В Семее вынесли обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай.
Следствием установлено, что группа в составе восьми лиц, в том числе трех иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.
Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.
Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 миллиарда тенге.
В целях конфискации наложен арест на девять автомашин и частный дом.
Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тысяч долларов США наличными и VIP номер 777 на автомашину, стоимостью 840 тысяч тенге.
«Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по части 2 статьи 264 УК («Участие в транснациональной организованной группе»), пунктам 1,3, части 2, статьи 214 («Незаконное предпринимательство»), и им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 миллионов тенге», – говорится в сообщении-пресс-службы АФМ РК.
Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство об его экстрадиции.
«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», – добавили в АФМ.
Фото: сгенерировано нейросетью
По сообщению сайта Arna Press