легализации: новости — страница 7

Министерством внутренних дел проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения.«По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов.

ANTIKOR, 30 июняАнтикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации в совершении тяжкого уголовного правонарушения.Он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношении на сумму более 750 млн тенге.Чиновник, в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации, при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости.В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд тенге.Помимо этого, в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества.Сегодня подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Илийского района.Расследование продолжается.

Tazabek — В Кыргызстане продолжается процесс легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерными знаками. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.В Кыргызстане на данный момент зарегистрировано 5 тыс.

АПК, 23 июняАнтикоррупционная служба во исполнении поручения Главы государства продолжает работу по возврату активов и возмещению причиненного ущерба.Одним из способов ее реализации является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путем. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью.В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 годанаходящегося в международном розыске.Он использовал порядка 1,5 млрд тг. противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в т.ч. оформленных на супругу.

Антикоррупционная служба, реализуя поручение президента, продолжает активную работу по возвращению незаконно приобретенных активов и компенсации причиненного государству ущерба, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Одним из действенных инструментов стало изъятие имущества в досудебном порядке.

Tazabek — В СНГ работают над проектом Заявления глав государств – участников о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.В штаб-квартире СНГ 19 июня состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта документа.Участники рассмотрели проект документа и с учетом замечаний согласовали его.

Tazabek — На 42-м пленарном заседании рабочей группы по типологиям и методам был представлен расширенный перечень признаков, указывающих на потенциально сомнительные сделки в деятельности компаний.Эти критерии уже используются финансовыми институтами и госорганами при выявлении попыток обналичивания, уклонения от налогов, легализации преступных доходов и транзитных операций.Среди признаков — дробление сумм, резкие изменения договорных условий, работа с офшорами, массовые переводы физлицам, а также отсутствие хозяйственной активности при высоких оборотах по счету.Один из ключевых индикаторов — систематическое проведение операций между аффилированными компаниями, не входящими в один холдинг, а также совершение «транзитных» сделок — когда средства от нерезидентов почти сразу уходят за границу, часто через валютные операции.Полный список 27 признаков и их разъяснение доступен для подписчиков Tazabek.Эксклюзивно для наших подписчиков мы публикуем полный перечень критериев, по которым проверяются сделки компаний:За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

18 июня, Астана, Дом МажилисаМажилис на пленарном заседании под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова обсудил и направил в Сенат отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Кроме того, депутаты приняли закон по вопросам противодействия легализации преступных доходов во втором чтении, а также ратифицировали Соглашение о займе с Международным Банком Реконструкции и Развития.Представляя мажилисменам отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, министр финансов Мади Такиев сообщил, что предварительно реальный рост ВВП составил 4,8%.

Tazabek — Больше 29,9 тыс. человек воспользовались законом о легализации. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша.«Только сегодня наш президент говорил об этом. 29 тыс. 935 человек заполнили свои декларации и сделали легализацию своего имущества и активов», — рассказал он.По его словам, согласно конституционному законопроекту, в отношении тех людей, которые легализовали свое имущество, потенциально могут быть возбуждены уголовные дела.«Потому что могут сослаться как на нереабилитирующие обстоятельства.

Tazabek — На сегодня внутренние инвесторы, пользуясь законом о легализации, вкладывают свои деньги в крупные проекты. Об этом сегодня, 18 июня 2025 года, сказал президент Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.По его словам, строятся заводы и фабрики, реализуются проекты по строительству крупных ГЭС.«Все это делается благодаря Жогорку Кенешу, потому что законопроекты, создающие условия для бизнеса, проходят через вас», — добавил он.Глава государства добавил, что будут предприняты еще конкретные шаги для развития экономики.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Tazabek — Президент Садыр Жапаров 16 июня принял участие в церемонии открытия завода «Асылташ Керамикс» по производству керамических плит и керамогранита в селе Станция Ивановка Иссык-Атинского района, сообщала пресс-служба Администрации.В своем выступлении глава государства рассказал, что основатель завода по производству керамических плит и керамогранита инвестировал $15 млн. «Основатель завода наш соотечественник.

МЦРИАП, 12 июняМинистерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований законодательства Республики Казахстан при предоставлении спутникового интернета на территории страны.Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана – старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года.Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом.

В Казахстане планируется расширить список профессий, по которым разрешается привлечение сезонных иностранных работников, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф».Согласно проекту поправок, подготовленному Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН), иностранцам будет позволено официально трудиться в строительной отрасли и сфере обслуживания.Как уточняется, целью данных изменений является легализация трудовой деятельности мигрантов, которые сейчас заняты в этих секторах у юридических лиц, но находятся вне правового поля.Проект соответствующих поправок размещен на портале «Открытые НПА», где до 18 июня проходит общественное обсуждение.

Tazabek — Несоответствие фактической и зарегистрированной деятельности компаний может указывать на отмывание преступных доходов или совершение предикатных преступлений, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Об этом говорится в материалах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

Напомним, что ещё в конце мая этого года депутаты Акмолинского маслихата высказывались об угрозе со стороны сайгаков, численность которых когда-то пытались сберечь. Выяснилось, что в Егиндыкольском районе Акмолинской области количество животных выросло до миллиона. Сайгаков на тот момент пытались выгнать с полей.Позже казахстанские учёные выступили за легализацию сбора рогов и регулируемый отстрел сайгаков, а Минэкологии предложило изымать до 20% популяции при условии, что общее количество животных не опустится ниже миллиона.

Среди наиболее значимых нововведений — легализация понятий «налоговый потенциал» и «налоговый разрыв», которые теперь закреплены в законодательстве: — Налоговый потенциал — это возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей, включая налоговые расходы и объем ненаблюдаемой экономики. — Налоговый разрыв — разница между этим потенциалом и фактическими поступлениями в бюджет.Как пояснили в ВАП, введение этих понятий позволит системно выявлять потери бюджета, связанные с теневой экономикой, неэффективными налоговыми льготами и администрированием.Расчёт налогового разрыва будет осуществляться по итогам каждого отчетного года — после публикации окончательных макроэкономических показателей Бюро национальной статистики.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований законодательства Республики Казахстан при предоставлении спутникового интернета на территории страны, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.Документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана, старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года.«Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом.

Tazabek — Эксперты рабочей группы по типологиям Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов обозначили перечень характерных признаков, указывающих на потенциальное использование банковских счетов компаниями в схемах легализации преступных доходов. Об этом говорится в проектных материалах, рассмотренных на 42-м пленарном заседании ЕАГ.Среди признаков указывается:Дополнительно внимание банков должно привлекать:За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Более половины жителей Украины являются категорическими противниками любых территориальных уступок России для достижения мира, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Такой позиции придерживаются 52% опрошенных по сравнению с 50% в феврале, передает moscowtimes.ru.Участников опроса попросили ответить, с каким из двух утверждений они согласны в большей степени.

Tazabek — Состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Финнадзора.По данным ведомства, в рамках реализации стратегического плана по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения на 2024–2026 годы, а также с целью проведения секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью, 4 июня 2025 года состоялась рабочая встреча с участием представителей Финнадзора, Службы финансовой разведки и ломбардного сектора.Как сообщает пресс-служба Финнадзора, основной целью встречи стало проведение секторальной оценки рисков, связанных с ломбардной деятельностью.

АПК, 8 июняВ рамках исполнения поручений Главы государства Антикоррупционной службой на системной основе продолжается реализация последовательной политики по предотвращению коррупции в социально чувствительных сферах.Система здравоохранения остается одной из наиболее уязвимых к коррупционным рискам и находится в зоне особого общественного внимания.За последние три года в этой сфере зарегистрировано 134 уголовных правонарушений, по которым осуждены 57 лиц.Неправомерные действия должностных лиц не только подрывают доверие граждан, но и ведут к снижению эффективности медицинских услуг и нецелевому расходованию государственных средств.В июне текущего года раскрыта коррупционная схема с участием высокопоставленных должностных лиц центрального органа и его филиала по Восточно-Казахстанской области.Так, изобличен заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».Он подозревается в системном хищении средств Фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.Хищение совершалось путем внесения медицинской организацией в информационную систему «Damumed» заведомо фиктивных сведений об оказанных жителям г.Усть-Каменогорск услугах в рамках обязательного социального медицинского страхования.Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч «приписок».Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств Фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества.С санкции суда подозреваемый взят под стражу.Следствие продолжается, проверяется причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Если Вам стало известно о неправомерном использовании персональных данных для оказания медицинских услуг без вашего согласия, просим сообщить об этом в «Call-центр» по номеру 1424.

t.me/peruash, 5 июняСегодня в Демпартии «Ак жол» прошло интересное обсуждение перспектив развития рынка криптовалют и цифровых активов.По нашему приглашению в дискуссии приняли участие зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов, вице-министр нацэкономики Арман Касенов, зампред АРРФР Мария Хаджиева, руководители комитетов и департаментов Нацбанка, МФЦА, МЦРИАП, КГД Минфина, АФМ, а также представители бизнес-сообщества.С докладами о ходе подготовки законопроектов по регулированию цифровых активов, банков и банковской деятельности и др, выступили директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков, председатель комитета искусственного интеллекта МЦРИАП Гиззат Байтурсынов, председатель комитета финансовых услуг МФЦА Евгения Богданова, учредитель криптобиржи Interbix Талгат Досанов.Выявили точки несовпадения подходов госорганов и бизнеса, продолжим работу по взаимодействию.Все участники встречи подтвердили намерение содействовать развитию цифровых активов в РК, наиболее развернутые предложения представили докладчики Нацбанка.В то же время, выявился ряд моментов, по которым сами участники рынка имеют другое видение.1).

