Стоковые изображения от Depositphotos
Информационный список Центробанка России, в который включены компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, начали использовать российские банки. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».
Регулятор при составлении перечня ожидал, что тот станет памяткой для граждан, с какими организациями следует быть осторожней. Но для банков попадание в него стало поводом закрыть счет компании или отказаться от сотрудничества.
Материалы по теме
00:01 — 18 маяДавай на спор.Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?00:01 — 7 апреляЧужими рукамиКомпании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономикуК 1 июля в список попали 1,8 тысячи компаний, на данный момент их количество достигло 2 тысяч. Участниками могут стать как российские, так и иностранные юрлица.
При этом юридической силы список не имеет, но кредитные организации заранее изменили собственные требования. В частности, эту информацию подтвердили в банке «Зенит». Начальник департамента финансового мониторинга банка Людмила Соколова указала, что в организации дополнен перечень оснований, по которым идет отказ в открытии счета.
Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев заметил, что включение в список несет серьезную угрозу для компаний. По его словам, один из клиентов попытался оспорить решение ЦБ и направил соответствующее обращение. Стандартный срок рассмотрения в регуляторе составляет от 30 до 60 дней.
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за связи с с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. ПодписывайтесьПо сообщению сайта Lenta.ru