легализация: новости — страница 20

Tazabek — Госстрой в середине декабря прошлого года опубликовал список жилых комплексов в Бишкеке, в которых не советовал приобретать квартиры из-за отсутствия разрешительных документов. Туда входили отдельные объекты Elite House.На совместной пресс-конференции Elite House и Госстроя, которая состоялась 31 мая, стало известно, что жилые комплексы «Континенталь», «Эл Классик», «Эл Классик Плюс» будут легализованы.Директор Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в обмен на легализацию, компания передаст в госсобственность 19 квартир общей площадью 2 тыс. квадратных метров, то есть 10% от площади.«Строительная компания Elite House на сегодняшний день идёт полностью на легализацию, то есть берёт определенные разрешительные документы, которые необходимы при строительстве и можно сказать, встаёт на путь исправления.

Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления:Документ разработан в целях совершенствования нормативных правовых актов (НПА) по платежной системе.В случае принятия: 1. Будет снят запрет на пополнение электронного кошелька (ЭК), предоплаченной карты и/или виртуальной предоплаченной карты держателя с лицевого счета абонента (пользователя) поставщика товаров и услуг, в том числе путем возврата аванса за товары и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный кошелек, предоплаченную карту и/или виртуальную предоплаченную карту, который установлен пунктом 12 Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 20 апреля 2022 года № 2022-П-14/25-3-(ПС) (далее – Положение об электронных деньгах).2.Устранена разница в лимитах для пользователей мобильных приложений агентов (МПА), прошедших идентификацию в платежной организации и в банке-партнере.3.

Tazabek — Кабинет министров 23 мая одобрил заключение к:Заключение кабмина будет направлено в Жогорку Кенеш.текст заключения:Протокол о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный 1 июня 2022 года в городе Ташкент (далее — Протокол), в целом соответствует нормам Конституции Кыргызской Республики, законодательства Кыргызской Республики, а также международным договорам, вступившим в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.Протокол является многосторонним международным договором и не содержит норм, которые запрещают заявление оговорок или допускают заявление только определенной категории оговорок.

Tazabek — «От имени Кабинета министров и Администрации президента я хочу лично заверить, что Кыргызстан никогда больше не позволит использовать наше государство для легализации преступных доходов», — сказал 30 мая председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе третьего форума парламентариев государств-членов ЕАГ (Евразийской группы).По словам председателя кабмина, в ближайшее годы Кыргызстан покажет высокие показатели прозрачности финансового сектора.«Мы намерены в ближайшие 3 года выйти на самые высокие показатели по прозрачности финансовой сферы системы ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Tazabek — В Бишкеке 27-31 мая проходит пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщили в ЦИК.В столице в рамках мероприятия проходят 3-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, 40-е пленарное заседание ЕАГ, подписание межведомственных международных соглашений.Ожидается участие более 200 представителей государств-членов ЕАГ и СНГ, наблюдателей из 7 стран, а также представителей 15 международных и региональных организаций.На форуме парламентариев участники обсудят правовые сферы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также обменяются практиками совершенствования законодательства в данной сфере.Кроме того планируется изучение и разработка мер по совершенствованию правовой базы для регулирования виртуальных активов, новых технологий и финансовых инноваций.

Tazabek — Сегодня в столице Кыргызской Республики стартовала пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая продлится до 31 мая. В мероприятиях принимает участие российская делегация.Площадка объединяет делегатов из стран-участниц ЕАГ, стран и организаций-наблюдателей, приглашенных государств, частного сектора.27-28 мая состоятся заседания: — Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП); — Рабочей группы по техническому содействию (РГТС); — Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП).29 мая пройдет III Форум парламентариев государств-членов ЕАГ.

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит проверку заявления акына Аската Жетигена о применении пыток в его отношении в ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Как уточнили в главном надзорном органе, назначены соответствующие экспертизы.Ранее в СИН заявили, что информация о пытках акына «не соответствует действительности» и Жетиген не писал заявлений о применении к нему пыток в период нахождения в СИЗО-1.

По его словам, он хотел лишь донести до общественности то, что власти лгут. Он сказал, что записал видео, потому что до этого несколько раз обращался к президенту, но не было никакой реакции.Следующей заседание по делу акына назначено на 28 мая.Жетигена арестовали 20 марта. По словам адвокатки Венеры Будайбековой, против него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Tazabek — Пресечена попытка незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан, сообщили в пресс-службе ГКНБ.Согласно сообщению, гражданин КР «М.З.Ж.» и другие лица использовали поддельные документы на 8 автомашин и пытались пересечь государственную границу через КПП «Каркыра-Автодорожный» с дальнейшей легализацией и продажей их на территории КР.По факту использования заведомо подложных документов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.В настоящее время гражданин «М.З.Ж.» водворен в ИВС ГОВД г.Каракол.

Tazabek — Отмена льгот по НДС на лекарственные средства приведет к росту контрабанды, увеличению цен и дефициту лекарств. Об этом сегодня, 22 мая рассказал исполнительный директор фармсоюза Алмазбек Алтыбаев на круглом столе «По отмене льгот по НДС на лекарственные средства в Кыргызской Республике». «Всем известно, что НДС включается в себестоимость товара.

Фото: Валерия ЗмейковаДепутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона о декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В рамках данного документа декриминализируются четыре статьи Уголовного кодекса, а также вносятся изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Tazabek — Верховный суд оставил в силе решение суда второй инстанции в отношении двоих фигурантами уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и уклонению лица от уплаты налога суды двух инстанций вынесли решение.По данным следственных органов, фигуранты дела вывезли в рюкзаке и сумке из Кыргызстана в Россию 9 млрд 544 млн 828 тыс.

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным АФМ, сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. «Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

Инициированный парламентариями законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств (ТС) и цифровизации дорожной безопасности» был принят в первом чтении 17 апреля 2024 года. 15 мая его будут рассматривать уже во втором чтении.

Tazabek — Срок добровольного декларирования активов продлевается до конца 2024 года. Об этом 14 мая сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.Ведомство разработало законопроект, предусматривающий продление срока легализационной декларационной кампании до 31 декабря 2024 года.Ранее сроком окончания кампании было объявлено 9 июня 2024 года.Целью закона о добровольной легализации и амнистии активов является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов.В настоящее время ведется комплексная работа по созданию механизмов полной прослеживаемости экономической деятельности в стране.

Tazabek — Министерство экономики и коммерции предложило продлить до конца года кампанию по легализации активов, которая была запланирована до 9 июня. Об этом сегодня, 14 мая, рассказал начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков в ходе брифинга в Бишкеке.По его словам, Минэкономики разработало проект закона о внесении поправок в закон о легализации имущества, согласно которому предусматривается продление срока до 31 декабря 2024 года.«Это позволит гражданам вывести из «тени» движимое и недвижимое имущество, деньги и другое.

По его информации, 80% дел, расследуемых службой экономических расследований, относятся к общественно опасным преступлениям и смягчения уголовной ответственности по ним не может быть.«Учитывая риски, приводящие к росту уголовных правонарушений по теневой экономике, поправками предусмотрена декриминализация некоторых статей Уголовного кодекса, затрагивающих интересы бизнеса.

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Tazabek — Министерство экономики и коммерции разработало законопроект «О внесении изменения в Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», предусматривающий продление срока декларационной кампании до 31 декабря 2024 года.В настоящее время, добровольная легализация и амнистия активов позволяет вывести часть теневых активов в легальный оборот, что как следствие, приводит к повышению легальной экономической активности.Как известно целью Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» является привлечение имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц и/или находящихся за пределами КР, по состоянию на момент декларирования активов; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику КР; уменьшение доли теневой экономики; обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов КР за нарушения требований законодательства, которые могли иметь место до введения добровольного декларирования активов, предусмотренного указанным Законом.Так, в настоящее время имеется порядка 2000 декларантов прошедших декларационную кампанию, также в бюджет государства продолжают поступать средства в виде декларационного платежа, что несомненно является для государственного бюджета положительным фактором.«Добровольная легализация и амнистия активов физических лиц является частью подготовительного этапа перед переходом ко всеобщему декларированию.

Тукунова задержали 17 апреля. Тогда ему предъявили обвинение по статье «Призывы к захвату власти». Однако 19 апреля статью переквалифицировали на «Массовые беспорядки».Затем Аламудунский райсуд признал задержание Тукунова незаконным, отпустив его под подписку о невыезде. Акжолтой Тукунов был замглавы Службы антимонополии с июня 2022 года по апрель 2023-го.

22 апреля в Первомайском райсуде Бишкека рассматривалось продление меры пресечения бывшему замглаве Таможни Райымбеку Матраимова.Как сообщили в пресс-службе суда, судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ и продлил Матраимову срок содержания под стражей, оставив его в СИЗО до 26 июня.26 марта спецслужбы задержали Райымбека Матраимова и его трех братьев.

Фото: Валерия ЗмейковаForteBank подвел итоги работы за 2023 год. Согласно консолидированной отчетности по МСФО, зафиксирован рост по всем финансовым показателям. В банке отметили, что достигли таких результатов благодаря эффективной бизнес-модели и взвешенному подходу к кредитованию. Вместе с тем, у ForteBank одни из самых высоких кредитных рейтингов среди банков с отечественным акционерным капиталом.Ссудный портфель банка составил 1,4 трлн тенге, что на 17,4% или 204 млрд тенге больше, чем в 2022 году.

За 3 года агентством расследовало 23 уголовных дела. Свыше 3 тысяч нелегальных машин поставлено на учет, незаконно выдано 60 тысяч водительских удостоверений.Уполномоченным органам внесены соответствующие рекомендации, часть из них уже реализована. Запущены новые информационные системы по регистрации автотранспорта в СпецЦОН и МВД.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» с сопутствующими поправками разработаны во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.«В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечение предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами.

Tazabek — Многие люди перед открытием депозитов спрашивают, в какой банк пойти, не закроется ли он завтра. Об этом сегодня, 18 апреля, сказал исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Кадырбек Букуев в ходе эфира «Биринчи радио».По его словам, есть закон о защите банковских вкладов.«Если вдруг какой-нибудь банк закроется, то в течение 30 дней мы можем выплатить их вклады до 1 млн сомов.

Фото: Руслан ПряниковДосудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу. Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОН города Конаева НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

Фото: Руслан ПряниковАнтикоррупционная служба выявила коррупционные риски при регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Применявшаяся с 2011 года система регистрации автотранспорта, была коррупционно уязвима: недобросовестные сотрудники вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы.

Фото: пресс-служба саморегулируемой организации букмекеровПо словам президента саморегулируемой организации букмекеров Рауана Кенжали, основной угрозой в борьбе с нелегальным игорным бизнесом выступают офшорные операторы, чья деятельность не регулируется национальным законодательством. Это в итоге приводит к неограниченным финансовым операциям, агрессивной рекламе и отсутствию возрастных или других ограничений.«По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге в год, что говорит о масштабности данной проблемы.

Фото: Валерия ЗмейковаФакты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями выявило Агентство по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Досудебное расследование проведено по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» и исполнительного директора ТОО «Арт-Class»», — рассказали в АФМ.Установлено, что управление на основании проведенных государственных закупок заключило договоры с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.«Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам на общую сумму почти 133 млн тенге.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что с арестованного экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова взыскают еще $200 млн (17,8 млрд сомов). «По моим расчетам, у Райымбека Матраимова должны забрать имущество, перечень которого у нас имеется, через суды и добровольную передачу где-то на $200 млн. Также нам достанется недвижимость, которую он якобы перепродал или зарегистрировал на других людей», — сказал Ташиев.По его словам, Матраимов уже передал добровольно имущество на сумму около $60 млн долларов.