Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления Национального банка «О внесении изменений в постановление правления Национального банка «Об утверждении «Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6».
Проектом постановления предлагается усилить требования по соблюдению коммерческими банками порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода.
Пункт 4.3 предлагается дополнить, что политика «знай своего клиента» определяет порядок надлежащей проверки клиента. Кроме того, пункт предлагается дополнить требованием, что при проведении надлежащей проверки участник применяет упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода с использованием риск-ориентированного подхода.
Пункт 4.4 предлагается дополнить требованием о разработке участником политики и процедуры внутреннего контроля для предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов.
Также предлагается указать пороговую сумму отправки денежного перевода, в случае превышения которой к отправителю денежного перевода применяется надлежащая проверка.
Кроме того, в целях приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О платежной системе Кыргызской Республики» от 24 апреля 2021 года № 57 пункт 4.10, предлагается дополнить требованием от отказе участником в проведении денежного перевода, если отправитель/получатель находится в Санкционном перечне или в Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.
В целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов пунктом 2.3 предлагается денежный перевод в безналичной форме перечислять на идентифицированный электронный кошелек, эмитированный банком Кыргызской Республики.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek