Арест: новости — страница 11

В Павлодарской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной продаже электронных средств потребления — вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По данным следствия, распространение продукции осуществлялось через интернет-магазины, действующие в мессенджере Telegram, а доставку до клиентов обеспечивали курьерские службы.Для сокрытия источников получения доходов подозреваемые использовали подставных лиц (дроперов), оформляя на их имя банковские карты.

Пресс-служба АФМ, 30 маяДепартаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HRT».Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT».Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

Данияр Ашимбаев, 31 маяВ день памяти жертв политических репрессий Касым-Жомарт Токаев выступил с очень мудрой речью.Эти трагические события были не только частью казахстанской истории, но и общесоюзной — то, о чем у нас часто принято забывать, зато любят политизировать и пытаться использовать эти оценки в современной политической борьбе.Нарративы голода и репрессий всегда присутствовали в идеологической политике.

Пресс-служба АФМ, 27 маяВ г.Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Абдижапарова А.К. по факту мошенничества, в результате которого он обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству.Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.Так, постановлениями акимата во временное пользование сроком на 5 лет в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» переданы земельные участки, расположенные по ул.Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул.Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).Будучи бывшим сотрудником НАО «Правительство для граждан» и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность.Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились.В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО «Айша Групп».В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.Приговор вступил в законную силу.

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин выступил с обращением после скандала, который произошел в матче 11-го тура КПЛ между «Актобе» и «Кайратом», передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.Главному тренеру «Кайрата» грозит арест. Подробности— Хочу прокомментировать эпизод, который произошел 30 мая в матче между командами «Актобе» и «Кайрат».

Алматинский «Кайрат» выпустил официальное заявление по гостевому матчу 11-го тура КПЛ с «Актобе», который сопровождался рядом скандальных эпизодов, сообщает Sports.kz.Главному тренеру «Кайрата» грозит арест. ПодробностиИгра прошла 30 мая и завершилась победой гостей со счётом 2:1.«Футбольный клуб „Кайрат« подтверждает, что в концовке матча 11-го тура КПЛ против ФК „Актобе« главный тренер Рафаэль Уразбахтин допустил высказывание нецензурного характера в адрес трибун.

Ассистент главного тренера «Кайрата» Максим Зуев высказался о матче с «Актобе» в 11-м туре КПЛ (2:1), сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.— Комментарии здесь излишни — все всё видели. Как всегда, в Актобе сумасшедшая атмосфера и болельщики. Обе команды продемонстрировали футбол высокого уровня.

Как сообщил Telegram-канал «Серый Cardinal», главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин, допустивший нецензурные высказывания в адрес болельщиков «Актобе», может быть подвергнут административному наказанию, передаёт Sports.kz.«По имеющейся информации, за вчерашние высказывания в адрес болельщиков ФК „Актобе« главный тренер „Кайрата« Рафаэль Уразбахтин может быть подвергнут административному наказанию, вплоть до ареста на 5, 10 или 15 суток.

Наконец, выяснился формальный повод массового задержания бывших и действующих сотрудников «Клоопа» следователями ГКНБ 28 и 29 мая. По словам адвоката, двое из них — видеооператор Александр Александров и бывший сотрудник Жоомарт Дуулатов — подозреваются в «соучастии в призывах к массовым беспорядкам».

На этом фоне глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков, который формально не имеет отношения к спецслужбе, демонстрирует чудеса вовлеченности в процесс. У себя в Facebook он написал, что журналисты и бывшие сотрудники «Клооп», задержанные сотрудниками ГКНБ, получали деньги от журналиста-расследователя Темирова «за счет западных грантов» и вели расследования по его заказу.

Об этом журналистам сообщил адвокат правозащитницы Жаныш Бараков. По его словам, следствие по делу не ведется. Он уточнил, что все еще не получил ответа на ходатайство о проведении очной ставки между Карасартовой и другими фигурантами дела. Юрист подчеркнул, что материалы, на которые ссылается следователь, не связаны с правозащитницей и не могут быть основанием для продления ареста.

КВГА, 29 маяВо время внеплановой проверки строительства средней школы на 980 мест в микрорайоне «Береке» аудиторы выявили крупные нарушения. Проверку проводил Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области.Выяснилось, что подрядная организация – ТОО «Лидер-НК» – получила из бюджета 1,23 млрд тенге за работы, которые фактически не были выполнены.

В Кызылординской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу РК пресекли деятельность финансовой схемы, функционировавшей под видом инвестиционного проекта под названием «HRT», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы убеждали граждан вкладывать средства в, как утверждалось, легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран.

Журналист Болот Темиров не сотрудничал с журналистами «Клооп», задержанными 28 мая сотрудниками ГКНБ. Об этом он заявил сегодня в своем телеграм-канале.«Я отношусь к «Kloop» с уважением. Это независимое издание со своей большой историей и репутацией в обществе. Мы ранее проводили расследования вместе.

В Алматы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого обвиняемая и 12 ее родственников предстанут перед судом, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Расследование велось департаментом полиции города под координацией прокуратуры.По версии следствия, главная фигурантка аферы организовывала чаты в мессенджерах, где убеждала покупателей в наличии прямых поставок товаров с заводов из Китая, Узбекистана и России.

Требование об онлайн-трансляции они направили в Верховный суд РК. Вчера, 27 мая представители фонда НеМолчиKZ провели пресс-конференции по делу Эльвиры ЕРКЕБАЕВОЙ и Максима КУЗНЕЦОВА. Напомним, их обвиняют в «несостоявшемся» заказном убийстве бывшего супруга Эльвиры. На суде ряд свидетелей показали, что бывший муж многие годы жестоко истязал Эльвиру.В конференции приняли участие общественные правозащитники, журналисты, адвокаты обвиняемых.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал фигурантов Кемпир-Абадского дела «деструктивными силами», которые распространяли ложные заявления о соглашении между Узбекистаном и Кыргызстаном — документ предполагал передачу земли под Кемпир-Абадским водохранилищем соседям. О фигурантах дела Ташиев высказался на встрече с жителями Кадамжайского района Баткенской области 27 мая.Он подчеркнул, что в октябре 2022 года под стражу заключили 24 человек, которые, «прикрываясь Кемпир-Абадом», пытались сделать неправильные вещи, собрать народ и свести на нет проделанную властями работу.«Под руководством [Азимбека] Бекназарова, Равшана Джеенбекова и других.

В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении А.К. Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Расследование проведено департаментом АФМ по Алматы.

Фанаты футбольных клубов «Женис» и «Астана» устроили драку возле стадиона «Астана Арена» после четвертьфинального матча Кубка Казахстана, — инцидент получил продолжение в суде , передает Sports.kz со ссылкой на Liter.kz.Суд рассмотрел дело в отношении гражданина Д., который, находясь в общественном месте, нарушил порядок, вступив в драку.

Еще в ряде казахстанских городов – Алматы, Караганде, Актобе и Аксае – местные власти отказали жителям в проведении мирных шествий в память о жертвах репрессий и голодомора, передает КазТАГ.«Отказать в проведении мирного собрания в форме шествия 31 мая в связи с тем, что в предполагаемое время проведения таких мероприятий в специализированных местах запланировано проведение других официальных, культурных, зрелищных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, осуществляются строительно-монтажные работы», — сообщается в отказе акима Караганды местному активисту.В городе Алматы на два поданных уведомления акиматы ответили отказом без объяснения причин, причем отказали в шествии в двух разных местах.

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. (…) С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью Т76 млн наложен арест: земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартиру с паркингом в городе Астана.

После завершения матча 9-го тура казахстанской премьер-лиги между «Женисом» и «Кызыл-Жаром» (0:0) за пределами стадиона «Астана Арена» произошел конфликт между болельщиками «Жениса» и «Астаны», передают Vesti.kz.Фанаты устроили массовую драку после матча КПЛ в АстанеПресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны по этому поводу сообщает: Суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина Д., который, находясь возле стадиона, устроил драку в общественном месте, нарушив порядок и спокойствие граждан.

Пресс-служба АФМ РК, 22 маяВ целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых автотранспортных средств посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства.За последние три года территориальными департаментами Агентства расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.В качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника Управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».Анонимность гарантируется.

Территориальные подразделения агентства расследовали 88 уголовных дел о незаконной регистрации более 1800 автомобилей. Подозреваемыми проходили 70 человек, в том числе полицейские, сотрудники центров обслуживания населения и нотариусы.«В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1500 автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге», – рассказали в агентстве.

Пресс-служба АФМ РК, 21 маяДепартаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены.В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники АФМ закончили расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве ЖК «Кок-Тобе» в столице, сообщает vera.kzСтоличный департамент агентства по финансовому мониторингу заподозрил в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного ЖК «Кок-Тобе», управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест».По версии следствия, в январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключил договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислила аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».«В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 миллиарда тенге.Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.Кроме того, 650 миллионов тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 миллиона тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест», – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.Фото: скриншот видео

Напомним, что 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Он был утверждён в 1997 году. В 1930-1940 годы в Караганду потянулись эшелоны с репрессированными людьми – это был свет интеллигенции из центральных городов СССР. Статья, как правило, была одна – пятьдесят восьмая.

По словам депутата, такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.«В рамках реформы 2014 года из УПК РК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс.

Власти Уральска и Семея отказали местным жителям в проведении мирных шествий в память о жертвах политических репрессий и голодомора. Запланированные мероприятия должны были пройти 31 мая — в День памяти, учрежденный в Казахстане в 1997 году, передает kaztag.kz .В Семее в официальном ответе акимата указано, что на заявленной территории «планируется проведение общегородской экологической акции».