Tazabek — Жители жилмассива Красный строитель обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь в решении вопроса о легализации земельных участков, связанных с бывшим кирпичным заводом.Проблема затрагивает около 50 домов, построенных на территории и вокруг завода, где у жителей отсутствуют документы на право собственности.Как рассказал местный житель Жунусов Мавланбай, кирпичный завод был признан банкротом, и в 2022 году его красную книгу выдали акционерному обществу, которое ранее оставило долги в размере 10 млн сомов и прекратило деятельность.«Назначенный специальный администратор теперь требует от жителей погасить эти долги в обмен на легализацию их имущества.

Tazabek — Внесены изменения в Государственный классификатор платежного оборота.Как говорится в постановлении правления Национального банка от 28 мая, В разделе «Доходы» группа 111 дополнена подгруппой, статьей и элементом следующего содержания:В элементе14153200 слова «на переработку ртутьсодержащих отходов» исключены;Статья 14224 дополнена элементами следующего содержания:группа 142 дополнена подгруппой, статьями и элементами следующего содержания: Статья 14511 дополнена элементом следующего содержания:В разделе «Расходы»:в элементе 22192200 в версии на государственном языке слово «талондор»/исключены;3) в Приложении Б (справочное): — после указания статьи «1113» есть дополнения с указаниями следующего содержания:«1114 Единый налоговый платеж; 11141 Упрощённый порядок уплаты налогов; 11141100 Упрощённый порядок уплаты налогов»; — указания элемента 14153200 изложены в следующей редакции:«14153200 Учитываются сборы на обеспечение выполнения нормативов переработки отходов от использования товаров»; — указания элемента 14224510 изложены в следующей редакции:«14224510 Учитываются сборы за взвешивание и измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств и сбор за пропуск транспортных средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования». — после указания элемента 14224520 дополнены указаниями следующего содержания:«14224530 Учитываются сборы на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог — взнос, взимаемый с юридических или физических лиц, импортирующих на территорию Кыргызской Республики и/или производящих на территории Кыргызской Республики бензин, дизельное топливо и т.д.;14224540 Учитываются сборы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования;14224550 Учитываются сборы за проезд по искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования.»;после указания элемента 14239900 дополнены указаниями следующего содержания:«1424 Учитываются поступления средств от иной деятельности;14241 Учитываются поступления от производственно-хозяйственной деятельности; 14241100 Учитываются доходы, полученные от деятельности, связанной с производством товаров и работ»;14241200 Учитываются доходы, полученные от деятельности пансионатов, санаторий, домов отдыха и от гостиничного обслуживания;14241300 Учитываются доходы, поступающие в результате продажи драгоценных металлов, камней и иных ценностей Государственного фонда;14241400 Учитываются доходы, полученные от учреждений здравоохранения за выполнение работ, связанных с безопасным перемещением и уничтожением отходов медицинского назначения;14241500 Учитываются поступления на содержание Дирекции в размере 2,9% от общего объема капитальных вложений на строительство водохозяйственных объектов, выплаченных государственными казначейскими обязательствами;14241600 Поступления от реализации ценностей государственного материального резерва представляют собой доходы, полученные в результате продажи товаров и ресурсов, хранящихся в государственном резерве;14241700 Учитываются доходы, полученные за предоставление специальной (государственной или ведомственной) курьерской связи, осуществляющей прием, перевозку и доставку предметов, грузов и письменных корреспонденций, а также официальную корреспонденцию с грифом «Особой важности», «Секретно», «Совершенно секретно»;14241800 Учитываются доходы, полученные от ведения вспомогательной хозяйственной деятельности, не являющейся основной для организации;14241900 Учитываются прочие поступления от производственно-хозяйственной деятельности;14242 Учитываются поступления от финансовой деятельности;14242100 Учитываются доходы, полученные государственными или муниципальными органами от размещения временно свободных бюджетных средств в банковских депозитах, облигациях или других финансовых инструментах;14242200 Учитываются средства, которые удерживаются из заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осужденных по исполнительным документам, предусмотренных законодательством;14242300 Учитываются денежные поступления, которые образуются в результате возврата заемщиками ранее полученных займов, выданных за счет средств, находящихся на специальных счетах;14242400 Взимается разовая комиссия за предоставление поручительства по принятым обязательствам за субъекта национальной экономики перед кредитором;14242900 Учитываются прочие поступления от финансовой деятельности;14243 Учитываются прочие поступления от другой деятельности;14243100 Учитываются доходы, полученные за выполнение работ по договорам с заказчиками;14243200 Учитываются денежные средства при поступлении, переводе и восстановлении в учебных заведениях, плата при поступлении в учебные заведения;14243300 Учитываются денежные средства, полученные от студентов, сотрудников или иных лиц за проживание в общежитии, принадлежащем учебному заведению;14243400 Учитываются доходы, полученные от проведения театральных, концертных, цирковых, развлекательных мероприятий, а также от показа кино и мультфильмов;14243500 Учитываются доходы, полученные государственными средствами массовой информации (телевидение, радио, газеты, интернет-издания) от их деятельности;14243600 Учитываются доходы, полученные от пользователей веб-сайта или онлайн-платформы, которые оплачивают подписку для доступа к контенту, услугам или функционалу;14243700 Учитываются денежные средства, уплачиваемые за питание учащихся в детских садах, школах и других образовательных учреждениях;14243900 Учитываются прочие поступления иных средств;14249 Учитываются прочие поступления;14249100 Учитываются добровольные финансовые взносы, которые делают физические или юридические лица (попечители) в пользу организации, учреждения или проекта с целью их поддержки и развития;14249200 Учитываются доходы, которые государственные и муниципальные учреждения получают за оказание услуг другим государственным или муниципальным органам на основе заключенных договоров.

Tazabek — В Бишкеке 28 мая 2025 года состоялось заседание Дискуссионного клуба под председательством директора института экономики при НИИУ «Кыргызский экономический университет», профессора Батыркула Баетова. Среди активных участников заседания были экс-премьер-министр КР А.Муралиев, экс-вице-премьер-министр Ш.Атаханов, видные экономисты Л.Комаровер, Цой Ман Су, Н.Элебаев, руководители университета Толобек Камчибеков и Алмаз Кадыралиев представители министерств и ведомств, научных и деловых кругов.Участники заседания обсудили: — диспропорции в экономическом развитии и необходимость роста экономики через увеличение доли промышленного производства в структуре ВВП путем разработки стратегии промышленного развития и реализации крупномасштабных промышленных проектов; — серьезные технические и коммерческие потери при передаче и распределении энергии, необходимость изменения тарифной политики, недостаточность стимулирования малой генерации и развития альтернативных источников энергии; — кризис пенсионной системы и важность перехода к многоуровневой (добровольной, базовой, накопительной) модели; — низкая монетизация экономики и необходимость внедрения новых инструментов, включая легализацию и регулирование цифровых активов; — необходимость индустриального роста на цифровой основе и подготовки квалифицированных специалистов и др.Итогом заседания стало поручение институту подготовить аналитическую записку с предложениями и рекомендациями.

АФМ, 3 июняДепартаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида «Amanat Drive».Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.В результате пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» и ТОО «i-m@rketing», ТОО «Gold SapaPremium».Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.

По его словам, с начала верификации было узаконено 12 миллионов устройств.«Чтобы всем были понятны «правила игры», был предоставлен специальный переходный период. Мы начинаем всё с чистого листа — все смартфоны, ввезённые в страну, подлежат обязательной легализации. На сегодняшний день уже зарегистрировано 12 миллионов устройств.

Tazabek — Все автомобили с иностранными номерными знаками, находящиеся в Кыргызстане, должны быть легализованы до 1 октября 2025 года. После истечения срока владельцев ожидают штрафы и возможная эвакуация транспортных средств на штрафстоянки. Об этом сообщил заведующий отделом таможенной политики и развития инфраструктуры Министерства экономики Айдарбек Самыкбаев в эфире радио.По его словам, на сегодняшний день весь процесс максимально переведён в цифровой формат, что позволяет пройти легализацию без лишних сложностей.

Tazabek — Под председательством первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева состоялось 14-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.В ходе заседания были рассмотрены четыре ключевых вопроса, касающихся реализации государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.Комиссия заслушала информацию о ходе выполнения Стратегического плана работы на 2024–2026 годы, в рамках подготовки Кыргызской Республики к взаимной оценке.

Tazabek — Приём заявлений на проведение земельной амнистии завершается 1 июля 2025 года. Об этом сообщает Госагентство по земельным ресурсам. Прием заявлений завершается в соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики № 284 от 28 мая 2025 года. С момента запуска программы по всей стране по состоянию на 30 мая 2025 года поступило 170 626 заявлений от граждан.