Стоковые изображения от Depositphotos Контроль операций с деньгами и имуществом усилят в Казахстане. Сделки с недвижимостью от 50 миллионов тенге планируют проверять в Казахстане, передает «Хабар 24».
Ранее этот порог составлял 200 миллионов тенге. Соответствующие поправки в законопроект по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, одобрили сегодня в Мажилисе.
По словам депутата Сергея Симонова, именно операции с недвижимостью относятся к высоким рискам по отмыванию денег. А такое снижение даст возможность выявлять подозрительные операции.
Мониторить теперь будут также сделки купли-продажи драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий.
По сообщению сайта Banker.kz