Мошенничество: новости — страница 14

14 мая, Астана, Дом МажилисаСегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении проект закона «Об искусственном интеллекте» с сопутствующими поправками, а также приняли закон по вопросам гражданской защиты во втором чтении. Кроме того, был ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития.С нормами проекта закона «Об искусственном интеллекте» и сопутствующих ему поправок коллег ознакомила соавтор инициативы, руководитель рабочей группы по законопроектам Екатерина Смышляева.

В суде 54 истца. Многие купили квартиры в ЖК Барыс, который 2 года назад снесли из-за махинаций с землей. Тогда представитель застройщика убедил людей переоформить договоры на другой дом – ЖК Алтын. Часть квартир там уже была выкуплена другими жильцами. Но и там стройка застыла на этапе котлована. Директора самой строительной фирмы «Satti Lux stroy» арестовали по другому делу – о мошенничестве.

В Доме культуры «Молодежный» состоялся форум, организованный управлением по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области. Мероприятие посвящено вопросам противодействия интернет-мошенничеству и повышения цифровой грамотности населения.Участники обсудили актуальные угрозы, связанные с фишингом, взломами аккаунтов и телефонными мошенничествами, маскирующимися под звонки от банков и госорганов.

Гвардейцы пресекли очередную попытку доставки средств связи осужденным в Усть-Каменогорске, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» НГ РК.При патрулировании прилегающей территории сотрудниками учреждения № 16 совместно с заместителем командира роты по службе контролеров воинской части 6699 Национальной гвардии на одном из участков с внешней стороны маскировочного ограждения при попытке осуществления переброса был задержан мужчина.В свертке, который курьер пытался перебросить на территорию колонии, находились несколько смартфонов с SIM-картами, зарядное устройство, интернет-роутер, наушники, подгузники и медикаменты.

С 13 по 15 мая на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud, направленное на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, включая интернет-мошенничества.В структуре ДП на транспорте создан специализированный отдел по борьбе с киберпреступностью.

Молдавские расследователи из RICE сообщают, что беглый олигарх Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, имеет бизнес в Кыргызстане и ОАЭ. На родине Шор осужден на 15 лет за мошенничество. Сам он проживает в Москве. Имея российское гражданство, Шор совместно с государственным Промсвязьбанком (ПСБ), находящимся под прямым контролем Владимира Путина, создал холдинговую компанию А7.

В июне 2024 года в Закон «О банках и банковской деятельности» внесли поправки, направленные на защиту жертв финансового мошенничества. Теперь предусмотрено временное приостановление взыскания долгов на время расследования, списание кредитов, оформленных без участия заемщика, а также возврат средств, уплаченных по таким кредитам.

Tazabek — Президент Садыр Жапаров 28 апреля подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг.Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Документ был опубликован в газете «Эркин Тоо» от 2 мая 2025 года N 33.Национальному банку поручено в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом.Статья 35-4.

Журналисты отметили, что часто людям звонят мошенники, причем делается это навязчиво, несмотря на то, что их раскусили и не хотят вести с ними диалог. Они поинтересовались, что нужно делать, чтобы это прекратилось.«Сотни звонков поступают от наших жителей на такие действия мошенников. Они, действительно, обзванивают всех и стараются своими уловками «достать» жертву.

Пресс-служба АФМ РК, 13 маяВ Актау вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аққала» и «Мұрагер».Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.Следствием установлено, что руководители строительной компаний ТОО «ИнтерьерСтройАктау» не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия.В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены.Часть средств в 1,9 млрд тенге выведена из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоена руководством компании.В ходе следствия наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомашин.Приговором суда руководство компании осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 лет.Кроме того, имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».Анонимность гарантируется.

«Если вы заметили подозрительную ссылку, ни в коем случае не переходите по ней, даже если она пришла от знакомого человека. Возможно, его страница или сайт были взломаны. Также ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать никому коды из SMS, пароли от банковской карты или личные данные — особенно тем, кто представляется сотрудником банка или государственного органа», — предупредил Талгат Бөлегенов на пресс-конференции в СЦК.Пять наиболее распространённых схем мошенничества:

По словам Абдыкадыровой, даже стабильная работа не гарантирует накоплений, если не выработать привычку регулярно откладывать средства. Для достижения материального благополучия необходимо следовать нескольким простым правилам:Регулярно откладывайте 5–7% от дохода. Например, при зарплате в 40 тыс. сомов это всего 2 тыс. сомов в месяц, что составляет около 66 сомов в день.

В Казахстане планируют запретить продажу SIM-карт в неофициальных точках — приобрести номер можно будет только у операторов связи и при подтверждении личности. Такие меры предлагает Министерство цифрового развития в рамках борьбы с интернет-мошенничеством, сообщает Lsm.kz.Согласно проекту приказа, продажа SIM-карт без идентификации пользователя будет недопустима.

В Казахстане обсуждают меры по ужесточению порядка выдачи кредитов физическим лицам. Как сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на круглом столе в Сенате 5 мая, одновременное оформление займов в нескольких банках и МФО планируют ограничить, передает zakon.kz.По его словам, практика подачи заявок в несколько финансовых организаций одновременно может быть признана формой финансового мошенничества. «Мы хотим решить этот вопрос в рамках антифрод-центра.

В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис безопасности под названием Nomad Guard, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал портала eGov.kz.С его помощью пользователи могут самостоятельно проверять, подвергались ли их персональные данные утечке, а также анализировать ссылки и веб-ресурсы на наличие угроз.Новый функционал доступен всем гражданам Казахстана и позволяет проводить как точечную проверку отдельных ссылок, так и оценивать сайты, с которыми пользователь часто взаимодействует.На стартовой странице сервиса отображается список ресурсов, с которых зафиксированы утечки, а также объем скомпрометированных данных.

