Tazabek,
26 сентября 2023
в 11:44
Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По его словам, в корне большинства проблем, связанных с финансовым мошенничеством лежит финансовая неграмотность.
Tazabek,
26 сентября 2023
в 10:44
Tazabek — Президент Закрытого Акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» Медет Назаралиев 26 сентября в эфире «Биринчи радио» рассказал о деятельности финансовых пирамид и мошенничестве.По словам президента, учащение случаев мошенничества связано с двумя основными причинами — финансовой неграмотностью и постоянно «совершенствующейся» деятельностью мошенников.Как он отметил, финансовая пирамида — это некий сетевой маркетинг, который предлагает рост доходов в случае привлечения участниками новых членов.
Новости Кыргызстана,
21 сентября 2023
в 16:42
Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Кыргызстана о выдаче подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в надзорном органе РФ.Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы участвовала в сообществе, которое было создано для «совершения тяжких и особо тяжких преступлений и действовало под видом компании «Финико» (Finiko) на основе принципа финансовой пирамиды».
kapital.kz,
08 сентября 2023
в 09:36
Фото: суд города АстаныВ Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Напомним, ранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети. По данным ведомства, в ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении четырех месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.
Vera.kz,
05 сентября 2023
в 11:39
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент, сообщает vera.kzУказанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге.
Arna Press,
05 сентября 2023
в 10:28
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
kapital.kz,
05 сентября 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
ProСпорт,
30 августа 2023
в 13:50
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Про-лиги, сообщает Prosports.kz.Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился Криштиану Роналду, еще один гол забил Садио Мане.Футболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года
ProСпорт,
29 августа 2023
в 16:30
Известный казахстанский актер и блогер Артур Аскарулы выложил видео со встречи с популярным в прошлом испанским футболистом Карлесом Пуйолем и президентом «Барселоны» Жоаном Лапорту, сообщает Prosports.kz.На видео Артур подходит к их столику и угощает шампанским.«Казах без понтов — беспонтовый казах!» — написал Аскарулы под постом.Встреча состоялась в Кыргызстане, где 30 августа на стадионе имени Д.Омурзакова пройдет встреча легенд каталонского клуба и футбольных ветеранов Центральной Азии.Фото: championat.comФутболиста Роналдиньо подозревают в создании финансовой пирамидыФИФА собирается отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет«Наследник Роналду» завершил карьеру в 32 года
ProСпорт,
29 августа 2023
в 09:20
Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на правах аренды продолжит карьеру в «Роме», передает Prosports.kz со ссылкой на championat.com.Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку в скором времени прилетит в Рим. Владелец «Ромы» Дэн Фридкин будет лично пилотировать самолёт с игроком на пути в столицу Италии.
ProСпорт,
29 августа 2023
в 08:40
Известный бразильский футболист Роналдиньо подозревается в мошенничестве с использованием криптовалюты, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Globo.Как утверждает издание, прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая Роналдиньо, является финансовой пирамидой. Организация обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 17:36
Фото: суд АстаныБывшему акиму Кентау Рашиду Аюпову вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Специализированный межрайонный суд г. Астаны по уголовным делам постановил Аюпова Рашида признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом б. ч 4. статьи 177 УК РК в редакции 1997 года, освободить по данной статье от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 09:56
rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Tazabek,
25 августа 2023
в 09:44
Tazabek — В УВД Первомайского района 25 августа пояснили ситуацию, связанную с заявлениями пенсионеров в адрес китайской компании «TIENS».По данным ведомства, 15 июля 2023 года в ГОМ-5 УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка У.Н. с просьбой принять меры в отношении Т.О., который 18 декабря 2021 года обманным путем под предлогом вложиться в компанию «TIENS» завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч сомов.После этого выяснилось, что данная фирма является финансовой пирамидой.
kapital.kz,
24 августа 2023
в 14:56
Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает primeminister.kz.К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.
Tazabek,
22 августа 2023
в 16:54
Tazabek — Задержана подозреваемая в соучастии организации финансовой пирамиды, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУВД Чуйской области.По версию следствия, две женщины создали в WhatsApp такие группы, как «Ийгилик», «Оомат», «Акча Салмай», «Береке» и «Алтын Ынтымак». В эти группы вступили, в основном, пенсионеры.
Arna Press,
22 августа 2023
в 13:48
В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Подозреваемые организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества физических и юридических лиц, перераспределяя активы и обогащения одних участников за счет взносов других.
kapital.kz,
16 августа 2023
в 09:56
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в ходе расследование установлено, что пять фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды «Q-net» в городе Алматы.
kapital.kz,
12 августа 2023
в 15:06
Предпринимательница, основательница сообщества предпринимательниц Казахстана «UMAI», член Международной ассоциации профессиональных коучей IPACT Жамиля Эрназарова рассказала, что заставляет казахстанцев нести деньги в финансовые пирамиды. Схемы финансовых мошенничеств самые разные, в последнее время появляются новые криминальные сценарии.
Газета.ru,
11 августа 2023
в 16:36
В первом полугодии 2023 года Центробанк выявил 6 финансовых пирамид в Московском регионе против 15 за аналогичный период прошлого года. По словам Антона Сайкина, падение связано с тем, что мошенники фактически перестали открывать и регистрировать офисы в столице, развернув свою деятельность в интернете.
kapital.kz,
07 августа 2023
в 10:16
Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
kapital.kz,
03 августа 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаВынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Отмечается, что указанное ТОО на территории столицы осуществляла свою деятельность с 2020 года и занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
Arna Press,
01 августа 2023
в 13:48
Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sincere Systems» (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода, расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.«Проведены обыски по месту жительства организаторов.
Tazabek,
01 августа 2023
в 10:44
Tazabek — В Главном управление уголовного розыска МВД КР предупреждили предоставили информацию о деятельности финансовых «пирамид».Солгасно данным Следственной службы МВД, за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел.По результатам следствия, в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается.
kapital.kz,
29 июля 2023
в 16:36
Фото: Валерия Змейкова Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны 28 июля 2023 года осуждены создатель и руководители финансовой пирамиды Antares, которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других, сообщает пресс-служба столичного суда. «Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 12:26
Фото: АкордаГлава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Arna Press,
26 июля 2023
в 11:08
Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой начато департаментом АФМ по Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.«Представители компании «S-Group» обещали вкладчикам высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц или более 70% в год.
kapital.kz,
26 июля 2023
в 10:16
Фото: Валерия Змейкова Досудебное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. «Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
Газета.ru,
22 июля 2023
в 11:36
Основатель финансовой пирамиды Life is good Роман ВасиленкоЖительница Санкт-Петербурга Евгения Кольцова (имя изменено) попала в Life is good после тяжелого развода с мужем в 2017 году. Тогда она возглавляла отдел крупной бюджетной организации и решила переехать вместе с сыном из Магадана в Северную столицу.«Сын поступил в институт в Петербурге, а вместе с ним туда же поехали учиться еще несколько его одноклассников.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 19:46
astana.gov.kzАпелляционной инстанцией суда города Астаны рассмотрены жалобы осужденных и их защитников по делу Астана LRT, сообщает пресс-служба городского суда.«Так, приговором суда первой инстанции от 3 мая 2023 года осуждены к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе: Султанбеков К., Ардан Т.