Финансовый мониторинг: новости — страница 14

Незаконно производили суррогатную алкогольную продукцию с использованием поддельных учетно-контрольных марок на территории Акмолинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В АФМ рассказывают, что группой лиц из шести человек руководил житель Степногорска.

Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу», — говорится в сообщении.Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, в 2022 г. – 44 уголовных дел).«Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в Российских рублях – 2 штуки на сумму 10 000 рублей.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.

Продавцы и покупатели могут подписать его через QR-код в приложении eGov mobile.Этот сервис, разработанный «Правительством для граждан», нацелен на удобство пользователей и борьбу с коррупцией. Информационные системы Госкорпорации, МВД РК и АО «НИТ» интегрированы, что делает процесс прозрачным и исключает подделку подписей.Сотрудник спецЦОНа вносит данные продавца, покупателя и транспортного средства, после чего система создает электронный документ.

В Шымкенте арестована руководитель спирзавода, сообщает vera.kzСотрудники агентства по финансовому мониторингу во время проверки работы спиртзавода в Шымкенте выявили неучтенный спорт. Обнаружили более 81 тонны. Оказалось, что неучтенный спирт реализовывали тем, кто занимался подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.Сотрудники АФМ выяснили, что незаконная отгрузка неучтенного спирта проводилась в праздничные и выходные дни, что, по их данным, привело к нарушению правил хранения и реализации этилового спирта.Чтобы уйти от ответственности директор завода предложила 20 тыс долларов должностному лицу шымкентского департамента АФМ.

Участницу организованной группы экстрадировали из Республики Молдова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. «Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Молдова экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности.

rawpixel.com Факт поставки из Тайланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» и курьерской службы «DHL», сообщает пресс-служба АФМ.По данным ведомства, при проведении осмотра склада временного хранения «DHL» сотрудниками Департамента АФМ по городу Астане с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля обнаружены международные почтовые отправления в количестве трех посылок, внутри которых обнаружены наркотические вещества — экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг.

Фото: Руслан ПряниковАгентство по финансовому мониторингу выявило хищение и легализацию бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства в Алматинской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что в 2023 году председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе, используя недостоверные сведения о наличии поголовья овец и способе их осеменения, незаконно получил 50 млн тенге субсидий.

Фото: Валерия ЗмейковаФакты необоснованного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в общеобразовательных организациях области Ұлытау пресечены Агентством по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства. АФМ установлено, что в 12 дошкольных организациях города Жезказгана, закуп социально значимых продовольственных товаров осуществлялся по завышенным ценам у ИП.Разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: сахар — 147% (750 тенге/килограмм против 303 тенге/ килограмм); крупа гречневая — 150% (580 тенге/килограмм против 232 тенге/килограмм); кефир жирностью 2,5% — 135% (450 тенге/литр против 179 тенге/литр); хлеб — 274% (475 тенге/штука против 85 тенге/штука); куриное яйцо — 51% (65 тенге/штука против 43 тенге/штука).В результате заключены дополнительные соглашения с поставщиком, по итогам которогых обеспечено снижение цен на 12 наименований СЗПТ, такие как: хлеб, мука, сахар, масло растительное, кефир, гречка, рис, морковь, лук, соль, яйцо и картофель.

Tazabek — Кабинет министров 29 мая согласился с проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки и Службой финансового мониторинга Азербайджана:Председатель Государственной службы финансовой разведки уполномочен на подписание Меморандума с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.Текст Меморандума:Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем «Стороны», желая сотрудничать в целях предотвращения легализации средств или другого имущества, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее именуемые как «отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения»), в соответствии с национальным законодательством своих государств согласились о нижеследующем:1.

Фото: Валерия ЗмейковаБолее 100 млн тенге, выделенных на цифровизацию архивов, похитили госчиновник и подрядчик, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Организатору нелегального криптообменника в Костанайской области вынесли приговор, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу. В период с 2020 по 2022 год в городе Тобыле Костанайской области гражданин осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов.

Агентство по финансовому мониторингу закончило досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Жители Алматы на протяжении нескольких месяцев занимались незаконной предпринимательской деятельностью без лицензии, нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов.

Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация.

Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства. По данным АФМ, группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш носители, мобильные телефоны и документация.

Фото: olympic.kz. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «По основному уголовному делу был возмещен ущерб в размере 14,5 млрд тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаДепутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона о декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В рамках данного документа декриминализируются четыре статьи Уголовного кодекса, а также вносятся изменения в статью 1 Уголовно-процессуального кодекса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Стало известно о возможном появлении новых проблем с законом у председателя Наблюдательного совета алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева, передает Sports.kz со ссылкой на телеграм-канал KazTAG.«Осужденный после январских событий олигарх Кайрат Боранбаев подозревается в хищении и уклонении от уплаты налогов, сообщил заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов», — пишет источник.Напомним, 6 ноября прошлого года стало известно, что Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы, а его неотбытая часть срока была заменена наказанием в виде ограничения свободы.Кержаков?

Факты закупа СЗПТ по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей.

Фото: Руслан ПряниковФакты закупа социально значимых продовольственных товаров по завышенным ценам выявлены в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних.Как сообщили в АФМ, выявлено, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге — с надбавкой 153%.

Фото: РСК АлматыС начала года в Алматы на банкротство подали 1727 заявлений. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Алматы Айдос Будугулов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу РСК.«Уже применяемый Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан» предусматривает регулирование отношений, возникших в связи с неплатежеспособностью граждан, имеющих просроченную задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами и по другим видам долгов и не зарегистрированных в качестве ИП, — сказал Айдос Будугулов.

Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.По данным АФМ, сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. «Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закон «О нотариате».Поправками предусматривается: — урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров; — установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме; — введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины; — установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений; — обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу; — увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций; — исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов; — ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; — регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК; — ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 13.05.2024 г.

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами (ГСМ) обсудили на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра с участием руководства министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО «НК «КазМунайГаз».

Фото: e-auction.gosreestr.kzПереданный в государственную собственность предпринимателем Кайратом Боранбаевым гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana перешел в доверительное управление компании Invesco PowerShares Capital Management. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в акимате Астаны.

Фото: Валерия ЗмейковаВ сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов рассказал о проблемах борьбы с данным видом преступлений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Он сообщил, что на сегодня лишь Big Data позволяет в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям. «В данном случае агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о ее приостановлении на трое суток.

Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана. Вместо него назначен Канат Нуров, сообщает пресс-служба Акорды. Канат Нуров родился 25 ноября 1967 года. Окончил КазГУ им. аль-Фараби (1992), специальность «История»; Маастрихтскую Школу Менеджмента, Нидерланды, MSM (1996); Doctor of philosophy (Ph.D) — Historical Sciences (USA).

Агентство РК по финансовому мониторингу проверил каналы мессенджера Telegram, социальные сети и сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств, сообщает vera.kzВ поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек.Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств.Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на гг.Астана, Алматы и Алматинскую область.Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.Новости Казахстана:

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности по возбужденным уголовным делам по фактам хищения средств, выделенных на поддержание гидросооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.«Да, действительно, нашим ведомством по выделенным бюджетным средствам на гидросооружения зарегистрировано четыре уголовных дела.

Выделенный на борьбу с последствиями паводков Т1 млрд успели украсть в Казахстане, передает vera.kz со ссылкой на kaztag.kz«Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше Т140 млрд. Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.