Стоковые изображения от Depositphotos
Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Он сообщил Президенту о текущих результатах борьбы с финансовыми преступлениями, как Казахстане борятся с «теневой» экономикой, передает Liter.kz.
Глава АФМ рассказал о выработке системных превентивных мер и комплексных мероприятий по существу вопроса.
«Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%», — говорится в сообщении Акорды.
Также, продолжил глава АФМ, в Казахстане пресекли деятельность 10 подпольных цехов, где изъяли более 800 тысяч бутылок алкогольной продукции. По всей республике закрыли 96 незаконно работавших игорных заведений, в них обнаружены и изъяты свыше 1 200 игровых автоматов, покерных столов, а также терминалов.
Кроме того, по его словам, в стране выявили 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.
Токаев на встрече выразил поддержку инициативе по внедрению национального проекта «Айқын экономика», стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода МСБ из «теневого сектора».
«В 2021-2022 годах антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (FATF — группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)», — приводятся слова Элиманова на сайте Акорды.
Президент подчеркнул значимость проводимой агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.
По сообщению сайта Литер