легализации: новости — страница 18

В Бишкеке более 100 объектов строятся без разрешительных документов. Об этом в интервью изданию Tazabek сообщил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.Ранее, в декабре 2023 года, Госстрой опубликовал список жилых комплексов в Бишкеке, в которых не советовал приобретать квартиры из-за отсутствия разрешительных документов.По словам Орунтаева, таких объектов более сотни — от трехэтажных до высотных домов, а также в этом списке есть и жилые комплексы.«Некоторые компании уже начали работу по легализации.

Tazabek — Экономическое издание Tazabek подготовило интервью с главой Госстроя Нурданом Орунтаевым.Широкой общественности он стал известен в бытность вице-мэром после публичной ссоры с депутатом Жогорку Кенеша Эльмурзой Сатыбалдиевым.Также под его руководством в столице был снесен ряд известных заведений — точка фастфуда «Евразия», кафе «Батуми», «Шашлычная», «Ожак Кебап» и т.д.

Tazabek — Нацбанк прокомментировал Tazabek требование от банков прекратить сотрудничество с российскими «Сбербанком», «МТС Банком», «Тинькофф».Ранее источники сообщали изданию, что НБКР требует от банков прекратить деловые отношения с лицами, находящимися в санкционных списках OFAC, ЕС и Великобритании.В частности, это касается отношений с российскими банками ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и операторами национальной платежной системы АО «НСПК».Как рассказали в НБКР, в настоящее время коммерческими банками проводится работа по недопущению негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызской Республики.В целях минимизации рисков вторичных санкций принимаются меры по усилению контроля за клиентами и контрагентами, проведению тщательных проверок клиентов на предмет их отсутствия в санкционных списках, пояснили специалисты регулятора.«В нормативных требованиях Национального банка предусмотрены нормы по соблюдению коммерческими банками законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов (далее ПФТ/ЛПД), в соответствии с которыми коммерческие банки осуществляют меры надлежащей проверки клиента, требования политики «знай своего клиента» (KYC), запрашиваются подтверждающие документы у клиента на проведение операций клиентов, по источнику происхождения денежных средств и т.д.В соответствии с законодательством Кыргызской Республики коммерческие банки ответственны за сохранность денежных средств вкладчиков и должны оценивать и минимизировать возникающие риски, включая соблюдение требований в области ПФТ/ЛПД», — говорится в сообщении.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Банковская система страны остается стабильной и устойчивой. Коммерческие банки продолжают функционировать в нормальном режиме. Об этом сообщает Национальный банк, комментируя то, что с сентября Kookmin Bank отключает для Кыргызстана долларовый SWIFT.С сентября Kookmin Bank отключает для КР долларовый SWIFT.

Tazabek — Внесены изменения в постановление Кабинета министров «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике» от 23 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 31 июля 2024 года.Сроки пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов передвинуты до 31 января 2025 года.

В спецслужбе подтвердили информацию о том, что бизнесмен и экс-депутат ЖК были задержаны в рамках уголовного дела о легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем, и финансирования деятельности ОПГ.По данным Госкомитета, Жалил Атамбаев, будучи сотрудником правоохранительных органов и занимая высокие должности в МВД, «незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами».

Tazabek — Популярность санкций значительно возросла в последние годы, поэтому Национальному банку следует проработать некоторую лояльную позицию с финансовыми регуляторами США и ЕС. Об этом сообщила Tazabek экономист Нургуль Акимова.Платежные системы — это ключевая функция банков, и они играют важную роль в экономике.

В отношении Қайрата Сатыбалдыұлы расследовались несколько уголовных дел, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс–службу Антикора.«Антикоррупционной службой уголовные дела в отношении Қ.Сатыбалдыұлы расследовались по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией», – говорится в сообщении.В ходе следствия Сатыбалдыұлы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем.

Фото: Владимир ТретьяковГосфонд «Самрук-Казына» приобретет 100%-ную долю газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Единственный акционер QazaqGaz (ФНБ «Самрук-Казына» — Ред) принял решение о внесении изменений в годовой бюджет и вынести на рассмотрение совета директоров госфонда вопрос о приобретении Самрук-Казына 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО «АзияГаз Чунджа«», — говорится в сообщении на сайте KASE.

