Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды «TheFiniko» с жителей Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры. В отношении основателей «TheFiniko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств — почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. По заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, компания «TheFiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», — указывается в сообщении.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия», — указывается в сообщении агентства.
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz