Arna Press,
08 августа 2023
в 16:08
Члены организованной преступной группы в Павлодарской области за материальное вознаграждение помогали недобросовестным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму 6,8 миллиарда тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.Доказано, что лидер ОПГ и девять ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение четырех лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 миллиардов тенге.
kapital.kz,
08 августа 2023
в 13:36
Фото: Валерия ЗмейковаЧлены организованной преступной группы в Павлодарской области за материальное вознаграждение помогли предпринимателям уклониться от уплаты налогов на 6,8 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Доказано, что лидер ОПГ и 9 ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение 4 лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 млрд тенге.
Arna Press,
02 августа 2023
в 15:08
Похитившую более 65 млн тенге со счетов казахстанцев киберпреступную группу осудили в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Началом расследования послужило заявление жителя города, ставшего жертвой интернет-мошенничества. Доверившись лжесотрудникам банка, мужчина лишился четырех миллионов тенге.
Arna Press,
27 июля 2023
в 13:28
Расследование действий ранее обнаруженной преступной группы в Костанайской области продолжается, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Согласно данным, с 2022 года и до настоящего времени группа применяла мнимые сделки по реализации мяса для присвоения бюджетных средств.Более 1,6 миллиарда тенге тенге было похищено в результате деятельности организованной преступной группы, возглавляемой директором крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в Костанайской области.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 12:26
Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
kapital.kz,
27 июля 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.
Костанайские Новости,
26 июля 2023
в 21:31
В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы. В ее состав входили 11 человек. Они занимались распространением наркотиков на территории региона. В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков, полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны.
kapital.kz,
25 июля 2023
в 17:36
В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара – Куаныш Нургазин, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Сообщается, что Куаныш Нургазин — номинальный директор подконтрольного Мухтару Аблязову ТОО «BSС». По данным надзорного органа, посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.
EKaraganda.kz,
24 июля 2023
в 11:15
Сотрудниками столичного департамента полиции совместно с ДПН МВД в ходе длительной разработки, с проведением комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков, и их реализацией на территории Казахстана.Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано 7 участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины, прибывший в страну для производства запрещенных веществ.– Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района в Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана.
Arna Press,
19 июля 2023
в 14:48
Группа «сухопутных пиратов», обчищающих большегрузные авто, ликвидирована в области Жетісу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области Жетісу проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников, занимающихся кражей имущества с большегрузных фур, следовавших транзитом по автодороге Алматы – Оскемен через территорию Жетісу.В результате длительной и слаженной работы 10 июля задержана группа из шести лиц, которые на системной основе обкрадывали водителей дальнобойщиков с крупной партией различных товаров путем пореза верхней части тента.
Tengrinews,
14 июля 2023
в 13:33
О правой руке и приближенном Армана Джумагельдиева, известных по кличкам Нойс и Карась, рассказал начальник управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс в ответе на запрос Tengrinews.kz. По словам Алпыса, Нойс является правой рукой и главным соратником Джумагельдиева.
kapital.kz,
14 июля 2023
в 09:16
Фото: Polisia.kzДепартаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при координации Генеральной прокуратуры проводится комплекс мероприятий, направленных на разобщение и ликвидацию ОПГ, лидером которого является Арман Джумагельдиев, принимавший активное участие в «январских событиях», передает корреспондент сайта Polisia.kz.
Arna Press,
12 июля 2023
в 17:08
Руководство АО «Әскери құрылыс» подозревается в хищении бюджетных средств, передает Arnapress.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.«Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс» Тажиденова Е. и других.
kapital.kz,
12 июля 2023
в 15:26
Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс» Тажиденова Е. и других лиц, передает пресс-служба ведомства.Сообщается, что к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО «Әскери құрылыс» и его филиала по городу Астане.Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи.
kapital.kz,
12 июля 2023
в 10:36
Фото: суд города Астаны. На сегодня имеет место тенденция, когда положения по организованной преступности применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций. В сферу борьбы с криминалом вовлекаются преступления в сфере экономики. О том, почему правоохранительные органы принимают коммерческие компании за преступные группировки и как Нацпалата планирует защитить бизнес в таком случае, рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров, сообщает atameken.kz.В судебно-следственной практике наметилась тревожная тенденция, когда положения Уголовного кодекса по организованной преступности формально применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций. «Причина кроется почти в полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества.
EKaraganda.kz,
10 июля 2023
в 10:45
Тогда было известно, что прокуратура имени Алихана Бокейхана провела проверку в отделе КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Во время нее были установлены факты фиктивного подписания актов без его фактического выполнения. В отношении руководства отдела было возбуждено уголовное дело по статье 189 части 4 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения».В течение следующих нескольких месяцев о ходе этого расследования не было ничего известно.