Какое имущество Кайрата Сатыбалдыұлы передали государству и в каких странах были выявлены его активы. Об этом рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. В Антикоррупционной службе напомнили, что уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыұлы расследовали по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.

Tazabek — Закир Касимов и Наргуль Мамытова назначены заместителями председателя правления ОАО «Капитал Банк».Такую информацию сообщает Кыргызская фондовая биржа.Стало известно, что решение было принято советом директоров 6 августа 2024 года.Ранее сообщалось, что Марина Нукеева и Замирбек Акунов больше не являются заместителями председателя правления «Капитал Банка».Справка:100% акций «Капитал банк» переданы Государственному агентству по управлению государственным имуществом.

С начала этого года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе 3 – по транснациональным. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 150 представителей криминалитета.– Во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам – своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну.

Фото: facebook.com/tokmadiСуд города Конаева удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бизнесмена Муратхана Токмади, осужденного на 10,5 года лишения свободы за совершение заказного убийства главы АО «БанкТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году. Об этом передает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на информацию суда Алматинской области. «Постановлением суда города Конаева от 26 июля 2024 года ходатайство М.

Департаментом АФМ по Алматы разыскивается казахстанец Бойко Михаил Адамович 25.06.1963 года рождения, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.В АФМ рассказывают, что его разыскивают за совершение преступлений по статьям 245 части 3 (уклонение от уплаты налогов), 218 части 3 (легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК.

Развитие инфраструктуры связи В Казахстане продолжается модернизация инфраструктуры связи, охватывающая расширение волоконно-оптических линий (ВОЛС) и внедрение передовых технологий вместе с законодательными изменениями. Благодаря реализации проекта по ВОЛС, более 1,2 тысячи сельских населённых пунктов получили доступ к интернет-услугам, а 3,7 тыс. государственных и бюджетных учреждений подключились к широкополосному интернету.

Tazabek — Первомайский суд постановлением от 7 августа изменил меру пресечения бывшему министру цифрового развития Азамату Дыйканбаеву с заключения на подписку о невыезде.Как сообщили Tazabek в пресс-службе суда, ходатайство следователя СС МВД Кыргызской Республики удовлетворено частично.В суде пояснили, что он проходил по статье 222 УК : легализация (отмывание) преступных доходов.Как сообщал его адвокат, А.Дыйканбаев находился под стражей с 17 мая 2024 года.

Tazabek — Сегодня, 8 августа, в Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу Майи Алиевой, матери убитого криминального авторитета Камчи Кольбаева. Она обвинялась по статье 222 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики.Председательствующим судьей выступил Тилектеш Бегалиев, государственным обвинителем — Кундуз Акунова.Адвокаты обвиняемой — Бакытбек Жумашев и Канат Асанкадыр — просили вынести оправдательный приговор, отменить конфискацию имущества и мерыСуд приговорил Майю Алиеву к 7 годам лишения свободы с пробацией на 3 года и испытательным сроком на 1 год, а также к конфискации имущества.Справкаст.222 ч.3 п.3 УК: легализация (отмывание) преступных доходов, то есть придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходам путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния;либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений;либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Государственная налоговая служба напоминает гражданам о возможности легализации активов до 31 декабря 2024 года в рамках закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Об этом сообщила пресс-служба ГНС.Законом предусмотрена легализация активов, находящихся в собственности на 1 января 2023 года, включая:– движимое имущество;– недвижимое имущество;– денежные средства и другие активы.В ГНС сообщили, что декларантам предоставляются гарантии сохранности активов и защиты от уголовного преследования.

Tazabek — Марина Нукеева и Замирбек Акунов больше не являются заместителями председателя правления ОАО «Капитал Банк».Такую информацию сообщает Кыргызская фондовая биржа.Стало известно, что решение принято 2 августа 2024 года советом директоров банка.Справка:100% акций «Капитал банк» переданы Государственному агентству по управлению государственным имуществом.

Tazabek — С вопросом о легализации документов на строительство в Госстрой подали заявки несколько стройкомпаний. Об этом сообщил сегодня, 5 августа 2024 года, глава Госстроя Нурдан Орунтаев в ходе пресс-конференции в Бишкеке.Он сказал, что сначала сотрудники Госстроя собирают всю проектную документацию, проводят необходимые испытания, после чего могут получить разрешение.«Мы не сторонники того, чтобы наносить ущерб кому-либо, наоборот, мы готовы пойти им на уступки и помочь с легализацией их стройки.

Прокурор запросил 10 попросил признать мать покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, Майю Алиеву, виновной по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов», конфисковать имущество и приговорить ее к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Алиевой Бактыбека Жумашева.По его словам, такое же прокурор запросил наказание и для гражданки Нурии Тентешовой.

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает принять постановление «Об утверждении временного положения о порядке проведения легализации зданий многоэтажных и многоквартирных домов». Проект постановления опубликован на общественное обсуждение 2 августа.Согласно документу, легализации подлежат объекты строительства, соответствующие следующим критериям:

Tazabek — Сегодня, 3 августа, в Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу Майи Алиевой (матери убитого криминального авторитета Камчи Кольбаева), обвиняемой по статье 222 ч. 3 п. 3 УК Кыргызской Республики.Председательствующим судьей выступает Тилектеш Бегалиев. Государственным обвинителем является Кундуз Акунова.

Tazabek — В доход государства обращены земельные участки общей площадью 6,5 га, расположенные по адресу: г. Жалал-Абад, ул. Р.Азимова б/н. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.В ГКНБ уточнили, что земельные участки обращены в доход государства в рамках уголовного дела по факту легализации и отмывания преступных доходов.Это участок ОАО «Мата» мерою 4,5 га и участок ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» мерою 2 га.

Tazabek — Сегодня, 29 июля, в Октябрьском районном суде должно было пройти заседание по делу Майи Алиевой, обвиняемой по статье 222 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики.Председательствующим судьей является Тилектеш Бегалиев.На прошлом выездном заседании со стороны адвоката была представлена история болезни, датированная 2014 годом.

Первомайский райсуд Бишкека вынес решение об изменении меры пресечения в отношении дочери покойного экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова – Айдай Турсунбековой. Ее освободили под подписку о невыезде.Отмечается, что об изменении меры пресечения ходатайствовали следователи ГКНБ.Сестра Айдай Турсунбековой — Бегимай находится под домашним арестом.

Tazabek — Издание деловой и экономической информации Tazabek публикует ТОП-10 самых читаемых новостей за неделю в период c 22 по 27 июля 2024 года.Задержание дочерей покойного депутата Чыныбая Турсунбекова. Ташиев рассказал подробности делаЗаместитель председателя кабинета министров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью одному из местных СМИ прокомментировал задержание дочерей покойного депутата Чыныбая Турсунбекова.По словам главы ГКНБ, в 2010 году дочери Чыныбая Турсунбекова и их семья совершили рейдерский захват «Акылинвестбанка», принадлежавшего Максиму Бакиеву.

Об этом говорится в проекте приказа Министерства промышленности и строительства. Согласно опубликованному проекту приказа, запрет действует с 17 июля, по истечении срока действия прежнего соглашения.В Казахстане запрещена регистрация праворульных машин с 2007 года, однако их эксплуатация разрешена.В январе этого года Министерство промышленности ввело запрет на ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде, отметив, что в прошлом году в рамках специальной легализации на учет были поставлены 22 тысячи таких автомобилей, прибывших в страну разобранными.Ранее Анар Макашева, президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз», представила данные о продажах.«Более 71% новых автомобилей, проданных в Казахстане в 2023 году, были произведены в стране.

Tazabek — Бишкекский городской суд прокомментировал обращение адвоката матери убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева.В суде сообщили, что уголовное дело по обвинению Майи Алиевой в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики, в производство Октябрьского районного суда поступило 17 апреля 2024 года и рассматривается уже в течении трех месяцев.Председательствующим судьей является Т.Бегалиев.«Были приняты все меры для обеспечения обвиняемых.

В суде №2 Костаная продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего учредителя и директора крупного мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Beef Export Groub», зарегистрированного в Костанайском районе, Александра Пархоменко. По версии обвинения, он — создатель и руководитель организованной преступной группы.