Финансовый мониторинг: новости — страница 9

Фото: сайт министерства юстиции Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорда. Ескараев Азамат Несипбаевич родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Об итогах работы за 2024 год президенту РК рассказал глава АФМ, сообщает vera.kz со ссылкой на akorda.kzОб итогах работы ведомства глава Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов доложил президенту страны. Он сообщил, что благодаря принимаемым мерам уровень теневой экономики снизился на 1,3%.

Фото: пресс-служба АкордыПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%.В частности, по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе.

Фото: Руслан ПряниковВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в 2024 году было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Заморожено и конфисковано активов на 4,8 млн долларов или около 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении.

Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Шымкенту, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя свое служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.«Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы.

Фото: Руслан ПряниковВ Восточно-Казахстанской области у дольщиков в Восточно-Казахстанской области выманили 2 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Без громких арестов и судебных процессов в 2024 году не обошлось. Под следствие попали министры, топ-менеджеры, политики, общественники, эксперты. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор о самых резонансных делах.Ерлан Тургумбаев Самый высокопоставленный чиновник, который попал под следствие и находится под арестом в этом году, — бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Фото: сайт правительства РК Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы назначен председателем Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы родился в 1983 году в Кызылординской области.

Работа проводится АФМ во всех регионах страны, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКВ условиях бюджетных ограничений и необходимости эффективного управления государственными финансами, работа Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) приобретает особую значимость. В рамках поручения Главы государства о усилении контроля на всех этапах реализации госбюджета, АФМ ведёт активную работу по минимизации рисков излишних затрат.

Завышение расходов на 103 млрд тенге выявили в Казахстане при строительстве инфраструктурных и социальных проектов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В рамках поручения главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по финансовому мониторингу ведется работа по минимизации рисков излишних затрат путем анализа проектно–сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.

В 2023 году республика находилась на 100-й строчке с 4,71 баллами, а за последние четыре года произошёл значительный прорыв — с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем. Рейтинг, оценивающий риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по шкале от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск), отражает успехи Казахстана в данной сфере.Казахстан обошёл такие развитые страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия и Турция.

Обещание высокого и быстрого дохода, отсутствие разрешения на финансовую деятельность от регулятора и договора с клиентом, сомнительные денежные переводы — признаки финансового скам-проекта. Не важно, в какой стране работают мошенники. Действуют они одинаково, поэтому выделить тревожные сигналы может даже новичок на финансовых рынках.

Фото: Руслан ПряниковДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Руководитель первого следственного управления Департамента экономических расследований Карагандинской области Ержан Калиаскаров рассказал о проводимой работе в регионе по противодействию незаконному игорному бизнесу.Нелегальные игорные операции часто связаны с другими видами преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество.

Организаторы игорного бизнеса должны обеспечить сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним.Также они должны обеспечить круглосуточную бесперебойную обработку и передачу этих сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе.Эта информация должна храниться в течение пяти лет.

С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

Скрин из видеоРаскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», — сообщили в ведомстве.

Правда, возникает в отношении некоторых вопрос — а разве их не было?.. Специалисты министерства труда и соцзащиты населения РК уже подготовили проект приказа главы ведомства, где утверждают восемь новых профессиональных праздников. Этот документ уже разместили на портале «Открытые НПА». Согласно приказу минтруда, перечень профессиональных праздников дополняют с 2025-го следующими датами: – День органов по финансовому мониторингу – 28 января; – День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля; – День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа; – День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября; – День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября; – День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября; – День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября; – День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

На сегодняшний день возмещено свыше 13 млрд тенге, передает vera.kz со ссылкой на АФМЭта информация была представлена во время вебинара, посвященного правовой культуре и повышению финансовой грамотности, который проходит в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча была организована Агентством финансового мониторинга (АФМ) совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов по всей стране.В ходе мероприятия было подчеркнуто, что в АФМ был запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», направленный на сокращение жизненного цикла таких схем и уменьшение числа вовлеченных в них вкладчиков.

Фото: Валерия ЗмейковаС начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!».

Фото: Валерия ЗмейковаВ Казахстане планируют утвердить восемь новых профессиональных праздников. Проект приказа об этом размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.Список профессиональных праздников планируют дополнить следующими датами:– день органов по финансовому мониторингу – 28 января;– день работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;– день железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;– день работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;– день работников технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан – 2 октября;– день работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;– день работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;– день уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.Из указанного перечня планируют исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства 16 августа 2024 года № 668.Проект приказа «О внесении дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников» можно посмотреть по ссылке.Они начнут курсировать в преддверии Дня независимости и Нового года.

Завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Как сообщает АФМ, с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. «Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.

Злоумышленники прибегли к завышению сметной стоимости работ и оплате услуг, которые фактически не были выполнены, передает vera.kz со ссылкой на АФМАгентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц города Шымкент и государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3».

В Шымкенте отмывали бюджетные средства, выделенные на ремонт теплосетей и линий электропередач, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.

В Темиртаур незаконно была организована майнинговая ферма, передает Arnapress.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.«Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в гТемиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.

Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в г. Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства.В настоящее время проводится досудебное расследование.Иная информация в рамках расследования в соответствии с ч.

Представителя общественных организаций подозревают в мошенничестве в Кызылординской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области.

Скандал за скандаломВ ноябре сразу два фонда оказались в центре скандала. Группа блогеров выступила с критикой в адрес благотворительного фонда «Асар Уме», обвинив руководство в растрате пожертвований. Сообщалось, что значительные суммы уходят на зарплаты сотрудников.Позже руководитель фонда Асхат Нурмашев заявил, что неизвестные пытаются очернить фонд.

К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств посредством посылок, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Напомним, в октябре стало известно о выявлении поставки наркотических средств и психотропных веществ США в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.

Фото: сайт министерства туризма и спорта В министерстве туризма и спорта прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. По данным пресс-службы министерства, комиссия согласовала кандидатуру Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя комитета по делам спорта и физической культуры Азамата Имашева на должность руководителя управления Павлодарской области.«Глава государства на встрече с призёрами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать.