Финансовый мониторинг: новости — страница 2

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области ведёт расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности в городе Уральск, по данным пресс-службы агентства.По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу займов населению под залог ювелирных изделий, не имея необходимой лицензии.При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото».Займы оформлялись через договоры комиссии, а начисляемые проценты представлялись как плата за хранение украшений.В результате нелегальной работы было выдано свыше 2 000 займов.Общий размер предполагаемого преступного дохода превысил 128 млн тенге.С санкции суда на автомобиль подозреваемой, а также на наличные средства в размере 6 млн тенге наложен арест.Расследование продолжается.

Ни для кого не секрет, что стремительно развивающаяся цифровизация и информационно-коммуникационные технологии сегодня являются чуть ли не основой для любого государства как для повышения их конкурентоспособности на мировой арене, так и для увеличения темпов роста их экономики в целом.В этом ключе повсеместная цифровизация упрощает жизнь простым гражданам, повышает эффективность работы государственного и банковского сектора, позволяет более эффективно бороться с коррупцией и быстро раскрывать преступления, а также создает необходимые условия для поддержания внутренней стабильности.Тем не менее, как все понимают, когда активно развивается один сектор, параллельно ему может совершенствоваться и другой.

Сегодня не только в Казахстане, но и во всем мире наблюдается стремительный рост случаев, когда обычные граждане становятся не просто жертвами мошеннических схем, но и их невольными участниками.К этому, как правило, приводят излишняя доверчивость, вера в порядочность других людей, низкая финансовая грамотность, невнимательность, а также навязчивое желание быстро и без особого труда получить большие деньги.Многие мечтают получить крупную сумму денег или огромное состояние в наследство от богатого родственника.Тем не менее, стоит помнить, что «быстрые деньги», как правило, в большинстве случаев нелегальны, а значит, отвечать за них придется по всей строгости закона.

Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая: — интернет-ресурсы; — социальные сети; — мессенджеры; — средства массовой информации; — иные информационно-коммуникационные платформы.Правила также предусматривают принятие мер по ограничению доступа к противоправному контенту.Так, в случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции: — при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК; — при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности; — при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.Предусмотрено, что при направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность сведений, вносимых в информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 марта.Что считается противоправным контентом в РК: — Призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжигание розни. — Распространение фейков, создающих опасность. — Публикация личной переписки, фото или видео без согласия человека. — Унижение чести и достоинства. — Порнография, особенно с участием несовершеннолетних, или незаконное использование личности.Деятельность иностранных журналистов без регистрации.

Tazabek — В Бишкеке 26 февраля 2026 года прошли переговоры первого зампредседателя Кабинета министров Данияра Амангельдиева со Специальным посланником Европейского Союза по санкциям Дэвидом О’Салливаном, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.В ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по санкционной тематике.Ранее О’Салливан заявил, что руководство Евросоюза придает важное значение взаимоотношениям с Кыргызской Республикой.

Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального банка Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев. Как сообщили в Акорде, он покинул пост по собственному заявлению.Отставка последовала после его комментария BES.media о «7 трлн тенге». Шолпанкулов заявил, что указанная сумма — это совокупный оборот средств, а проверка трансграничных операций ещё продолжается и предварительно серьёзных нарушений не выявлено.Ранее Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу сообщил, что один из казахстанских банков способствовал переводу более 7 трлн тенге из сопредельной страны в другие государства.

Комментарий советника и пресс-секретаря президента Айбека Смадиярова корреспонденту BES.media последовал после того, как заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов заявил, что упомянутые 7 трлн тенге — это совокупный оборот средств и что предварительно признаков правонарушений не выявлено.

В Генеральную прокуратуру Республики Казахстан направлен запрос с просьбой провести проверку в отношении Казахстанской федерации футбола (КФФ) по факту возможного завышения расходов на услуги поставщиков, передает Sports.kz со ссылкой на AmanVIBE.Сведения о финансовых тратах организации опубликованы в открытых источниках.Соответствующее обращение СМИ адресовано генеральному прокурору РК Берику Асылову.Кроме того, аналогичное письмо планируется направить в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Ожидается, что в ближайшее время свою позицию по данному вопросу представит пресс-служба президента КФФ Марата Омарова.Опубликовано расписание первых трех туров КПЛ-2026

Распоряжением Президента РК создана Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, передает корреспондент агентства Kazinform. Основными задачами МВРГ являются:создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов; иные задачи, возложенные актами президента РК.

На совещании в АФМ глава государства говорил о 7 трлн тенге, переведённых через один из банков из сопредельной страны в третьи государства. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка проведёт проверку некоторых банков после заявления президента на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба АРРФР.

Глава государства уточнил:«Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо».По его словам, подобные явления нужно решительно искоренять.«Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон.

Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований, успешно справляется с возложенными задачами.«За такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности.

Мероприятие было организовано департаментом по финансовому мониторингу Карагандинской области и приурочено к 5-летию агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.В турнире приняли участие шесть команд, представлявших департамент по финансовому мониторингу, департамент комитета национальной безопасности, прокуратуру, управление специализированной службы охраны, департамент по чрезвычайным ситуациям и департамент полиции Карагандинской области.Участники продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки и командного взаимодействия.

Tazabek — В 2022 году в Кыргызстане был принят закон о виртуальных активах, который разрешает их использование и регулирует рынок, запрещая криптовалюту как платёжное средство и ограничивая вложения фондов 20% от активов. Комментируя данный вопрос, председатель Службы по регулированию и надзору финансового рынка Марат Пирназаров в эфире радио сообщил, что криптовалюта не равна сомy и является другим институтом.

Tazabek — Кабинет министров 31 декабря 2025 года принял постановление о регулировании рынка виртуальных активов.Согласно документу, действующие поставщики услуг виртуальных активов, включая операторов торгов (криптобиржи), обязаны до 1 марта 2026 года привести минимальный размер уставного капитала в соответствие с требованиями Положения, установленными постановлением Кабмина от 16 сентября 2022 года № 514:Уставный капитал оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) должен быть сформирован только в национальной валюте Кыргызской Республики, в безналичной форме, исключительно за счет денежных средств учредителей.

Как отметили в Министерстве культуры и информации, в соответствии со статьей 1 Конституции РК, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, которое отделено от религии и религиозных объединений.Исходя из этих норм, государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, в том числе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), если она не противоречит законам страны.По итогам І квартала 2025 года, в Казахстане под эгидой Республиканского исламского религиозного объединения — ДУМК находится 1 мечеть, а в его филиалах функционирует 2849 мечетей.На вопрос о том, сколько еще мечетей сегодня строятся в стране, в ведомстве не ответили.

1. «Принятых мер недостаточно» – аким Семея о количестве зимних катков для горожанВ Семее обсудили организацию зимнего отдыха.2. «Это просто обычное здание»: на возмущения семейчан по ремонту военкомата ответили в департаменте по делам обороныВ социальных сетях семейчане подняли тему ремонта здания управления по делам обороны, находящегося по улице Валиханова.3.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.«Напоминаем, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.

С 1 по 15 декабря в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок» стартует республиканская компьютерная игра Qarzhy Saqshysy, направленная на повышение финансовой безопасности и защиту подростков от современных угроз, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.Проект нацелен на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества − от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.

«Планируется запуск нового инвестиционного цикла, снижение барьеров для бизнеса и доли участия государства в экономике, а также внедрение мер по содействию занятости и адресной социальной поддержке. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, сбалансированной тарифной политике, росту экспорта и сокращению импортозависимости», — подчеркнул Премьер-министр.Бектенов также поручил министерствам и профильным органам усилить контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов.«С учётом моратория на повышение цен на бензин и дизель наблюдается диспаритет с соседними государствами — наш топливо дешевле.

Директор «Западно-Казахстанского индустриального колледжа» создал схему с фиктивными студентами и похитил свыше 49 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным АФМ, руководитель колледжа оформил в учебное заведение 54 «мертвых душ» — людей, которые фактически никогда не посещали занятия.

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по финансовому мониторингу.Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали.Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты – им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев – повышенные.«На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты.

Судом в отношении Бурим А.А. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМВнимание, РОЗЫСК!На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Департаментом АФМ по г.Астана объявлен в международный розыск:Бурим Андрей Александрович, 15.12.1988 г.р., гражданин Республики Беларусь, блогер под псевдонимом «Mellstroy».Судом в отношении Бурим А.А. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей»Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино «Mellstroy.game», ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.Ранее Бурим осуждён в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.Кроме того, в ноябре 2025 года судом г.Минск Республики Беларусь каналы блогера на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами.Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по г.

Согласно проекту приказа министра юстиции, при регистрации юрлиц будет усилена проверка достоверности адресов и клиентов субъектами финансового мониторинга. Это должно предотвратить схемы фиктивных операций.Обсуждение документа продлится до 15 ноября 2025 года на портале «Открытые НПА».Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд ключевых поручений, направленных на повышение эффективности борьбы с теневой экономикой и совершенствование работы с юридическими лицами.

Документ обязывает госорганы и подведомственные организации регулярно — дважды в год — отчитываться о выполнении мер перед Агентством по финансовому мониторингу. Само агентство будет направлять сводные данные в Правительство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.Основные направления работы— Борьба с использованием подставных лиц («дропов»).Будут разработаны типологии таких схем и признаки подозрительных операций для банков.

Проект приказа министерства юстиции сейчас находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 15 ноября 2025 года.Министерство юстиции Казахстана предложило новые меры, направленные на борьбу с фиктивными регистрациями компаний. Поправки внесены в Правила оказания государственных услуг по регистрации юридических лиц, а также учёту филиалов и представительств.В документе предусмотрено усиление проверки достоверности данных при регистрации — в частности, юридические адреса компаний больше не смогут указываться без согласия собственников недвижимости.

К психологу Татьяне Савицкой обратилась мама 10-летнего ребенка. Она забеспокоилась, когда ее сын стал просить дополнительные деньги. Оказалось, что один из друзей пригласил его в чат, где ребенку предлагали вложить небольшую сумму и после получить в несколько раз больше. Более того, по условиям группы, если у ребенка нет нужной суммы, он может получать деньги за привлечение новых участников.ТАТЬЯНА САВИЦКАЯ , Кризисный психолог, советник акима караганды по защите прав детей и семьи : — Мы видели там в группе в чате чеки по 100.000.

В Казахстане исключат регистрацию юрлиц с использованием фиктивных адресов места нахождения, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал ZANGER | PRG..Министерство юстиции разработало поправки в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.В правила вводятся нормы, обеспечивающие надлежащую проверку субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей), а также пресечение регистрации юридических лиц с использованием фиктивных адресов (без согласия собственников имущества).Проект находится на публичном обсуждении до 15 ноября 2025 года.Фото: pixabay.com/naor4040

Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 миллиона тенге в страны Европейского союза.«Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы.Так, водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.Кроме того, в ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.Приговором суда учредитель предприятия А.