Радио "Азаттык",
08 июля 2023
в 09:23
Генпрокуратура Таджикистана заявила о задержании пятерых подозреваемых в похищении и убийстве первого замглавы «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева, близкого к президенту страны Эмомали Рахмону. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным Генпрокуратуры Таджикистана, Исматуллоева похитила преступная группа, которую создал Дилшод Саидмуродов.
kapital.kz,
05 июля 2023
в 09:36
primeminister.kz Постановлением правительства утвержден Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Документ разработан во исполнение поручений, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация.
Новости Кыргызстана,
04 июля 2023
в 19:02
Криминальный авторитет Мурсалым Умырзаков, известный по прозвищу «Карышкыр», признан виновным в заказном убийстве и приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом 4 июля «Клоопу» сообщил в Чуйском областном суде.По данным суда, Умырзаков обвиняется по статьям «Создание организованной группы», «Похищение человека», «Вымогательство» и «Убийство».
Arna Press,
04 июля 2023
в 18:50
Осужденное за коррупцию бывшее руководство ГЛПР «Семей орманы» обжаловало решение суда, передает корреспондент Arnapress.kz.Напомним, ранее сообщалось, что трое экс-руководителей государственного учреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тысяч до 13 миллионов тенге.
Радио "Азаттык",
04 июля 2023
в 08:13
Виктория Будюк в пожаре в «Семей орманы» потеряла мужа — Алексея Губаева. Теперь она воспитывает сына одна. Двухлетний малыш не отходит от мамы, пока та разговаривает с журналистом. В комнате в одном углу диван, а в другом — тумба. На ней — фотография, где 30-летнего мастера леса Алексея Губаева поздравляют с Днём защитника Отечества. «С поздравлением, женский коллектив Успенского лесничества», — написано на фото с логотипом лесного резервата «Семей орманы».В резервате Алексей проработал семь лет.
Радио "Азаттык",
03 июля 2023
в 13:23
В Таджикистане по подозрению в похищении первого заместителя председателя «Ориенбанка» Шухрата Исматуллоева задержаны не менее четырех человек.Как пишет Таджикская редакция Азаттыка (Радио Озоди) со ссылкой на собственные источники в органах безопасности, это бывшие офицеры силовых ведомств, которые «совершили преступление вместе с матёрыми преступниками».По данным источника, близкого к следствию, один из задержанных – бывший сотрудник МВД и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.
Газета.ru,
30 июня 2023
в 17:36
«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности.Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», — сообщил в соцсетях генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.Чиновник заявил, что в Польше действует шпионская сеть, и Сергеев — уже 14-й человек, который был арестован по этому обвинению.
ProСпорт,
30 июня 2023
в 14:30
Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже, передает Prosports.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщил министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.Польские власти регулярно сообщают о задержании «российских шпионов» из числа граждан России, Белоруссии, а также Польши.«Российские шпионы попадаются один за другим!
ProСпорт,
30 июня 2023
в 12:50
Громкий скандал в молдавском футболе: полицией была разоблачена деятельность преступной группы, которая специализировалась на махинациях с целью получения денег от ставок, передает Prosports.kz со ссылкой на спорт24.За деятельностью группы следили в течение восьми месяцев. По данным следствия, семерым подозреваемым от 30 до 50 лет, они являются действующими игроками Суперлиги и бывшими игроками одного из футбольных клубов.Телеканал TV8 сообщает, что футбольным клубом, который фигурирует в деле о договорных матчах и незаконных ставках, является «Сфынтул Георге».
Радио "Азаттык",
29 июня 2023
в 21:23
В отношении общественного деятеля Жаркына Курентаева полиция Медеуского района Алматы составила протокол об административном правонарушении, ссылаясь на его участие в заседании «народного парламента» 29 апреля. Протокол полицейские составили 29 июня, через два месяца после заседания. Сотрудники полиции встретили Курентаева после того, как он сегодня на пресс-конференции в казахстанском бюро по правам человека заявил, что «власти Казахстана преследуют участников движения «Народный парламент«».
EKaraganda.kz,
27 июня 2023
в 09:15
Задержания членов ОПГ были проведены в апреле текущего года, когда наркополицейские совместно со спецподразделениями СОБР и «Сункар» одновременно в трех городах задержали 11 преступников, провели обыски по девяти адресам с привлечением служебно-розыскных собак. В ходе следствия доказано, что каждый участник ОПГ выполнял четко определенные роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки.Так, один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом.
kapital.kz,
23 июня 2023
в 16:36
Фото: Валерия Змейкова О преступных схемах хищения бюджетных средств в системе образования Казахстана рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в системе образования.
Газета.ru,
23 июня 2023
в 16:06
Преступная группа из пяти человек была задержана оперативниками ФСБ и МВД при попытке контрабандой вывезти из России килограмм радиоактивного вещества. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.«Действуя в интересах иностранного заказчика, [задержанные] предпринимали шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за $3,5 млн с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.Координацию действий злоумышленников осуществлял гражданин Украины, добавили в ФСБ.
Arna Press,
22 июня 2023
в 12:28
Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 миллионов тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.