банковские карты: новости — страница 5

Tazabek — В Кыргызстане усилили ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Об этом 3 октября сообщил заместитель начальника шестого управления ГУУР МВД Самат Алсеитов на форуме Cyber Kun 2025.По его словам, согласно статье 209.1 Уголовного кодекса КР, продажа или передача банковских карт, а также персональных идентификаторов третьим лицам влечёт полную уголовную ответственность, если через эти карты будут проходить средства, похищенные мошенническим путём.Алсеитов отметил, что в настоящее время большинство мошеннических схем осуществляется с использованием банковских карт.

Он сообщил, что в Уголовном кодексе страны появилась статья 232-1 «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег».По его словам, диспозиция статьи предусматривает три вида незаконного деяния: — предоставление доступа к своему банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу; либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение; — осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение; — незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег.«Простыми словами, уголовная ответственность предусмотрена за передачу банковских карт, осуществление платежей и получение доступа к чужим картам с целью осуществления незаконных платежей.

Tazabek — Использование чужих электронных кошельков и QR-платежей предпринимателями является нарушением закона. Об этом 19 сентября в эфире радио сообщила главный инспектор отдела по взаимодействию с банками ГНС при Кабинете министров КР Айана Айтиева.«Мы с Национальным банком и Службой антимонопольного регулирования выходим на совместные мероприятия и пытаемся максимально доступно объяснить предпринимателям, что для прозрачного осуществления их деятельности необходимо зарегистрировать их электронные кошельки в качестве кошельков предпринимателя», — сказала Айтиева.Она привела пример: индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, не должен использовать кошелек, оформленный на другое лицо, например на супругу. «Это является прямым нарушением закона.

Tazabek — Неизвестные лица, выдавая себя за сотрудников Национального банка, посредством мессенджеров продолжают отправлять гражданам сообщения о том, что на их имя якобы осуществлен денежный перевод, сообщают специалисты регулятора.Однако для получения средств злоумышленники просят оплатить комиссионный сбор в течение семи дней.«В этой связи Национальный банк напоминает, что это – мошенники!

В Костанайской области раскрыта молодежная сеть, работавшая на мошенников, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Полицейские задержали 16 молодых людей, которые помогали интернет-мошенникам. Один из них — 18-летний житель Лисаковска — оказался поставщиком SIM-карт, на которые позже оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах.При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем.Все это использовалось в преступных схемах по обману казахстанцев.Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, в которых пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 миллионов тенге.Люди переводили деньги, не подозревая, что контактные номера зарегистрированы на подставных лиц, часто даже без их ведома.В ходе расследования полиция выявила еще 15 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлеченных в аналогичные преступные схемы.За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности ответственность понесут не только они сами, но и их родители — в рамках действующего законодательства.Правоохранительные органы начали совместные профилактические мероприятия с управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в преступные схемы.Кроме того, в полиции напомнили о недавних поправках в Уголовный кодекс: теперь так называемым «дропперам» — тем, кто предоставляет данные или SIM-карты для мошенников — грозит до семи лет лишения свободы.Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже «знакомым» в мессенджерах.Фото: polisia.kz

Tazabek — Банк Компаньон запускает карту Kompanion Prime на базе Visa Signature — премиальное решение, объединяющее выгоду, комфорт и статус.Бесплатное обслуживание в первый год, кешбэк, доход на остаток, доступ в бизнес-залы и консьерж-сервис 24/7.Подайте заявку на премиальную карту Kompanion Prime уже сегодня в любом отделении Банка Компаньон.Банк Компаньон объявил о запуске новой премиальной карты Kompanion Prime на базе Visa Signature — уникального продукта, который сочетает в себе статус, эксклюзивные преимущества от Банка и мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa.

Важно, чтобы родители своевременно объясняли ребенку правила цифровой безопасности.Аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх — персонажей, одежды, предметов. Введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.Как защитить ребенка: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт, покупать виртуальные товары только в официальных приложениях, не оплачивать покупки через боты в соцсетях.Детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги.

В Акмолинской области мошенник воспользовался доверием женщины и обманул ее на три с лишним миллиона, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Департамент полиции Акмолинской области предупреждает: никогда не передавайте свои телефоны, банковские карты и личные данные даже хорошо знакомым людям.

Tazabek — Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД КР совместно с коллегами из МВД Казахстана и МВД России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей канал поставки и эксплуатации специализированных устройств «SIM-BOX». Об этом сообщила пресс-служба МВД.«В г.Бишкек задержан гражданин иностранного государства Х.Н., 1994 года рождения.

Tazabek — Депутат Арсланбек Эгембердиев 10 сентября 2025 года в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что банковские приложения и оплата через QR-code зачастую дают сбой и не работают.По его словам, не раз поднимал этот вопрос, а он обращался по этому поводу к главе Национального банка.Депутат считает, что необходимо рассмотреть ответственность банков за сбои в работе их приложений.«Пусть банки платят компенсации людям, которые не смогли оплатить покупки по их вине.

Tazabek — Налогоплательщикам необходимо уплатить подоходный налог с дохода, полученного от продажи имущества, если срок владения данным имуществом составил менее одного года. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.Согласно налоговому законодательству КР, при продаже жилого дома, квартиры или автомобиля необходимо уплатить подоходный налог в размере 10% от полученного дохода, то есть с разницы между суммой покупки и суммой продажи.

Tazabek — Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, причастных к преступной деятельности, известной как «дропперы». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД г. Бишкек.Установлено, что подозреваемые через социальные сети и каналы продавали неизвестным лицам банковские карты.«Эти карты в дальнейшем активировались неизвестными лицами и использовались в схемах незаконного обналичивания денежных средств», — говорится в сообщении.Задержанные выразили раскаяние в содеянном, обратились к обществу с призывом не участвовать в незаконной деятельности и не поддаваться на предложения лёгкого заработка.Столичная милиция призывает граждан быть бдительными и в случае получения подозрительных сообщений или предложений о продаже банковских карт незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.Также ведомство напомнило, что за подобные действия предусмотрена ответственность согласно статье 209 УК КР.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

«Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество – когда злоумышленники, представляясь работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение», – говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан.

Tazabek — Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек ликвидировали офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах, организованный иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек. Оперативными сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек была получена информация о том, о том что неустановленные иностранные граждане создали в городе Бишкек офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах мошенническими способами с использованием информационных технологий, подложных банковских карт и сим карт операторов связи.Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД города Бишкек и Следственной службой столичной милиции было возбуждено уголовное дело по статьям 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) 219-1 (Незаконная организация игорной деятельности) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые Д.А., 1986 года рождения и К.В., 1995 года рождения, которые скупали банковские карты через Telegram-канал, используя никнейм неустановленного лица по имени «Тема».

Если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло до 3 000. Также в группу риска входят граждане старше 60 лет. Это свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди. — Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые «дропы» — это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам.

Tazabek — Неизвестные лица в социальных сетях Instagram распространяют рекламу о быстром заработке, рассказывают в Национальном банке.После установления связи, они предлагают пройти регистрацию и создают фальшивый криптокошелёк, в котором якобы отображаются заработанные вами средства. Для убедительности в подлинности дохода злоумышленники демонстрируют ложный баланс.

Топ-10 новостей неделиГКНБ: По факту финансирования ОПГ задержан основатель казино «Паллада», его покровителем был экс-депутат ЖКГКНБ выявил факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывании) средств добытых преступным со стороны гражданина КР З.Т.И. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.«Установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где основным покровителем был экс-депутат Жогорку Кенеша М.М.Ж. [под инициалы подходит Малабаев Муратбек Жээнбекович], с помощью которого в нарушении таможенного законодательства используя различные схемы незаконного декларирования грузов импортировал ТНП, что поспособствовало к уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе ГКНБ. (Позже в ГКНБ уточнили, что его покровителем был не экс-председатель ГТС, а экс-депутат ЖК М.М.Ж.)Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в г.Бишкек.«При этом от поступающих финансовых средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р.Акматбаева и т.н. «вора в законе» К.Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях.

Tazabek — Согласно данным Национального банка, во II квартале 2025 года в Кыргызстане было проведено 73,5 млн транзакций с использованием банковских карт на общую сумму 329,9 млрд сомов.Общий рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:Количество транзакций увеличилось на 8,4%;Объем операций вырос на 28%.

Tazabek — Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали группу лиц, подозреваемых в участии в мошеннической схеме с использованием банковских карт, электронных кошельков и SIM-карт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По их данным, 25 августа 2025 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка К.Л.

Tazabek — В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело по статье 209-1, а именно «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива или SIM-карты». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В милицию с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 августа 2025 года, находясь внутри одного из банков столицы, под предлогом продажи криптовалюты USDT, обманным путем войдя в доверие, завладели у заявителя денежными средствами в размере 850 000 сомов, скрылись в неизвестном направлении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что заявитель перевёл 850 000 сомов по QR-коду на счёт, привязанный к одному из абонентских номеров телефона.

За этот период выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 — тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечена деятельность преступных схем — от «закладчиков» до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по фактам создания ОПГ, ликвидировано три транснациональных группировки. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.В рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске с 2024 года.

Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено пять складов.В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить шесть миллиардов тенге.Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов − подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге.С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Расследование продолжается.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: скриншот видео от пресс-службы АФМ РК

Tazabek — В Кыргызстане зафиксирован новый случай мошенничества, жертвами которого становятся преимущественно пенсионеры. Об этом говорится в исследовании директора «АН Авангард» Елены Гононовой. Как говорится в исследовании, схема построена на психологическом давлении, использовании поддельных документов и технологий имитации голоса.Как стало известно, злоумышленники действовали следующим образом: пожилой женщине, бывшему врачу, в мессенджере WhatsApp поступило сообщение якобы от бывшего главного врача медицинского учреждения, где она ранее работала.

Tazabek — Национальный банк сообщил о проведении анализа регулятивного воздействия проекта Закона «О внесении изменений в Закон «О платежной системе Кыргызской Республики». Об этом сообщает регулятор.Предлагаемые изменения предусматривают возможность выпуска платежных карт с доступом к электронным кошелькам после успешного тестирования данной операции одной из платежных организаций в рамках специального регулятивного режима.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года в стране зарегистрировано более 12 000 случаев интернет-мошенничества — это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как сообщили в ведомстве, всего за шесть месяцев 2025 года от мошенников пострадали почти 23 тысячи человек.

Ранее в соцсетях казахстанские студенты жаловались, что до сих пор не получили дорожные выплаты.«По состоянию на 31 июля 2025 года Министерством науки и высшего образования РК денежные средства на льготный проезд обучающихся перечислены в полном объёме на расчётные счета вузов. В дальнейшем университеты переведут эти средства на банковские карты студентов», – говорится в сообщении министерства.Студентам в Казахстане, обучающимся по госзаказу, дважды в год выплачивают так называемую дорожную стипендию – 4 МРП (15 728 тенге) для компенсации транспортных расходов.

По данным ведомства, при бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными при планировании отдыха или командировки в другой город или государство.Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо: — проверить адрес сайта: фишинговые сайты содержат мелкие изменения доменного имени (например, добавление буквы или изменение окончания);не передавать реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем; — с особой внимательностью отнестись к заманчивым предложениям – слишком низкие цены – один из признаков ловушки; — ознакомиться с отзывами при аренде апартаментов или гостиничного номера, сроки их публикации и период размещения недвижимости на сайте, если апартаменты рекламируются уже несколько лет – это определенный показатель их надежности; — стараться избегать условий, при которых арендодатель требует полной предоплаты за апартаменты, производить оплату за гостиничный номер и апартаменты, находясь на месте и лично убедившись в их наличии; — остерегаться подозрительных сообщений: ссылки, отправленные в мессенджерах, по электронной почте или в соцсетях, могут вести на поддельные сайты; — бронировать апартаменты или гостиничные номера только на известных платформах: если сайт выглядит сомнительно, лучше перепроверить и не рисковать.

Из заявления монетарного регулятора следует, что в последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы – за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами.«Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.

Нацбанк советует казахстанцам проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, передает vera.kzНациональный банк Казахстана обратился к гражданам с важным предупреждением о росте мошеннических схем, связанных с использованием платежных карт. В пресс-службе регулятора отметили, что злоумышленники все чаще вовлекают в свои махинации подростков и пенсионеров, предлагая им участвовать в сомнительных финансовых операциях.Национальный банк Казахстана подчеркивает, что мошенники активно используют социальные сети для привлечения новых жертв.

Tazabek — С 1 августа 2025 года в Кабинете налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg будет доступна информация о начислении налога на имущество. Об этом сообщает Государственная налоговая служба при Кабинете министров Кыргызской Республики.Согласно налоговому законодательству, налоговый орган обязан направить налогоплательщику извещение о начислении налога на имущество не позднее чем за 30 дней до установленного срока уплаты.Также внесены изменения в порядок расчёта налога на имущество.