Мошенничество: новости

В ходе рабочей поездки и встречи с инвесторами прокуратура рассмотрела обращения представителей бизнеса и проверила законность действий уполномоченных государственных органов и субъектов естественных монополий.Одним из вопросов стали необоснованные финансовые начисления в отношении инвесторов ТОО Tengri Tyres и ТОО Silk Road Electronics.Проверкой установлено, что субъектом естественной монополии были необоснованно завышены суммы доначислений за превышение лимитов потребления электроэнергии, что повлекло применение финансовых санкций к инвесторам.После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет.

По информации Службы по противодействию коррупции КНБ, всего за два месяца зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение. Среди наиболее распространенных преступлений – взяточничество, хищение, мошенничество, а также злоупотребление и превышение должностных полномочий.По данным ведомства, подозреваемыми по уголовным делам признаны 140 человек.За отчетный период завершено расследование 126 уголовных дел.

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры проводит расследование по факту мошенничества, совершенного под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях.

По итогам 2025 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6%, а в первом полугодии 2026 года — еще на 10%. Снижение отмечается в том числе по наиболее опасным видам преступлений. При этом растет раскрываемость благодаря внедрению цифровой аналитики и систем видеомониторинга. В первом полугодии 2026 года число правонарушений в общественных местах снизилось на 19%.Усилена защита женщин и детейВ семейно-бытовой сфере применяются защитные предписания, временные запреты на совместное проживание и программы психологической коррекции для правонарушителей.

Инициативу обсудили на встрече заместителя Генерального прокурора Казахстана Асхата Жумагали с региональным представителем УНП ООН Оливером Штольпе. Предполагается, что центр может появиться на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Одним из основных направлений станет подготовка казахстанских следователей и прокуроров к работе с современными цифровыми технологиями.В частности, речь идет о повышении навыков работы с цифровыми доказательствами, криптоактивами и аналитическими инструментами.Стороны также договорились расширить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, в том числе интернет-мошенничеством и интернет-наркобизнесом.Для раннего выявления и предупреждения криминальных рисков планируется использовать возможности Центра прогнозирования преступных угроз Генпрокуратуры, в том числе технологии искусственного интеллекта.Генпрокуратура Казахстана сотрудничает с ООН в этой сфере с 2017 года.

Поводом послужили публикации в социальных сетях. Там распространяют информацию о необходимости продления семейного союза через приложения банков второго уровня. В ведомстве напомнили, что по брачно-семейному законодательству регистрацию проводят один раз и установленного срока нет. «Продление брака не требуется.

Принятие проекта направлено на повышение прозрачности оборота абонентских устройств сотовой связи, защиту прав законных владельцев, снижение рисков использования устройств с подмененными, клонированными, похищенными или незаконно ввезенными идентификационными кодами, а также на совершенствование механизмов противодействия мошенничеству и неправомерному использованию персональных данных.В частности, предусматривается формирование в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи белого, серого и черного списков, установление правовых последствий нахождения устройства в каждом из указанных списков, проведение проверки сведений об устройстве по базе данных GSMA и государственным информационным системам, а также введение требований к юридическим лицам, осуществляющим верификацию.В министерстве отмечают, что реализация проекта позволит обеспечить прослеживаемость жизненного цикла абонентского устройства сотовой связи с момента его производства или ввоза на территорию республики до регистрации, смены владельца, ремонта, прекращения использования либо блокировки.Дополнительные гарантии достоверности сведений обеспечиваются посредством биометрической аутентификации заявителей и первичных пользователей услуг связи, а также автоматизированного информационного взаимодействия с государственными базами данных.Также отмечается, что положения проекта будут способствовать безопасности путем ограничения использования в сетях сотовой связи устройств с признаками клонирования, устройств, включенных в черный список GSMA, а также устройств, использование которых ограничено на основании судебных актов или процессуальных решений уполномоченных государственных органов.Отдельный порядок предусматривается для приостановления оказания услуг связи по устройствам, используемым в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах.Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 сентября.

В прямой трансляции с журналистами и активистами критик власти Сыргак Кенжебаев, позиционирующий себя политическим и общественным деятелем, заявил, что не он делал фото с Сабыром Джапаровым. По его словам Кенжебаева, его фото с братом президента сделал советник Садыра Жапарова Жаныбек Кубандыков. У Жапарова раньше действительно был такой советник.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не владеет информацией об иске от бизнесмена Игоря Козьякова, передает Sports.kz со ссылкой на ТАСС.Как ранее сообщалось, Козьяков подал иск к Цзю почти на 7,5 млн рублей.«Я не в курсе. Подал и подал. По первому делу еще продолжается процесс», — сказал Цзю.Ранее сообщалось, что Цзю в 2018-2019 годах одолжил Козьякову на развитие детского центра «Катюша» в общей сложности 7 млн рублей, было оформлено два займа, но деньги возвращены не были.

