Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании Qnet. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
«У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется», — уточнили в агентстве.
Специализированным следственным судом Кокшетау в отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, — отметили в АФМ. — Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не разглашается».
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников:
«Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу».
Речь идет о деле Mudarabah Capital с участием известных вайнеров
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz