Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ГТС выявили факты легализации денежных средств путем фиктивного совершения торговых и валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В ходе проверки установлено, что ОсОО «С.С.» (Кыргызская Республика) под видом совершения международных товарно-денежных отношений, заключило внешнеторговые контракты с юридическими лицами государства – члена ЕАЭС на поставку товаров (оборудование и механические устройства).
Согласно коммерческим документам, ОсОО «С.С.» из Кыргызской Республики в государство – члена ЕАЭС в октябре – ноябре 2020 года на перевозочных транспортных средствах экспортировало товаров на сумму, эквивалентную 1,5 млн долларов США.
«Однако, в реальности товары через границы ЕАЭС не перемещались, а документы, подтверждающие проведение торговых операций, были подложные. Вместе с тем покупатели товаров через банковские организации осуществили оплату в полном объеме, которые впоследствии были обналичены банками КР», — говорится в сообщении.
Таким образом, заключение внешнеторговых контрактов, оформление и использование коммерческих документов, а также совершение финансовых операций по переводу денежных средств, было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.
Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП и переданы в Генеральную прокуратуру КР для принятия процессуального решения.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek