Костанайские Новости,
25 декабря 2024
в 00:51
На скамье подсудимых 35-летний учредитель и директор крупного мясоперерабатывающего предприятия, ТОО «Beef Export Groub» Александр Пархоменко. Он, по версии обвинения, создатель и руководитель организованной преступной группы. Вместе с ним фигурантами уголовного дела проходят еще 29 человек – чиновники, ветврачи, главы крестьянских хозяйств.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 19:15
ИнструментЗахаров поделился мнением, что ИИ – это очень «крутой» инструмент, который позволяет людям самых разных профессий улучшать свою производительность, делать чуть больше, чем они способны были делать раньше.«Например: новый счет, новый конвейер. Можно сказать, что ИИ – это своего рода промышленная революция, которая изменит очень многое в нашей экономике, минимум лет через 5-6.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 14:15
В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Республики Казахстан от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.На съемной квартире задержанного обнаружены:• более 2100 sim-карт, • два ноутбука, • два мобильных телефона, • планшет.Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 13:15
По информации Верховного суда от 24 декабря 2024 года, имея опыт работы в сфере туристских услуг, а также офис в городе и клиентскую базу, подсудимая основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.«С декабря 2022-го по август 2023-го она обманула 21 клиента. Злоупотребляя доверием, и, заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, реализовала им путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств.
EKaraganda.kz,
23 декабря 2024
в 17:15
Об этом казахстанцев предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.Что нужно знать о мошенничествах с помощью ИИ:Голосовые обманы. ИИ способен скопировать голос близкого человека. Вам могут позвонить «родственники» с просьбой о срочном переводе денег.Фейковые видеозвонки. Видео с «вашим другом» – это дипфейк.Инфовбросы с эмоциями.
Tazabek,
23 декабря 2024
в 14:14
Tazabek — Кыргызстан демонстрирует уменьшение рисков отмывания денег, но все еще остается в группе риска в рейтинге Базельского института управления (2024).Так, в мировом рейтинге юрисдикций, приверженных к риску отмывания денег 2024 года Кыргызстан расположился между Руандой и Зимбабве с индексом 5,95.
kapital.kz,
23 декабря 2024
в 10:56
Скрин из видео Гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве, экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
EKaraganda.kz,
22 декабря 2024
в 18:05
В 2023 году республика находилась на 100-й строчке с 4,71 баллами, а за последние четыре года произошёл значительный прорыв — с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем. Рейтинг, оценивающий риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по шкале от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск), отражает успехи Казахстана в данной сфере.Казахстан обошёл такие развитые страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия и Турция.
Уральская Неделя,
22 декабря 2024
в 13:53
Обещание высокого и быстрого дохода, отсутствие разрешения на финансовую деятельность от регулятора и договора с клиентом, сомнительные денежные переводы — признаки финансового скам-проекта. Не важно, в какой стране работают мошенники. Действуют они одинаково, поэтому выделить тревожные сигналы может даже новичок на финансовых рынках.
EKaraganda.kz,
21 декабря 2024
в 17:15
В 2024 году Индекс оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале, где 10 – максимальный риск, а 0 – минимальный риск.В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.В этом году Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 баллами.При этом в 2023 году Казахстан находился на 100 месте с 4,71 баллами.«Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.
Tazabek,
21 декабря 2024
в 12:44
Tazabek — Проведение переводов и платежей с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-кода) в Кыргызстане демонстрирует геометрический рост. Об этом говорится в проекте концепции национального банка о развитии интероперабельности платежных систем.В документе говорится, что удобство и простота использования QR-кодов позволяет населению проводить платежи между различными системами и платформами без ограничений, что стимулирует рост их популярности как среди потребителей, так и среди торгово-сервисных предприятий (ТСП).Это подтверждает стремительный рост платежей и переводов с использованием QR-кодов, причем его прирост по количеству и объемам превышает показатели за аналогичный период 2023 года в 28 и 30,5 раз.
EKaraganda.kz,
20 декабря 2024
в 14:15
Как известно, действующий Закон «О банках и банковской деятельности в РК» был принят в 1995 году и довольно устарел, не отвечая современным требованиям финансового рынка. Основная проблема текущего законодательства заключается в его недостаточной способности отражать сегодняшние тенденции в банковской сфере.
kapital.kz,
20 декабря 2024
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковПодозреваемого в мошенничестве перегонщика авто экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Arna Press,
19 декабря 2024
в 19:08
В Семее раскрыт случай мошенничества под предлогом продажи диплома,передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.В сообщении сказано, что 49-летний местный житель обманул 28-летнюю девушку, пообещав «продать» ей диплом медицинского колледжа. По словам потерпевшей, она отдала ему 500 000 тенге, которые вскоре он и потратил.Девушка осталась и без денег, и без документа, а в отношении злоумышленника – начато досудебное расследование по факту мошенничества.
kapital.kz,
19 декабря 2024
в 17:46
В Астане обсудили итоги проекта «Қарызсыз қоғам». В этом году свою финансовую грамотность смогли улучшить 780 тыс. казахстанцев. Об истории запуска проекта рассказал спикер мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Он отметил, что высокая закредитованность населения стала одной из острых общественных проблем.
Tazabek,
19 декабря 2024
в 17:24
Tazabek — Оперативники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.По данным ведомства, 22 ноября 2024 года в УВД Октябрьского района города Бишкек обратился гражданин К.А. с письменным заявлением.Он попросил принять меры против сотрудников пункта обмена валют на улице Байтик Баатыра, которые обманным путем завладели его средствами.По словам заявителя, злоумышленники, войдя в доверие, под предлогом выкупа криптовалюты присвоили USDT на сумму 42 тыс. долларов.По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был установлен и задержан гражданин Б.Н., 1993 года рождения.Доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый водворён в ИВС ГУВД.В настоящее время устанавливается причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Tazabek,
19 декабря 2024
в 12:24
Tazabek — Депутат Айжигит Тыналиев 19 декабря 2024 года в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что школьники начали играть в онлайн-казино.Он сообщил, что перед банкоматами постоянное скопление школьников.Депутат считает, что нужно решить вопрос, чтобы избежать больших проблем в будущем.Кроме этого депутат отметил, что участились случаи интернет мошенничества в стране.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
kapital.kz,
19 декабря 2024
в 09:36
Фото: Руслан ПряниковНа уходящей неделе многие криптоактивы во главе с биткоином зафиксировали новые исторические максимумы. Эксперты дружно провозгласили продолжение ралли, но у текущего появилась высокорисковая особенность. Раньше были ICO и NFT, а сейчас мем-коины, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
EKaraganda.kz,
18 декабря 2024
в 19:15
В Караганде полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину. Злоумышленник на одном из рынков города под предлогом покупки сливочного масла, расплатился сувенирной купюрой номиналом 20 тысяч тенге.Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
EKaraganda.kz,
18 декабря 2024
в 15:15
Об этом предупреждает канал о мошенничествах aqparat saqsysy. Авторы отмечают, что злоумышленники все чаще используют привлекательные предложения с промокодами на скидки и подарки для интернет-магазинов, чтобы заразить телефон вирусами и украсть личные данные.Как это работает? — Вам приходит сообщение (SMS, мессенджеры, соцсети) с текстом вроде: «Подарок за вас уже оплачен!
Новости Кыргызстана,
17 декабря 2024
в 18:42
«Платформа действий медиа Кыргызстана» призвала власти выпустить адвоката Самата Матцакова из-под стражи, прекратить его преследование и проверить законность действий силовых структур.«Матцаков — известный адвокат, у которого нет намерений скрываться от следствия. Более того, он отец троих малолетних детей.
Arna Press,
17 декабря 2024
в 18:18
Антикор завершил расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 миллионов тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора», – говорится в сообщении.Также в сообщении сказано, что 5 декабря генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.Фото: depositphotos.com
EKaraganda.kz,
17 декабря 2024
в 17:55
Руководитель первого следственного управления Департамента экономических расследований Карагандинской области Ержан Калиаскаров рассказал о проводимой работе в регионе по противодействию незаконному игорному бизнесу.Нелегальные игорные операции часто связаны с другими видами преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество.
kapital.kz,
16 декабря 2024
в 16:06
Фото: Валерия ЗмейковаПрезидент Кыргызстана Садыр. Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента, сообщает 24.kg.Согласно документу, Адылбек Касымалиев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен временно исполнять обязанности главы правительства.«Кандидатура Адылбека Касымалиева вносится для согласования в Жогорку.
EKaraganda.kz,
16 декабря 2024
в 13:05
Самая большая доля приговоров, вынесенных мужчина, была за кражу – 29%. Такие данные содержатся сборнике Бюро нацстатистики «Женщины и мужчины Казахстана».По итогам января-сентября 2024 года у женщин приговоры о мошенничестве по-прежнему на первом месте с долей в 30%. На втором месте идёт кража (20%), на третьем с сильным отрывом – присвоение или растрата вверенного чужого имущества (7%).У мужчин продолжают лидировать кражи, на них пришлось 25% приговоров.
Новости Кыргызстана,
13 декабря 2024
в 18:52
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор фигуранту дела 16-летней школьницы, которая полгода находилась в сексуализированном рабстве.Как сообщил Верховный суд страны, речь идет о подсудимом, принуждавшем девушку заниматься проституцией. Там отметили, что он шантажировал пострадавшую, зная о ее возрасте.Кроме того, по версии обвинения, мужчина незаконно продал земельные участки одновременно нескольким людям и занимался «трудоустройством» в местные исполнительные органы области.Так, подсудимого признали виновным по двум статьям — о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и мошенничестве.
Arna Press,
13 декабря 2024
в 18:08
Центр трудовой мобильности по Карагандинской области информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на Stopfake.kzВ сообщении говорится о том, что неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая «помощь» в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.Центр напоминает, что все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz.«Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети», — предупреждают в ведомстве.Злоумышленники могут использовать различные методы для обмана:Сотрудники карьерных центров:В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), колл-центр 8(7212) 60-50-50.Фото: depositphotos.com
Vera.kz,
12 декабря 2024
в 14:49
Антикор завершил расследование в отношении судьи межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и еще ряд лиц подозреваются в мошенничестве и подстрекательстве. По версии следствия они подстрекали супругу подсудимого к даче взятки в сумме 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.
Arna Press,
12 декабря 2024
в 14:18
В области Абай в полицию обратился 21-летний студент четвертого курса, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.По его словам, весной этого года он стал жертвой аферы.«Малознакомый мужчина пообещал помочь с оформлением визы в США, однако после получения 199 300 тенге перестал выходить на связь», – говорится в сообщении.Полиция установила личность подозреваемого.
Vera.kz,
12 декабря 2024
в 13:49
Следующий год обещает быть наполненным рядом изменений, передает vera.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.В интервью известный казахстанский экономист, член рабочей группы по реформированию финансового законодательства Марат Абдурахманов рассказал о том, какие конкретно нововведения ждут казахстанцев .В 2025 году, если провести мониторинг информации, находящихся в открытом доступе, в Казахстане вступят в законную силу некоторые налоговые поправки и изменения.