Иск о взыскании с известного боксера Константина Цзю почти 7,5 миллиона рублей подал в Лефортовский суд Москвы создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков, передает Sports.kz со ссылкой на Kommersant.ru. Сам Козьяков является фигурантом уголовного дела о хищении средств бывшего абсолютного чемпиона мира, одолженных на развитие центра.Как сообщила адвокат Игоря Козьякова Ольга Карлова, в сумму иска вошло «неосновательное обогащение» спортсмена в размере 4 млн 349 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 млн 71 тыс. руб. и госпошлина в размере 79,5 тыс. руб.По словам адвоката, основную сумму иска составляет стоимость услуг по уходу за двумя малолетними детьми боксера, которые посещали развивающий центр «Катюша» с мая 2019 года по август 2022 года, услуги тьютора — специалиста для индивидуального ухода за сыном Цзю, а также доставка стройматериалов и вещей во время строительства дома Константина Цзю в Крыму в 2021 году.Ранее Цзю обвинил Козьякова в хищении у него 7 млн руб., которые он одолжил создателю элитного детского сада в 2016 и 2019 годах под большой процент на развитие бизнеса.

Соответствующие изменения внесло министерство торговли и интеграции Казахстана в правила внутренней торговли. Поправки предусматривают новые требования к инфраструктуре электронной коммерции и информационно-рекламных торговых площадок. Изменения закреплены приказом МТИ РК от 14 августа 2026 года № 235-НҚ.

Знаменитый таиландский боксер Манус Бунчамнонг, дважды побеждавший легендарного казахстанца Серика Сапиева, получил реальный срок за мошенничество, передает Sports.kz со ссылкой на The Straits Times.Олимпийский чемпион признан виновным в мошенничестве, связанном с государственными квотами на лотерейные билеты.

При установке новых программ пользователи нередко автоматически соглашаются на все запрашиваемые разрешения, не проверяя, действительно ли они нужны для работы сервиса. В результате приложения могут получать доступ к различной информации, хранящейся на устройстве. В зависимости от функционала программа может запрашивать доступ к геолокации, камере и фотогалерее, микрофону, контактам, файлам и памяти устройства, звонкам, SMS и уведомлениям.При этом, отмечает финансовый регулятор, запрашиваемые разрешения должны соответствовать назначению приложения.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления правления Нацбанка о правилах представления сведений о платежных услугах.Документ предусматривает введение двух новых форм отчетности, которые будут направляться Нацбанку каждый месяц:— «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества»;— «Сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального Банка».Кроме того, Нацбанк планирует чаще получать ряд других сведений о платежных услугах.

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов опубликовал пост в соцсети X, в котором рассказал о борьбе с мошенничеством и другими правонарушениями в Казахстане. «В условиях масштабной правовой реформы, проводимой в стране после принятия новой Конституции, меняются и подходы в работе правоохранительных органов.Сегодня недостаточно реагировать на уже совершенное преступление.

«Прокуратура Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях интернет и телефонного мошенничества. В настоящее время мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений. Так, около 40% всех зарегистрированных преступлений в области составляют мошенничества», — сообщили в ведомстве.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, заявила пресс-служба АФМ:«Злоумышленники представляются сотрудниками агентства и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием. При этом они требуют денежные средства, обещая за вознаграждение не привлекать их к ответственности».Как сообщается, подобная схема мошенничества пресечена в Туркестанской области.«Двое лиц, выдавая себя за сотрудников агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизаций.

Почему мошенники и хакеры до сих пор обходят правоохранительные органы в скорости? И можно ли рассчитывать на компенсацию в случае, если вас обокрали цифровые мошенники? Председатель общественного фонда «Esti Bol Qory», член Совета по молодежной политике при Президенте РК Жандос Актаев поможет разобраться в этих вопросах.Риски того, что наши данные могут быть украдены, сегодня не гипотетические, рассказывает эксперт, а вполне системные.

19 июня глава государства подписал закон, направленный на развитие рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Согласно этому документу, для защиты граждан от телефонного мошенничества вводят маркировку звонков от юридических лиц.«Мы считаем, что это значительно снизит риски кибермошенничества и в целом мошеннических операций.

В Москве завершился тренировочный сбор арбитров КХЛ перед стартом сезона-2026/2027, одной из необычных частей которого стал настоящий диктант, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу лиги.В течение пяти дней судьи проходили физические и теоретические тесты, изучали изменения в правилах, а также участвовали в исследованиях психологических и психофизиологических параметров.Отдельное внимание организаторы уделили образовательной программе.

«Отбасы банк» в 2025 году выявил несколько коррупционных и мошеннических схем, связанных с выдачей ипотечных займов и жилищными накоплениями. Об этом говорится в годовом отчёте банка, по информации bes.media.По данным банка, его служба безопасности выявила случаи, когда сотрудники получали незаконные вознаграждения за продвижение очереди на жильё и лоббирование интересов клиентов, риелторов, нотариусов и частных судебных исполнителей.С сотрудниками, в отношении которых были выявлены нарушения, расторгли трудовые договоры в связи с утратой доверия.

Казахстанцев предупреждают об опасности мошеннических запросов на выпуск eSIM, передает Arnapress.kz со ссылкой на fingramota.kz.Мошенникам не всегда нужно взламывать смартфон, подбирать пароль или устанавливать вредоносную программу. Иногда достаточно заставить самого человека совершить нужное действие.Одна из таких схем строится на многократных запросах на вход в личный кабинет мобильного оператора или оформление eSIM.

Система включает мероприятия, направленные на обеспечение качества услуг связи и предотвращение мошенничества на сетях связи. При формировании системы управления рисками и внутреннего контроля, а также предоставления информации о системе управления рисками и внутреннего контроля операторами связи (СУРиВК) оператор связи обеспечивает: — определение полномочий, ответственности, порядка взаимодействия и координации структурных подразделений или должностных лиц ответственных за управление рисками и внутреннего контроля; — документирование процессов СУРиВК, включая ведение реестра рисков в соответствии с внутренними документами; — проведение мониторинга эффективности СУРиВК и принятие мер по ее совершенствованию; — пересмотр и актуализацию СУРиВК не реже одного раза в год; — внеплановый пересмотр СУРиВК при изменении действующего законодательства Республики Казахстан, организационной структуры, внедрении новых технологий, а также при реализации существенных рисков.Указывается, что структурные подразделения и должностные лица, ответственные за управление рисками и внутренний контроль, подотчетны руководителю оператора связи либо должностному лицу, определяемому внутренним документом оператора связи.Для эффективного и качественного формирования и управления СУРиВК оператор связи выстраивает «три линии защиты»: — «первая линия защиты» осуществляется всеми структурными подразделениями оператора связи, ответственными за выявление, оценку, мониторинг и минимизацию рисков. — «вторая линия защиты» осуществляется структурными подразделениями оператора связи, ответственными за управление рисками, внутренний контроль, кибербезопасность, комплаенс и иные контрольные функции. — «третья линия защиты» осуществляется подразделением внутреннего аудита, выполняющими функции независимой оценки эффективности СУРиВК.К основным категориям рисков относятся: — риск нарушения непрерывности оказания услуг связи – риск возникновения чрезвычайных, аварийных, технологических и иных событий, способных привести к существенному нарушению либо прекращению оказания услуг связи и требующих применения мер по обеспечению непрерывности деятельности; — риск качества услуг связи – риск возникновения событий, способных оказать негативное влияние на достижение целевых параметров качества услуг связи, соблюдение требований законодательства РК и выполнение обязательств перед абонентами; — риск мошеннических действий на сетях связи – риск возникновения событий, связанных с совершением мошеннических действий на сетях связи, включая несанкционированный трафик (фрод), подмену абонентских номеров, несанкционированный доступ к услугам связи и иные противоправные действия, способные привести к финансовым потерям, нарушению качества услуг связи и причинению вреда абонентам; — правовой (комплаенс) риск – риск возникновения потерь вследствие несоблюдения или ненадлежащего применения требований законодательства Республики Казахстан, договорных обязательств и внутренних документов оператора связи, а также вследствие изменений законодательства, неоднозначного толкования норм и различной правоприменительной практики.Операторы связи определяют и иные категории рисков с учетом характера, масштаба и сложности осуществляемой деятельности.Также говорится, что оператор связи обеспечивает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, а также ведение реестра рисков.Для каждого риска определяется ответственный сотрудник структурного подразделения, отвечающий за его мониторинг и реализацию мероприятий по минимизации риска.Реестр рисков содержит описание риска, факторы риска, возможные последствия, владельца риска, оценку риска и мероприятия по его минимизации и пересматривается раз в год.Приказ вводится в действие с 17 августа 2026 года.

Более тысячи казахстанцев стали жертвами интернет-магазина WYP.kz, передает корреспондент Arnapress.kz. Среди пострадавших есть семейчане. Для приобретения товаров покупатели оформляли рассрочки в банках, кто-то делал крупные оптовые заказы. По итогу клиенты не получили ни свои покупки, ни деньги обратно.

Подробности масштабных махинаций 3 августа 2026 года раскрыли в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):«По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге».К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы.По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает себя правым в ситуации с иском о возврате долга, передает Sports.kz со ссылкой на ТАСС.Цзю в 2018-2019 годах одолжил бизнесмену Игорю Козьякову на развитие детского центра «Катюша» в общей сложности семь миллионов рублей, было оформлено два займа, но деньги возвращены не были.

Агентством по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тысяч казахстанцев и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 миллиарда тенге.К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы.

Как сообщили inbusiness.kz в министерстве промышленности и строительства, новая система призвана поставить точку в практике хаотичной уплотнительной застройки, когда жилые кварталы вводились в эксплуатацию без школ, детских садов, поликлиник и достаточного количества парковок.Главное изменение касается выдачи разрешений на строительство.

В последнее время на территории Казахстана участились случаи интернет-мошенничества под предлогом инвестирования и вложения денежных средств в различные проекты, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.Злоумышленники, используя технологии дипфейк (искусственный интеллект) и изображения известных личностей через мессенджеры и социальные сети привлекают граждан к вложениям в различные инвестиционные проекты и фонды.При этом обещают быстрый и гарантированный доход.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба монетарного регулятора:«В социальных сетях, мессенджерах и на форумах злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения о гарантированном доходе от вложений в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки», «робота-трейдера на базе нейросети».