Уральская Неделя,
29 января 2025
в 01:13
С 1 февраля Казахстан ожидает новый этап в экономической политике — предельные цены на сжиженный газ вырастут на 10 процентов в рознице и на 15 процентов в оптовой продаже. В перспективе правительство также планирует полностью отказаться от регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Эти изменения, как полагают эксперты, приведут к резкому росту стоимости топлива — до 40 процентов.
kapital.kz,
28 января 2025
в 11:16
Фото: Руслан ПряниковНовая финансовая афера – схема «iPhone 16 оптом» – набирает популярность в соцсетях и мессенджерах. Как она работает, почему опасна и как не попасться на уловки мошенников, рассказали в Fingramota.kz.Как работает данная схема?Мошенники предлагают инвестировать в крупные партии новых iPhone по оптовой цене, обещая сверхприбыль при перепродаже.
EKaraganda.kz,
28 января 2025
в 10:05
Что интересного произошло 28 января?Сегодня отмечается День защиты персональных данных (Data Privacy Day). Этот день отмечается во всем мире, включая Европу, где этот праздник известен как День защиты данных. День защиты персональных данных был создан для того, чтобы сообщить людям о том, какие их данные используются и почему.Образовательная инициатива организации первоначально была направлена только на повышение осведомленности о важности защиты личных данных в интернете, особенно в контексте социальных сетей.
Vera.kz,
27 января 2025
в 16:39
В Шымкенте разоблачён подпольный алкогольный цех с активами на 300 млн тенге, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-служба АФМ РКВ Шымкенте продолжаются активные меры по борьбе с незаконной деятельностью, и результаты этих усилий уже видны. Департаментом агентства финансового мониторинга (АФМ) по городу Шымкент была выявлена сложная схема отмывания и легализации преступных доходов, связанных с производством суррогатной алкогольной продукции.Расследование, начавшееся в 2022 году, привело к установлению, что супруги Карсеновы организовали подпольный цех, в котором производился алкоголь с использованием поддельных акцизных марок и некачественного этилового спирта.
kapital.kz,
27 января 2025
в 16:16
Фото: АФМ РК В Шымкенте выявили подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Схему отмывания и легализации преступных доходов раскрыл Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что в 2022 году супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
kapital.kz,
24 января 2025
в 18:56
В 2024 году в Казахстане ликвидировали 42 финансовых пирамид, ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Кроме того, заблокировали около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.В Агентстве сообщили, что в Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd».
kapital.kz,
24 января 2025
в 14:26
Фото: Валерия ЗмейковаНа пресс-конференции вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал об источниках финансирования национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Инвестиции, направленные на модернизацию коммунальных сетей, за пять лет составят 6,8 трлн тенге.
Arna Press,
24 января 2025
в 14:21
В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили поправки в приказ «Об утверждении перечня профессиональных праздников», передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:День органов по финансовому мониторингу – 28 января;День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.Кроме того, из указанного перечня исключили Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года №668.Фото: pixabay.com
kapital.kz,
21 января 2025
в 13:46
В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как указывается в сообщении Агентства, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
kapital.kz,
21 января 2025
в 10:36
В Высшей аудиторской палате представили результаты аудита мер государства по противодействию теневой экономике, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП.Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике, сообщили в палате.
kapital.kz,
20 января 2025
в 10:56
Фото: Руслан ПряниковЧерез нелегальные криптообменники в Казахстане в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В АФМ подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции.
EKaraganda.kz,
17 января 2025
в 17:36
В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии.Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.Отметим, что Агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия.Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий.«В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге», — сообщили в АФМ.Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли.
kapital.kz,
17 января 2025
в 17:16
Фото: Валерия Змейкова Финансовый мониторинг за операциями нерезидентов по покупке безналичной валюты усилят в Казахстане. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Нацбанке сообщил заместитель председателя монетарного регулятора РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Национальный банк действительно опубликовал проект нормативного правого акта на портале «Открытые НПА».
Костанайские Новости,
17 января 2025
в 11:51
Это только один из 817 подобных фактов, которые выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в 2024 году. В Костанае были выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%. После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.
kapital.kz,
17 января 2025
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковБолее 1100 социальных объектов в Казахстане закупали продовольствие по завышенной цене, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Свыше 1100 госучреждений страны, среди которых школы, детсады, больницы, детские дома и другие социальные объекты, закупали продовольствие по завышенной цене.
Arna Press,
16 января 2025
в 14:38
Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Напомним, что в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда.Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в восьми банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
kapital.kz,
15 января 2025
в 14:36
Фото: Валерия ЗмейковаСроки предоставления отчетности банками по валютным операциям клиентов сократят, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу монетарного регулятора. «Национальный банк Казахстана информирует о разработке проекта постановления правления НБК «О внесении изменений в некоторые постановления правления Национального банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности по валютным операциям».
kapital.kz,
15 января 2025
в 14:06
Фото: Валерия ЗмейковаДепутат мажилиса Азат Перуашев поднял вопрос о запрете на выезд за границу для коррупционеров. Во время обсуждения нового антикоррупционного законопроекта он отметил, что вывод денег в офшоры остается серьезной проблемой для страны, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В Казахстане существуют жесткие ограничения на выезд даже для обычных граждан.
kapital.kz,
10 января 2025
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаБолее двух тысяч фальшивых банкнот изъято из оборота в 2024 году на общую сумму в 80 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций.
kapital.kz,
09 января 2025
в 17:06
Фото: сайт министерства юстиции Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Акорда. Ескараев Азамат Несипбаевич родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.
Vera.kz,
08 января 2025
в 18:29
Об итогах работы за 2024 год президенту РК рассказал глава АФМ, сообщает vera.kz со ссылкой на akorda.kzОб итогах работы ведомства глава Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов доложил президенту страны. Он сообщил, что благодаря принимаемым мерам уровень теневой экономики снизился на 1,3%.
kapital.kz,
08 января 2025
в 16:56
Фото: пресс-служба АкордыПрезидент Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%.В частности, по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе.
kapital.kz,
06 января 2025
в 18:16
Фото: Руслан ПряниковВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что в 2024 году было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. «Заморожено и конфисковано активов на 4,8 млн долларов или около 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении.
kapital.kz,
06 января 2025
в 10:06
Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Шымкенту, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. По данным ведомства, установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя свое служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.«Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы.
kapital.kz,
05 января 2025
в 10:26
Фото: Руслан ПряниковВ Восточно-Казахстанской области у дольщиков в Восточно-Казахстанской области выманили 2 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
kapital.kz,
02 января 2025
в 15:26
Без громких арестов и судебных процессов в 2024 году не обошлось. Под следствие попали министры, топ-менеджеры, политики, общественники, эксперты. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор о самых резонансных делах.Ерлан Тургумбаев Самый высокопоставленный чиновник, который попал под следствие и находится под арестом в этом году, — бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
kapital.kz,
28 декабря 2024
в 14:06
Фото: сайт правительства РК Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы назначен председателем Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов министерства водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Нурымбетов Сейилбек Сергазыулы родился в 1983 году в Кызылординской области.
Vera.kz,
24 декабря 2024
в 13:19
Работа проводится АФМ во всех регионах страны, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-службу АФМ РКВ условиях бюджетных ограничений и необходимости эффективного управления государственными финансами, работа Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) приобретает особую значимость. В рамках поручения Главы государства о усилении контроля на всех этапах реализации госбюджета, АФМ ведёт активную работу по минимизации рисков излишних затрат.
kapital.kz,
24 декабря 2024
в 12:46
Завышение расходов на 103 млрд тенге выявили в Казахстане при строительстве инфраструктурных и социальных проектов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В рамках поручения главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по финансовому мониторингу ведется работа по минимизации рисков излишних затрат путем анализа проектно–сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.
EKaraganda.kz,
22 декабря 2024
в 18:05
В 2023 году республика находилась на 100-й строчке с 4,71 баллами, а за последние четыре года произошёл значительный прорыв — с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем. Рейтинг, оценивающий риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по шкале от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск), отражает успехи Казахстана в данной сфере.Казахстан обошёл такие развитые страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия и Турция.