуюся незаконным сбытом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.По данным ведомства, реализация запрещенной продукции осуществлялась посредством Telegram-канала под названием «VAPE SHOP MAXI MALL», откуда заказы доставлялись клиентам через курьеров.

С 23 июня по всей стране стартовала информационно-разъяснительная неделя «Закон и Порядок». В рамках этой общереспубликанской кампании сотрудники прокуратуры, полиции, антикоррупционной службы, органов финансового мониторинга совместно с акиматами организовали приемы граждан. Они проходят в крупных торговых центрах и ЦОНах.Основная цель акции – оказание юридических консультаций, помощь в разъяснении законодательства и порядка получения государственных услуг, а также выявление системных проблем.За первые два дня акции сотрудники правоохранительных органов приняли около 8 тысяч граждан.

Агентство по финансовому мониторингу ведет системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

В рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.Также вводится понятие «подозрительная деятельность».

18 июня, Астана, Дом МажилисаМажилис на пленарном заседании под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова обсудил и направил в Сенат отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Кроме того, депутаты приняли закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов во втором чтении, а также ратифицировали Соглашение о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития.Представляя мажилисменам отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, министр финансов Мади Такиев сообщил, что предварительно реальный рост ВВП составил 4,8%.

В Казахстане расширяют меры по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, передает Arnapress.kz со ссылкой на нижнюю палату.Соответствующий законопроект во втором чтении одобрен мажилисом, Поправки разработаны с учетом рекомендаций международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Пресс-служба АФМ РК, 16 июняАгентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного оборота электронных систем потребления.С начала 2025 года: — выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов;. — изъято и уничтожено свыше 440 тысяч штук; — изъято 6 единиц оборудования для их производства; — стоимость изъятой продукции превысила 1,8 млрд тенге; — к уголовной ответственности привлечено 14 лиц.Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также курьерских служб.Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц — дропов.Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодежь и несовершеннолетние школьники.Если вам известно, кто и где незаконно продает вейпы — не оставайтесь равнодушными.Позвоните на номер 1458 — анонимность гарантируется.

Пресс-служба АФМ РК, 13 июняАгентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.С начала 2025 года: — заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах; — закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников; — ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан; — окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид; — обеспечено возмещение ущерба с учетом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.Напоминаем, что в АФМ работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью подобной организации — обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые схемы.

В правилах говорится, что от уплаты отчислений на ОСМС освобождаются работодатели за военнослужащих, а сами военнослужащие освобождаются от уплаты взносов на ОСМС.Поправками установлено, что исключением из этих лиц являются военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке.Соответствующие изменения вносятся также в правила ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.Так, установлено, что ведение учета потребителей в рамках системы ОСМС осуществляется Фондом в ИС Фонда на основании данных или сведений Государственной корпорации, поступающих из информационных систем государственных органов Республики Казахстан, данных о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках специальных государственных и правоохранительных органов, представляемых в электронном формате.Данные по категории «военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов» в ИС Фонда поступают из министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, финансов, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, Агентства РК по противодействию коррупции, Агентства РК по финансовому мониторингу (уполномоченные органы) в рамках предоставленных полномочий, определенных действующим законодательством РК.Уполномоченными органами сведения о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках специальных государственных органов, правоохранительных органов передаются в Фонд один раз в четырнадцать календарных дней.Ведение учета потребителей в ИС Фонда по категории «военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудники специальных государственных органов, сотрудники правоохранительных органов» осуществляется с момента поступления сведений от уполномоченных органов до следующей передачи сведений.Уполномоченные органы не позднее семи календарных дней после изменения сведений о составе военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов (прием, увольнение, изменение штатной численности) вносят сведения о военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, сотрудниках правоохранительных, специальных государственных органов в Фонд.Приказ вводится в действие с 22 июня.

primeminister.kz, 11 июняПод председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам реформирования системы лекарственного обеспечения. Поводом для обсуждения стали результаты государственного аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой (ВАП).В совещании приняли участие Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, представители Администрации Президента, Высшей аудиторской палаты, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Агентства по противодействию коррупции.Аудиторская проверка выявила многочисленные нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами – от регистрации и производства до их отпуска пациентам.

По информации АФМ, мошенники стали рассылать по местам работы граждан уведомления о якобы проводимой проверке, в которых призывают сотрудничать и передавать им документы.«Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью», — говорится в сообщении.После этого злоумышленники перезванивают, выдавая себя за сотрудников АФМ и пытаясь получить информацию о банковских счетах.«Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц», — отмечается в сообщении.Также в агентстве предупредили, что для проверки достоверности полученной информации надо будет обратиться в АФМ или в департамент экономических расследований по месту проживания.«Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников», — указывается в информации.

В Актюбинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили деятельность финансовой пирамиды под названием «Harmony Rider Technology», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы представляли проект как крупную американскую компанию, якобы занимающуюся производством электросамокатов, и привлекали граждан под предлогом получения высокой прибыли.На деле выяснилось, что «Harmony Rider Technology» не осуществляла фактических продаж электросамокатов, а выплачивала доходы вкладчикам исключительно за счёт средств новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.По информации следствия, участникам обещались ежедневные выплаты в размере от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы инвестиций.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 9 июняСотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Грузии из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, с их перемещением через Государственную границу Казахстана.Он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турецкой Республики поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.В мае т.г. он был задержан на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена.

В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу представило инновационный проект — цифрового помощника AI-DOS, созданного с применением технологий искусственного интеллекта и 3D-моделирования, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Главная задача нового цифрового представителя — расширение каналов общения с обществом, а также усиление просветительской работы по профилактике финансовых нарушений.Как отмечается, AI-DOS будет регулярно появляться в официальных аккаунтах Агентства в социальных сетях, чтобы наглядно и понятно рассказывать о вопросах финансовой безопасности, методах защиты от мошенников, а также мерах по предотвращению финансовых правонарушений.Фото: скриншот видео

В Алматинской области сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность подозреваемой в мошенничестве финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Как установлено, организаторы схемы предлагали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов.

В Павлодарской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной продаже электронных средств потребления — вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По данным следствия, распространение продукции осуществлялось через интернет-магазины, действующие в мессенджере Telegram, а доставку до клиентов обеспечивали курьерские службы.Для сокрытия источников получения доходов подозреваемые использовали подставных лиц (дроперов), оформляя на их имя банковские карты.

Футбольные руины или успешные кейсы остались после работы ФК «Ордабасы» и федерации во времена Б. Абдубаитова, разбиралась vera.kz. Смена руководства федерации футбола, на первый взгляд, обычное дело. Федерацию Шымкента официально возглавил Даурен Кайкибасов, бывший футболист, а ныне успешный бизнесмен. https://t.me/qazpreml2/8861.

akzhol.kz, 29 маяПремьер-Министру РКБектенову О. А.На днях в средствах массовой информации прошла новость о завершении уголовного расследования в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». По данным Агентства по финансовому мониторингу, они подозреваются в хищении 2,6 млрд. тенге бюджетных средств, авансом перечисленных в рамках договора на строительство жилого комплекса «Кок-Тобе».Следствие указывает, что вместо целевого использования, данные средства были направлены на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

В Кызылординской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу РК пресекли деятельность финансовой схемы, функционировавшей под видом инвестиционного проекта под названием «HRT», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в, как утверждалось, легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) будет отслеживать крупные сделки с недвижимостью. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе заседания Мажилиса.Согласно законопроекту по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, государственная корпорация «Правительство для граждан» будет обязана передавать в АФМ информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.«Это будет делаться по аналогии с механизмом, который уже применяется у нотариусов», — пояснил Елемесов.Инициатива направлена на повышение прозрачности крупных финансовых операций, в том числе в сфере недвижимости.

28 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором чтении были приняты четыре закона: о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах, по вопросам деятельности ОВД, оптимизации УК, УПК и УИК, развития столицы и городов республиканского значения.Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, отвечая на вопрос, отметил, что акционером фонда является правительство. Денежные средства в фонда от работодателя и государства. Транзакции по каждой сумме разные.«Все поступающие средства направляются исключительно на оказание медицинских услуг.

Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.«Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей, предлагается снизить с 45 миллионов тенге до 1 миллиона тенге», — сказал он.Также операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу.

Сегодня депутаты Мажилиса рассматривают законопроект в первом чтении.Как сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, документ обяжет банки и иные финансовые организации сообщать о подозрительных операциях клиентов.«Субъекты финансового мониторинга будут направлять информацию о том, что клиент, возможно, использует свою деятельность для легализации доходов или финансирования терроризма, согласно совокупности его операций с деньгами и иным имуществом», — рассказал Елемесов на пленарном заседании Мажилиса.Как следует из доклада замглавы АФМ, ведомство самостоятельно решит, что конкретно относится к подозрительной деятельности.

Футбольные руины или успешные кейсы остались после работы ФК «Ордабасы» и федерации во времена Б. Абдубаитова, разбиралась vera.kz Смена руководства федерации футбола, на первый взгляд, обычное дело. Федерацию Шымкента официально возглавил Даурен Кайкибасов, бывший футболист, а ныне успешный бизнесмен. https://t.me/qazpreml2/8861.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов озвучил новые детали уголовного дела о нарушениях в Казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в результате проверок в КФФ и нескольких футбольных клубах были выявлены финансовые нарушения на сумму около 3 миллиардов тенге.По словам Елемесова, часть ущерба уже была компенсирована.«Единственное, что могу сказать, что в рамках данного уголовного дела уже было возмещено около двух миллиардов тенге», — заявил зампред агентства.В АФМ ранее уточняли, что досудебное расследование ведется в отношении бывшего руководства федерации.