Сегодня, 5 мая, в районном центре Таскале начался судебный процесс над председателем Уральского городского суда Русланом Жумагуловым. Вместе с ним на скамье подсудимых адвокат Нуржигит Фазылгалиев.Руслану Жумагулову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — статье 24, ч 3, — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, совершенные с прямым умыслом», и ст 190, ч 3 — «Мошенничество в крупном размере».

polisia.kz, 2 маяВ Акмолинской области раскрыты мошеннические схемы с инвестициями, сообщает Polisia.kz.Полицейские Акмолинской области установили подозреваемых по делам о мошенничестве, связанном с ложными инвестиционными проектами.В полицию Аккольского района обратилась местная жительница. По ее словам, в ноябре прошлого года через социальную сеть Instagram неизвестные лица под видом инвестиций в компанию «Golden Group» обманом завладели ее деньгами — 2 миллиона 750 тысяч тенге.С похожим заявлением в полицию Бурабайского района обратился мужчина.

Данияр Ашимбаев, 3 маяНа днях во втором чтении Мажилис проголосовал за новый Налоговый кодекс, документ, который под видом нового общественного договора призван залатать дыры в бюджете.Правительство проигрывает войну с инфляцией, которую само же и вызывает. С Налоговым кодексом идет большая спешка, чтобы принять его до традиционного заслушивания отчета об исполнении госбюджета.ВАПу явно запретили публиковать материалы текущих проверок, а статистикам велели не акцентироваться на уровне инфляции.

Tazabek — 22 февраля 2025 года в УВД Свердловского района заявлением обратилась гражданка К.Е 1952 года рождения с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые представившись сотрудниками ГКНБ «Рыспаевым», сотрудником МВД «Азаматом» и НБКР завладели денежными средствами в размере 1 млн 407 тыс.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалась 97,9 тыс. человек.Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки.

Tazabek — Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали группу иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности и электронном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным правоохранительных органов, подозреваемые арендовали жилой дом в Бишкеке, где организовали подпольное онлайн-казино под названием «Покер», через которое нелегально принимали ставки.В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в доме подозреваемых было обнаружено и изъято высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей, включая системные блоки, спутниковые антенны, блоки питания и Wi-Fi-роутеры.

Нет проработкиЦелью системы обязательного медицинского страхования, по словам Максута Насибулова, было обеспечение доступа к качественной медицине, но сейчас в ней очень много недочетов, соответственно – жалоб со стороны населения.«Миллионы граждан (по разным оценкам — от 2 до 4 млн человек) находятся вне статуса застрахованных.

polisia.kz, 30 апреляВ Алматинской области задержаны четверо иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске, передает Polisia.kz.Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные на территории региона за прошедшую неделю, позволили установить местонахождение и задержать граждан соседней республики, обвиняемых в совершении различных преступлений на родине.

Пресс-служба АФМ, 29 апреляДепартаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в г.Каскелен.Расследованием установлено, что руководители ТОО «Торедо» в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.Дело направлено в суд.Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Прокуратура Актюбинской области выявила крупные финансовые нарушения в футбольном клубе «Актобе». Общий ущерб оценен в 250 миллионов тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Проверка показала, что часть средств, выделенных на трансферы и питание футболистов, была использована не по назначению.

Tazabek — Много поступает обращений с жалобами на мошенничество при получении онлайн-кредита. Об этом сегодня, 30 апреля, на заседании Жогорку Кенеша сказала депутат Эльвира Сурабалдиева.Депутат спросила, какие работы ведутся по борьбе с мошенничеством.Замглавы НБКР Бектур Алиев ответил, что Нацбанком ведется работа по решению данной проблемы.«С декабря 2024 года был период охлаждения, когда все операции по онлайн-кредитам были приостановлены.

Прокуратура Актюбинской области по инициативе генеральной прокуратуры провела проверку деятельности футбольного клуба «Актобе», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В ходе проверки были выявлены нарушения финансового характера на сумму 250 миллионов тенге. Среди них – сомнительные соглашения, касающиеся трансферов футболистов, а также договоренности с авиаперевозчиками.Кроме того, установлено, что часть средств, предназначенных для организации питания игроков, была направлена на личные нужды сотрудников администрации Клуба.По результатам проведенной проверки прокуратурой начаты три досудебных расследования по следующим статьям Уголовного кодекса РК: пункту 2 части 4 статьи 189 («Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»), пункту 1 части 4 статьи 361 («Злоупотребление должностными полномочиями») и пункту 2 части 4 статьи 190 («Мошенничество»).Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу.

В футбольном клубе «Актобе» выявили финансовые нарушения на сумму Т250 млн, передает Sports.kz со ссылкой на КазТАГ.«Прокуратурой области в рамках концепции „Закон и Порядок« по поручению генеральной прокуратуры проведена проверка в футбольном клубе „Актобе«. Выявлены финансовые нарушения на Т250 млн», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.По данным генпрокуратуры, среди них — сомнительные сделки при трансфере игроков и оплате услуг авиаперевозчиков.

В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В 2024 году в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области поступило 2395 тысяч разных обращений от населения, за три месяца этого года количество обращений составило 632.Основная сфера жалоб потребителей — это бытовые услуги, косметические услуги, а также изготовление мебели и пластиковые окна, поступают жалобы по ремонту автомобилей, деятельности СТО, по пошиву и ремонту обуви, одежды, по ремонту технических бытовых машин и приборов, теле-, видео — и радиоаппаратуры.Также одной из актуальных и зачастую проблемных сфер является сфера электронной торговли и розничная торговля.