kapital.kz,
26 февраля 2025
в 16:26
Фонд «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», которой руководила Перизат Кайрат, принудительно ликвидируют. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции, передает центр деловой информации Kapital.kz. «11 октября 2021 г. Департаментом юстиции города Астаны зарегистрировано общественное объединение «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», руководителем которого являлась Кайрат Перизат.
kapital.kz,
26 февраля 2025
в 15:26
В Казахстане растет обеспокоенность по поводу блогеров-инфлюенсеров, демонстрирующих роскошный образ жизни в социальных сетях. Об этом в своем запросе на пленарном заседании мажилиса указал депутат Ерлан Саиров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.«В последнее время мы наблюдаем увеличение незаконных действий со стороны организаторов онлайн-лотерей и коучей-инфлюенсеров.
kapital.kz,
26 февраля 2025
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаВ столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. Расследование проведено департаментом АФМ Астаны. Установлено, что осужденные, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
kapital.kz,
26 февраля 2025
в 00:06
Фото: Валерия ЗмейковаКазахстанцы дополнительно заплатили в бюджет Казахстана 5,4 млрд тенге индивидуального подоходного налога (ИПН), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.«Ежегодно компетентные органы стран-участниц ОЭСР обмениваются данными о счетах физических и юридических лиц, а также бенефициарных собственников по Единому стандарту автоматического обмена (CRS).
EKaraganda.kz,
25 февраля 2025
в 13:45
Срок содержания под стражей на период рассмотрения уголовного дела в суде фигурантам продлен. Подсудимыми проходят 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Девять фигурантов находятся под арестом, еще один – под подпиской о невыезде. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), которое предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Дело рассматривает судья районного суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Бахтияр Аканов.В суд поступили ходатайства от адвокатов подсудимых о прекращении уголовного преследования и об изменении меры пресечения.По делу признаны потерпевшими 74 человека.
EKaraganda.kz,
25 февраля 2025
в 12:45
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев предлагает пересмотреть подход к регулированию финансовых пирамид и их участников. Он считает, что необходимо признавать некоторые сделки недействительными и не возвращать первые выплаты, так как они производятся за счет новых вкладчиков, а не за счет реальной прибыли.
EKaraganda.kz,
24 февраля 2025
в 21:05
В обновленном соглашении предлагается уточнить цели и задачи, изменить порядок формирования и исполнения бюджета Евразийской группы, а также актуализировать понятийный аппарат в соответствии с рекомендациями по борьбе с отмыванием денег.«Протоколом текст соглашения дополняется словами «финансирования распространения оружия массового уничтожения».
EKaraganda.kz,
24 февраля 2025
в 18:05
Об этом 21 февраля 2025 года проинформировали в пресс-службе монетарного регулятора.«Внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.
Arna Press,
24 февраля 2025
в 12:28
В Казахстане вновь начала работу Комиссия по мониторингу расходования средств, выделяемых из Национального фонда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.Данный орган был создан в 2014 году и действовал под управлением Национального банка РК. В 2020 году его функции передали Высшей аудиторской палате (ВАП).Сейчас, в соответствии с поручениями пПрезидента страны, Комиссия возобновляет деятельность в обновленном составе и формате.
kapital.kz,
21 февраля 2025
в 17:06
Фото: Валерия ЗмейковаКомитет государственных доходов отозвал налоговые уведомления 93 блогеров из-за технического сбоя, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.«19 февраля 2025 года проведен отзыв 169 уведомлений, направленных 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, из ранее направленных 1 014 уведомлений по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге.
Arna Press,
21 февраля 2025
в 15:38
На заседании Правления Национального банка РК принят доклад о ситуации на денежном и валютном рынках, а также утвержден отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан за четвертый квартал 2024 года, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.Валютные активы Национального фонда по итогам 2024 года составили 58,8 миллиарда долларов США.
kapital.kz,
21 февраля 2025
в 15:26
Фото: НБРКНа заседании правления Национального банка принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты номиналом 1 000 тенге из серии «Сакский стиль» с 28 марта 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.Также принят доклад о ситуации на денежном и валютном рынках и утвержден отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом за четвертый квартал 2024 года.«Валютные активы Национального фонда по итогам 2024 года составили 58,8 млрд долларов.
EKaraganda.kz,
21 февраля 2025
в 14:05
Под предлогом проверки или ремонта они проникают в дома, чтобы украсть деньги, ценные вещи или навязать ненужные платные услуги. Особенно часто жертвами таких схем становятся пожилые люди. О том, какие схемы используют мошенники, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.У вас скоро все сломается!Именно так любят запугивать пенсионеров мошенники, которые представляются сотрудниками жилищно-коммунальных служб, обслуживающих компаний, водоканала и прочих бытовых организаций.
kapital.kz,
21 февраля 2025
в 13:06
Kapital.kzВ Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, сообщает корреспондент центра деловой деловой информации Kapital.kz.В ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион для сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области.«Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.
Arna Press,
20 февраля 2025
в 11:28
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).
kapital.kz,
20 февраля 2025
в 10:46
Фото: Валерия Змейкова Задержаны организаторы финансовой пирамиды «Asar Baspana», работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в АФМ.По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.
kapital.kz,
19 февраля 2025
в 14:06
Фото: Валерия ЗмейковаЗаместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с блогерами, которые, по информации Комитета государственных доходов (КГД), занизили свои доходы на общую сумму 53,3 млрд тенге, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.Журналисты поинтересовались, будет ли Агентство участвовать в расследовании этих фактов. «Очень большие суммы названы.
Sports.kz,
19 февраля 2025
в 12:49
Председатель наблюдательного совета алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев больше не является фигурантом уголовных дел, передает Sports.kz со ссылкой на Press.kz.Как сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, расследования в его отношении завершены.«В настоящий момент уголовных дел в отношении него не имеется.
kapital.kz,
19 февраля 2025
в 12:46
Kapital.kzВ Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, что расследование дела против Перизат Кайрат завершат в марте. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «В ближайшее время дело будет передано в суд.
EKaraganda.kz,
18 февраля 2025
в 10:55
Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ.
kapital.kz,
17 февраля 2025
в 18:26
Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан пограничниками Узбекистана при попытке скрыться от правосудия при пересечении государственной границы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.«Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что Садвакасов Тимур Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.
kapital.kz,
12 февраля 2025
в 11:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.
Костанайские Новости,
10 февраля 2025
в 15:21
Уже несколько судебных заседаний посвящены допросам потерпевших, их по уголовному делу 36. Почти половина – пенсионеры, которые стали участниками пирамиды вместе с членами своей семьи. Большинство этих людей до сих пор плохо понимает механизм действия пирамиды, связанный с криптовалютой. Подсудимая по делу одна – Людмила Трофимова, которая официально зарегистрирована главой крестьянского хозяйства.
kapital.kz,
10 февраля 2025
в 14:16
Фото: Валерия ЗмейковаЕжедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.
kapital.kz,
07 февраля 2025
в 16:16
Фото: пресс-служба акимата АктауЭкс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные, опубликованные на Портале органов правовой статистики и специальных учетов. Согласно сведениям, содержащимся в объявлении, в розыск бывший замакима был подан 5 февраля 2025 года судом по инициативе департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу.
kapital.kz,
07 февраля 2025
в 11:56
Фото: Валерия ЗмейковаВ Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Схему хищения выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Подозреваемый с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. «Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.
kapital.kz,
06 февраля 2025
в 10:46
Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в Астане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по городу Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.
kapital.kz,
04 февраля 2025
в 13:46
Фото: Валерия ЗмейковаСвыше 100 млн тенге вложили в финансовую пирамиду 150 казахстанцев. Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года.
EKaraganda.kz,
31 января 2025
в 18:06
Сегодня, 31 января, в Караганде в ходе брифинга были обсуждены результаты проделанной работы ДЭР. Таким образом, в 2024 году департаментом было зарегистрировано 54 уголовных дела – 36 тяжких и 28 дел средней и небольшой тяжести. Сумма установленного ущерба по оконченным делам составила 11 млрд тенге, из них возмещено порядка 4 млрд тенге. «Наши усилия направлены на мониторинг расходования бюджетных средств, снижения теневой экономики, пресечение непродуктивных посредников и схем на социально-значимые продукты и товары.
kapital.kz,
30 января 2025
в 11:36
Пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение», — сообщили в Агентстве.Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.