Tazabek — Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщает о принятии приказа «Об утверждении риск-скоринга для участников рынка виртуальных активов».
По данным ведомства, в целях внедрения полноценной риск-ориентированной системы оценки деятельности поставщиков услуг виртуальных активов утверждена «Риск-скоринг-модель», направленная на повышение прозрачности, своевременное выявление рисков и повышение эффективности надзорных мер.
«Модель разработана в целях совершенствования регулирования и соответствует международным стандартам FATF и передовой практике стран — участников ЕАГ. В зависимости от уровня риска — низкого, среднего, высокого или критического — к ПУВА применяются соответствующие меры, включая стандартный мониторинг, усиленный контроль, проведение ручных проверок, ограничение операций или их блокирование, а также направление сообщений о подозрительных операциях», — говорится в сообщении.
Подробнее:
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek