Конфискация: новости — страница 6

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 20 мартаСотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.Она подозревается в том, что в 2023 году в г.Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере.После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.В январе т.г. она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, с конфискацией имущества.

Пресс-служба АФМ РК, 20 мартаДепартаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек».В период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви.На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.На указанное имущество с санкции суда наложен арест.Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Tazabek — Бывшие начальники 3-х районных управлений ГНС по Бишкеку (Свердловский, Ленинский и Октябрьский) и начальник УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками подали иски в суд о восстановлении в должности. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.В ГНС сообщили, что иски подали: — Абакиров Нурбек Жолочуевич — бывший начальник УГНС по Октябрьскому району: — Джаманкараев Улан Сабатарович — бывший начальник УГНС по Свердловскому району: — Аданов Рахманберди Исакович — бывший начальник УГНС по Ленинскому району: — Турдумбетов Ален Анарбекович — бывший начальник УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками:В ГНС напомнили, что указанные лица 4 декабря 2024 года были привлечены в качестве обвиняемых по подозрению в злоупотреблении должностным положением (ч.

С февраля 2024 года 106 человек привлекли к административной ответственности, и общая сумма наложенных штрафов составила 46 миллионов тенге. В соответствии с законодательством, организаторы нелегальных лотерей, не являющиеся официальными операторами, могут столкнуться с серьезными штрафами и конфискацией доходов.Министерство призывает граждан воздерживаться от участия в таких мероприятиях и напоминает о важности соблюдения закона для защиты собственных интересов.

Прокуратура Алматы обеспечила передачу ранее конфискованного имущества, приобретенного преступным путем, в государственную собственность, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В 2017 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам города приговорил участников организованной преступной группы и лжепредпринимателей к различным срокам лишения свободы.

АПК, 19 мартаРабота по возврату незаконно выведенных активов остается одной из ключевых задач Антикоррупционной службы.Она проводится в рамках реализации поручений Президента страны по принципу «follow the money» и является важной частью стратегии по борьбе с коррупцией, направленной на укрепление доверия общества к государственным институтам.С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге.Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи «GlobE», «CARIN», «ARIN» и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы.Аналогичная работа проводится и региональными департаментами.К примеру, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке.В дальнейшем, путем использования глобальной сети «GlobE» офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств.

Из Азербайджана в Казахстан экстрадирована гражданка РК, подозреваемая в организации незаконного игорного бизнеса, передает Arnapress.kz со ссылкой на прокуратуру.Операция проведена сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу при поддержке посольства РК в Азербайджане.По данным следствия, в 2023 году в Алматы она совместно с группой лиц организовала нелегальный игорный бизнес, получив прибыль в особо крупном размере.

Департамент Агентства финансового мониторинга по Карагандинской области проводит расследование по факту хищения государственных средств, в котором подозреваются бывшие руководители территориального филиала РГП «Енбек», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.В период с 2021 по 2023 год предприятие и его филиал заключили 23 договора по методу «из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья, предназначенного для производства одежды и обуви.

Право каждого на судебную защиту своих прав и свобод гарантировано Конституцией Республики Казахстан и в полной мере реализуется при надлежащем исполнении решения суда. Исполнение судебных решений – последняя, завершающая стадия по защите права. Так, в целях защиты своих прав и исполнения решения суда возможно получение государственной услуги «Возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя» как в электронном формате так и на бумажном носителе.

Карагандинская область активно включилась в реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом с 2023 года. Принятые меры уже дают ощутимые результаты, несмотря на общую тревожную динамику, отмечает представитель КИСИ при президенте РК в Карагандинской области, главный эксперт отдела по работе с регионами Азамат Жансейтов.«Так, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Карагандинская область входит в число регионов с наибольшим количеством преступлений – 7 562 уголовных правонарушения за год, что составляет 5,7% от общего числа по республике.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 7 мартаСотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Федеративной Республики Германия экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.Указанное лицо в январе 2023 года в группе лиц по предварительному сговору с двумя соучастниками, под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманным путем завладел денежными средствами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тг.По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе г.

Департаментом АФМ по Костанайской области окончено досудебное расследование по факту производства и реализации суррогатной алкогольной продукции. С 2023 по 2024 годы подозреваемые на территории г.Костанай без регистрации осуществляли производство суррогатной алкогольной продукции путем простого смешивания спирта с водой и достижения крепости спиртосодержащей жидкости в пределах 40%.

Фото: e-auction.e-qazyna.kz. Дом экс-председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова снова выставили на торги, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой e-auction.e-qazyna.kz.Электронные торги пройдут 10:00 28 марта 2025 года на веб-платформе E-Qazyna.В рамках аукциона на продажу выставлен жилой дом с цокольным этажом, расположенный по адресу: г.

Потерпевшими проходят 18 человек. По соообщению прокуратуры Костанайской области, расследование установило, что с 2019 по 2023 годы руководитель хозяйствующих субъектов, разработав 4 преступные схемы (поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельскохозяйственной продукции, приобретение сельскохозяйственных культур), похитила имущество 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге.

polisia.kz, 9 мартаМинистерство внутренних дел Казахстана прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту города Алматы, передает Polisia.kz.Мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о «бомбе» в рюкзаке.По данному факту возбуждено три уголовных дела: — Захват заложника (ст.

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью прокомментировал информацию о том, что сын беглого президента Курманбека Бакиева Максим якобы прилетел в Кыргызстан. Садыр Жапаров напомнил, что Максим Бакиев и брат бывшего президента Жаныш были приговорены к пожизненному заключению. Он заявил, что если они вернутся на родину, то «сразу попадут в тюрьму». «Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить.

В спецслужбе заявили «Клоопу», что информация о том, что сын беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максим прилетел в Бишкек, не соответствует действительности. Накануне журналист-расследователь Болот Темиров со ссылкой на источники сообщил о том, что Бакиев-младший прибыл на частном самолете и «заселился в отеле «Орион»».

Tazabek — Приговором Айтматовского районного суда 27 февраля осуждены организаторы коррупционной схемы по предоставлению лицензий на право пользования недрами Е.Д.Н. и М.В.И. с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.В спецслужбе напомнили, что ранее ГКНБ выявил коррупционную схему по незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на территории Таласской области.

В Комитете государственных доходов разъяснили о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, в том числе и по части вывоза иностранной наличной валюты.«В настоящее время в целях защиты национальных интересов и финансовой стабильности действует указ Президента, согласно которому стоит запрет на вывоз наличных денежных средств в иностранной валюте, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО», передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Их подозревают в хищении бюджетных средств, превышении должностных полномочий, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов.В 2019 году стартовал проект «Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея».

Фото: Валерия ЗмейковаВо время модернизации систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея чиновники похитили 2,5 млрд тенге. Расследование по этому делу завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, направили в суд.«В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации, передает vera.kz со ссылкой на АФМ РКДепартаментом АФМ по ВКО окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем Так, в 2019 году запущен Проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Должностных лиц Центра судебных экспертиз задержали по подозрению в хищении 2 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по г.Астана при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 26 февраляГенеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Таджикистана для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наркотического средства гашиш и психотропного вещества мефедрон в крупном размере.В августе 2022 года подозреваемый пытался перевезти запрещенные вещества через государственную границу РК в Костанайской области, где он был задержан сотрудниками пограничной службы.С учетом личности подозреваемого, органом следствия ему избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.Однако он, воспользовавшись этим и желая избежать установленной ответственности, скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.В мае 2024 года подозреваемый был задержан в городе Екатеринбург, после чего по запросу Генпрокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан.В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ночью неизвестный проник на территорию огороженного частного дома в селе Харьковское Мендыкаринского района и похитило из незапертого автомобиля «Газель» барсетку с деньгами. В сумке находилось 1,4 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали 22-летнего жителя данного села.

Перемещение наличных денег через границу Казахстана строго регулируется законодательством и зависит от ряда факторов: вида валюты, направления движения средств (ввоз или вывоз), а также конкретной страны, с которой осуществляется пересечение границы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Нарушение установленных норм может повлечь за собой изъятие денежных средств и крупные штрафы.Казахстанцы нередко отправляются за границу для приобретения товаров, особенно автомобилей, которые в соседних странах могут стоить дешевле.

Суд пригворил его к 8 годам лишения свободы. В Аркалыкском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении К. за похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ст. 125 ч.2 пп.3,4 УК). По материалам дела, в августе 2024 года К. приехал в Аркалык, где решил похитить бывшую гражданскую супругу и ее несовершеннолетних детей с последующим выездом в Астану.

Кайсар Султанбаев отметил, что количество нарушителей этой нормы закона остается стабильно высоким из года в год. В то же время, по его словам, в МВД продолжают поступать предложения о смягчении наказания или проведении амнистии.«МВД категорически против объявления амнистии или смягчения ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Валерия ЗмейковаВ столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. Расследование проведено департаментом АФМ Астаны. Установлено, что осужденные, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

В специализированном межрайонном уголовном суде 24 февраля продолжилось судебное разбирательство в уголовном деле по обвинению Эльвиры ЕРКЕБАЕВОЙ в несостоявшемся заказном убийстве ее бывшего мужа Ербола ЕРКЕБАЕВА. Напомним, на скамье подсудимых, кроме 40-летней Эльвиры Еркебаевой, находится 33-летний Максим КУЗНЕЦОВ.