финансовая пирамида: новости — страница 9

Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает primeminister.kz.К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.

Tazabek — Задержана подозреваемая в соучастии организации финансовой пирамиды, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУВД Чуйской области.По версию следствия, две женщины создали в WhatsApp такие группы, как «Ийгилик», «Оомат», «Акча Салмай», «Береке» и «Алтын Ынтымак». В эти группы вступили, в основном, пенсионеры.

В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.

Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в ходе расследование установлено, что пять фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды «Q-net» в городе Алматы.

Предпринимательница, основательница сообщества предпринимательниц Казахстана «UMAI», член Международной ассоциации профессиональных коучей IPACT Жамиля Эрназарова рассказала, что заставляет казахстанцев нести деньги в финансовые пирамиды. Схемы финансовых мошенничеств самые разные, в последнее время появляются новые криминальные сценарии.

В первом полугодии 2023 года Центробанк выявил 6 финансовых пирамид в Московском регионе против 15 за аналогичный период прошлого года. По словам Антона Сайкина, падение связано с тем, что мошенники фактически перестали открывать и регистрировать офисы в столице, развернув свою деятельность в интернете.

Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Фото: Валерия ЗмейковаВынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Отмечается, что указанное ТОО на территории столицы осуществляла свою деятельность с 2020 года и занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода, расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«Проведены обыски по месту жительства организаторов.

Tazabek — В Главном управление уголовного розыска МВД КР предупреждили предоставили информацию о деятельности финансовых «пирамид».Солгасно данным Следственной службы МВД, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел.По результатам следствия, в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается.

Фото: Валерия Змейкова Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 28 июля 2023 года осуждены создатель и руководители финансовой пирамиды Antares, которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других, сообщает пресс-служба столичного суда. «Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Основатель финансовой пирамиды Life is good Роман ВасиленкоЖительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) попала в Life is good после тяжелого развода с мужем в 2017 году. Тогда она возглавляла отдел крупной бюджетной организации и решила переехать вместе с сыном из Магадана в Северную столицу.«Сын поступил в институт в Петербурге, а вместе с ним туда же поехали учиться еще несколько его одноклассников.

astana.gov.kzАпелляционной инстанцией суда города Астаны рассмотрены жалобы осужденных и их защитников по делу Астана LRT, сообщает пресс-служба городского суда.«Так, приговором суда первой инстанции от 3 мая 2023 года осуждены к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе: Султанбеков К., Ардан Т.

Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.

Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.

Фото: Валерия ЗмейковаСтатистика уголовных дел по финансовым пирамидам в Казахстане за последние пять лет говорит о резком росте вкладов населения в сомнительные схемы. По данным Ranking.kz, в 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый же год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180.

Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Поясняется, что одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram».

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации). «За размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале или иными способами, предусмотренными законодательством РК – должностным лицам, субъектам малого предпринимательства, некоммерческим организациям предусмотрен штраф – 30 МРП (103 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП МРП (345 000 тенге).

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу президента.Согласно ему, блогеры будут обязаны платить налоги с доходов, полученных от рекламы на их ресурсах и соцсетях, а так же маркировать ее соответствующим образом.

Ранее департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщал также о задержании женщины, которую подозревают в организации финансовых пирамид «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». «Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других», — информировал департамент.Карагандинские журналисты решили выяснить и ситуацию вокруг финансовой пирамиды Life is good.

Известно, что женщина создала две группы в Telegram под названием «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90». Там под видом завуалированной кассы взаимопомощи женщина начала собирать средства. «Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других», — сообщает пресс-служба департамента экономических расследований по Карагандинской области.Департамент экономических расследований по Карагандинской области начал досудебное расследование по статье 217 части 1 УК РК «Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества, либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением».Проводятся оперативно-следственные мероприятия.Финансовая пирамида действовала на территории Карагандинской области с июня 2022 года по январь 2023.

Заявления в Департамент экономических расследований написали 32 человека. Хотя на деле в игре было около трех тысяч участников. В чате Telegram им предлагали вступить в группу по типу «кассы взаимопомощи». Отличие этих проектов от «черной кассы» было в том, что руководитель брала себе вознаграждение за ведение игры.

Секретарь партии Amanat, куратор проекта «Қарызсыз қоғам» — «Общество без долгов» рассказал о предпосылках появления программы и ее первых результатах и перспективах.− Эльдар Тынышбаевич, в чем актуальность проекта «Общество без долгов»? Каким образом родилась идея обучать население финансовой грамотности? − Однозначно, что толчком для начала данного проекта стал «Қаңтар».

Инвесторов в Казахстане стало больше одного миллиона, что свидетельствует о растущей заинтересованности населения в инвестициях. Вокруг все говорят о финансовой грамотности и накоплениях, однако также проскальзывают истории про мошенников и финансовые пирамиды.Компания Jusan Invest советует обратить внимание на четыре основных фактора, по которым можно оценить брокерскую компанию и решить, доверить ей свой капитал или нет.Репутация и надежностьИсследуйте репутацию брокера, оцените, сколько времени компания работает на рынке и какие отзывы есть у других инвесторов.

Фото: пресс-служба АкордыПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие.Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта.

Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet проводится департаментом АФМ по Кызылординской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Расследованием установлено, что подозреваемый в период с 2020 по 2021 год создал и руководил финансовой пирамидой, в деятельность которой вовлечены 38 лиц (потерпевших), с нанесением материального ущерба на сумму более 46 млн тенге», — говорится в сообщении.Судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», на основании которой указанный гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком до двух месяцев.