Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Банковская система страны остается стабильной и устойчивой. Коммерческие банки продолжают функционировать в нормальном режиме. Об этом сообщает Национальный банк, комментируя то, что с сентября Kookmin Bank отключает для Кыргызстана долларовый SWIFT.
С сентября Kookmin Bank отключает для КР долларовый SWIFT. У 9 банков есть корсчет в нем (список)
Стало известно, что коммерческие банки в настоящее время работают над диверсификацией рисков и ищут возможности для расширения и установления новых корреспондентских отношений с банками зарубежных стран.
При рассмотрении заявок на установление корреспондентских отношений зарубежные банки проводят анализ и оценку рисков, в том числе комплаенс мероприятия, сопровождающиеся изучением отчетов и оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по стране. Необходимо отметить, что на последнем Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), прошедшем в декабре 2023 года, Кыргызская Республика продемонстрировала значительный прогресс по устранению недостатков технического соответствия, в результате которой рейтинг Кыргызской Республики был поднят со стороны ФАТФ с «частичного соответствия» до «значительного соответствия», отчет опубликован на сайте ЕАГ.
В НБКР сообщили, что с усилением и расширением экономических санкций США и западных стран, с начала 2024 года наблюдается усиленный режим проверки трансграничных платежей (в рамках комплаенс-контроля), что сопровождается увеличением сроков рассмотрения и проведения платежей.
Комбанками КР установлен усиленный контроль за всеми трансграничными операциями клиентов, осуществляющими операции по системе SWIFT. Под контроль подпадают не только участники транзакций (коммерческие банки, а также отправители и получатели платежей), но и товары/услуги, маршруты движения товаров/груза, товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД), которые определяются в процессе изучения и анализа подтверждающих документов.
«В настоящий момент, согласно информации предоставленной коммерческими банками, корреспондентские отношения налажены и поддерживаются с более чем 20 зарубежными банками», — сообщает Нацбанк.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek