EKaraganda.kz,
18 февраля 2025
в 10:55
Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ.
kapital.kz,
17 февраля 2025
в 18:26
Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан пограничниками Узбекистана при попытке скрыться от правосудия при пересечении государственной границы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что Садвакасов Тимур Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.
kapital.kz,
12 февраля 2025
в 11:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.
Костанайские Новости,
10 февраля 2025
в 15:21
Уже несколько судебных заседаний посвящены допросам потерпевших, их по уголовному делу 36. Почти половина – пенсионеры, которые стали участниками пирамиды вместе с членами своей семьи. Большинство этих людей до сих пор плохо понимает механизм действия пирамиды, связанный с криптовалютой. Подсудимая по делу одна – Людмила Трофимова, которая официально зарегистрирована главой крестьянского хозяйства.
kapital.kz,
10 февраля 2025
в 14:16
Фото: Валерия ЗмейковаЕжедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.
kapital.kz,
07 февраля 2025
в 16:16
Фото: пресс-служба акимата АктауЭкс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные, опубликованные на Портале органов правовой статистики и специальных учетов. Согласно сведениям, содержащимся в объявлении, в розыск бывший замакима был подан 5 февраля 2025 года судом по инициативе департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу.
kapital.kz,
07 февраля 2025
в 11:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Схему хищения выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Подозреваемый с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. «Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
kapital.kz,
06 февраля 2025
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в Астане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по городу Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.
kapital.kz,
04 февраля 2025
в 13:46
Фото: Валерия ЗмейковаСвыше 100 млн тенге вложили в финансовую пирамиду 150 казахстанцев. Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года.
EKaraganda.kz,
31 января 2025
в 18:06
Сегодня, 31 января, в Караганде в ходе брифинга были обсуждены результаты проделанной работы ДЭР. Таким образом, в 2024 году департаментом было зарегистрировано 54 уголовных дела – 36 тяжких и 28 дел средней и небольшой тяжести. Сумма установленного ущерба по оконченным делам составила 11 млрд тенге, из них возмещено порядка 4 млрд тенге. «Наши усилия направлены на мониторинг расходования бюджетных средств, снижения теневой экономики, пресечение непродуктивных посредников и схем на социально-значимые продукты и товары.
kapital.kz,
30 января 2025
в 11:36
Пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение», — сообщили в Агентстве.Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
Уральская Неделя,
29 января 2025
в 01:13
С 1 февраля Казахстан ожидает новый этап в экономической политике — предельные цены на сжиженный газ вырастут на 10 процентов в рознице и на 15 процентов в оптовой продаже. В перспективе правительство также планирует полностью отказаться от регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Эти изменения, как полагают эксперты, приведут к резкому росту стоимости топлива — до 40 процентов.
kapital.kz,
28 января 2025
в 11:16
Фото: Руслан ПряниковНовая финансовая афера – схема «iPhone 16 оптом» – набирает популярность в соцсетях и мессенджерах. Как она работает, почему опасна и как не попасться на уловки мошенников, рассказали в Fingramota.kz.Как работает данная схема?Мошенники предлагают инвестировать в крупные партии новых iPhone по оптовой цене, обещая сверхприбыль при перепродаже.
EKaraganda.kz,
28 января 2025
в 10:05
Что интересного произошло 28 января?Сегодня отмечается День защиты персональных данных (Data Privacy Day). Этот день отмечается во всем мире, включая Европу, где этот праздник известен как День защиты данных. День защиты персональных данных был создан для того, чтобы сообщить людям о том, какие их данные используются и почему.Образовательная инициатива организации первоначально была направлена только на повышение осведомленности о важности защиты личных данных в интернете, особенно в контексте социальных сетей.
Vera.kz,
27 января 2025
в 16:39
В Шымкенте разоблачён подпольный алкогольный цех с активами на 300 млн тенге, передает vera.kz со ссылкой на Пресс-служба АФМ РКВ Шымкенте продолжаются активные меры по борьбе с незаконной деятельностью, и результаты этих усилий уже видны. Департаментом агентства финансового мониторинга (АФМ) по городу Шымкент была выявлена сложная схема отмывания и легализации преступных доходов, связанных с производством суррогатной алкогольной продукции.Расследование, начавшееся в 2022 году, привело к установлению, что супруги Карсеновы организовали подпольный цех, в котором производился алкоголь с использованием поддельных акцизных марок и некачественного этилового спирта.
kapital.kz,
27 января 2025
в 16:16
Фото: АФМ РК В Шымкенте выявили подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Схему отмывания и легализации преступных доходов раскрыл Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Установлено, что в 2022 году супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
kapital.kz,
24 января 2025
в 18:56
В 2024 году в Казахстане ликвидировали 42 финансовых пирамид, ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Кроме того, заблокировали около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.В Агентстве сообщили, что в Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd».
kapital.kz,
24 января 2025
в 14:26
Фото: Валерия ЗмейковаНа пресс-конференции вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал об источниках финансирования национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Инвестиции, направленные на модернизацию коммунальных сетей, за пять лет составят 6,8 трлн тенге.
Arna Press,
24 января 2025
в 14:21
В Министерстве труда и социальной защиты населения утвердили поправки в приказ «Об утверждении перечня профессиональных праздников», передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Согласно документу, в Казахстане появились новые праздничные даты:День органов по финансовому мониторингу – 28 января;День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.Кроме того, из указанного перечня исключили Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года №668.Фото: pixabay.com
kapital.kz,
21 января 2025
в 13:46
В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как указывается в сообщении Агентства, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
kapital.kz,
21 января 2025
в 10:36
В Высшей аудиторской палате представили результаты аудита мер государства по противодействию теневой экономике, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП.Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике, сообщили в палате.
kapital.kz,
20 января 2025
в 10:56
Фото: Руслан ПряниковЧерез нелегальные криптообменники в Казахстане в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. В АФМ подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции.
EKaraganda.kz,
17 января 2025
в 17:36
В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии.Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.Отметим, что Агентством реализуется проект, направленный на выявление «спекулятивных» схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия.Работа проводится исключительно с использованием IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий.«В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге», — сообщили в АФМ.Так, в 80 детских садах Актюбинской области, в результате предпринятых департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли.
kapital.kz,
17 января 2025
в 17:16
Фото: Валерия Змейкова Финансовый мониторинг за операциями нерезидентов по покупке безналичной валюты усилят в Казахстане. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Нацбанке сообщил заместитель председателя монетарного регулятора РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«Национальный банк действительно опубликовал проект нормативного правого акта на портале «Открытые НПА».
Костанайские Новости,
17 января 2025
в 11:51
Это только один из 817 подобных фактов, которые выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в 2024 году. В Костанае были выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%. После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге.
kapital.kz,
17 января 2025
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковБолее 1100 социальных объектов в Казахстане закупали продовольствие по завышенной цене, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Свыше 1100 госучреждений страны, среди которых школы, детсады, больницы, детские дома и другие социальные объекты, закупали продовольствие по завышенной цене.
Arna Press,
16 января 2025
в 14:38
Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Напомним, что в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда.Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в восьми банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
kapital.kz,
15 января 2025
в 14:36
Фото: Валерия ЗмейковаСроки предоставления отчетности банками по валютным операциям клиентов сократят, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу монетарного регулятора. «Национальный банк Казахстана информирует о разработке проекта постановления правления НБК «О внесении изменений в некоторые постановления правления Национального банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности по валютным операциям».
kapital.kz,
15 января 2025
в 14:06
Фото: Валерия ЗмейковаДепутат мажилиса Азат Перуашев поднял вопрос о запрете на выезд за границу для коррупционеров. Во время обсуждения нового антикоррупционного законопроекта он отметил, что вывод денег в офшоры остается серьезной проблемой для страны, передает центр деловой информации Kapital.kz.«В Казахстане существуют жесткие ограничения на выезд даже для обычных граждан.
kapital.kz,
10 января 2025
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаБолее двух тысяч фальшивых банкнот изъято из оборота в 2024 году на общую сумму в 80 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций.