Хищения: новости — страница 5

Члены ОПГ вывозили нефтепродукты из Казахстана в Узбекистан, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу суда Туркестанской области.Приговор по громкому делу оглашен сегодня в Туркестане. На скамье подсудимых оказались пять человек. Им предъявлено обвинение в создании и руководстве транснациональной организованной группой, участии е ней, хищении, хранении, перевозке и сбыте нефтепродуктов в особо крупном размере через государственную границу.В суде выяснилось, что в июле прошлого года один из подсудимых решил подзаработать на бензине.

Потерять бизнес люди могут из-за градостроительных документов, которые не могут найти в архивах, сообщает vera.kzДанные в Генеральных планах Шымкента за 2004 и 2012 годы могут стать основой для того, чтобы признать незаконными правоустанавливающие документы на бизнес-объекты вдоль улицы Жибек-Жолы.

Известный казахстанский комментатор и спортивный журналист Ербол Каиров поделился мнением о ситуации вокруг генерального секретаря КФФ Давида Лория, передает Sports.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.По словам Каирова, Лория еще до назначения в федерацию неофициально работал в «Кызылжаре», занимался трансферной политикой и переговорами.— Его отец давно уехал в Австралию, а в Петропавловске до сих пор продолжается суд по факту хищения бюджетных средств.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года в стране зарегистрировано более 12 000 случаев интернет-мошенничества — это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как сообщили в ведомстве, всего за шесть месяцев 2025 года от мошенников пострадали почти 23 тысячи человек.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности задержал бывшего начальника Ошского областного управления капитального строительства Дж.А.Дж., главного инженера Т.Д.Ж., главного бухгалтера К.С.О. и руководителя подрядной организации ОсОО «С» — А.К.Б. по факту нецелевого использования и хищения бюджетных средств при строительстве дорог, водопровода и электроснабжения в жилом массиве «Кен-Сай» Ошской области.По имеющимся данным, для выполнения вышеуказанных строительных работ из бюджета было выделено 657 млн 45 тыс.

В Петропавловске началось судебное разбирательство с участием должностных лиц «Кызылжара», передает Sports.kz со ссылкой на Orda.kz.В этот раз на скамье подсудимых оказалась экс-бухгалтер ФК «Кызылжар» Ольга Замелацкая. Её обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере и в уклонении от уплаты налогов.Замелацкая уже вышла на пенсию, ей 62 года.

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО «Алматыгазсервис-Холдинг», обеспечивающего поставку природного газа в регионе, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Сотрудники компании, осуществляя учет показаний счетчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.

Президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это’О мог украсть $ 600 тыс. у организации, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.По данным Actu Cameroun, руководящего федерацией Это’О подозревают в отмывании денежных средств с помощью преступного сговора. Бывший футболист мог украсть $600 тыс.

Руководство футбольного клуба «Кызылжар» выиграло суд против бывшего главного тренера команды Али Алиева, передает Sports.kz со ссылкой на Orda.kz.«Представители ФК требовали признать незаконным трудовой договор, по которому Алиев получал зарплату в десять миллионов тенге, хотя по штатному расписанию ему полагался один миллион.

Tazabek — Издание Tazabek подготовило ТОП-10 самых читаемых новостей за неделю с 13 по 19 июля.1. Садыр Жапаров подписал указ: ГНС и ГТС выведены из Министерства финансовПрезидент Кыргызстана подписал указ №205 «О некоторых вопросах государственного управления в налоговой и таможенной сферах» в целях повышения эффективности налогового администрирования, а также оптимизации деятельности уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела.Ключевые пункты указаУчрежденыУказ № 114 от 5 мая 2021 г. дополнен: в перечень подведомственных Кабмину органов введены ГНС и ГТС.Указ № 222 от 8 июля 2022 г. о госмонополии на спирт: пункты 3–6 признаны утратившими силу.Кабмин в двухмесячный срок должен:Дата вступления — со дня официального опубликования.Главы ведомств — Алмамбет Шыкмаматов и Алмаз Салиев — переназначены на свои должности в обновлённой системе.Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.2.ГКНБ задержал главного инспектора Счетной палатыГоскомитет национальной безопасности 16 июля 2025 задержал главного инспектора Счетной палаты, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности 15 июля 2025 года задержал гражданина КР «К.Ж.Ж.», 1993 г.р., по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием имени Управляющего делами президента Кыргызской Республики Каныбека Туманбаева.ГКНБ установил, что «К.Ж.Ж.», аргументируя близкими отношениями с К.Туманбаевым, завладел у пострадавшего лица денежными средствами в размере 100 тыс. долларов, обещая предоставить разрешения на подрядную работу в строительстве 18 блоков в ЖК «Кочмон Сити».«В ходе осмотра офиса «К.Ж.Ж.» были обнаружены и изъяты поддельные денежные средства в размере 60 тыс. долларов, а также имитированные ложные письменные обращения в адрес Управляющего делами президента», — говорится в сообщении.Так, в рамках возбужденного уголовного дела по ст.209 УК КР «К.Ж.Ж.» водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Деньги важнее ответственности перед народом. За первые шесть месяцев этого года казахстанские госслужащие совершили 249 преступлений. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Однако эксперты, сообщают что выросло число тяжких и особо тяжких преступлений: суммы хищений увеличились, а последствия становятся всё масштабнее.

Tazabek — Коллегия Счетной палаты 17 июля 2025 года рассмотрела итоги аудита соответствия деятельности ОАО «Международный аэропорт Манас» (ныне — ОАО «Аэропорты Кыргызстана») за 2023–2024 годы.По данным проверки, установлены нарушения и недостатки на сумму 794,1 млн сомов, с учетом ранее восстановленных средств.Среди основных выявленных нарушений:правильностью исчисления,полнотой и своевременностью осуществления платежей,начислением и уплатой пеней и штрафов→ на сумму 28 976,7 тыс. сомов.Сверхнормативные расходы по:оплате труда работников,другим выплатам в денежной форме→ на сумму 543 843, тыс. сомов.Перерасход по:товарно-материальным запасам,другим расходам→ на сумму 941,6 тыс. сомов.Завышение стоимости и/или объема строительно-монтажных работ→ на сумму 5 719,9 тыс. сомов.Списание товарно-материальных ценностей и имущества без подтверждающих документов→ на сумму 211 476,1 тыс. сомов.Использование имущества:не по назначению,и/или не в соответствии с целями его приобретения→ на сумму 1 933,2 тыс. сомов.Недостача (порча, утеря, хищение) имущества и денежных средств→ на сумму 6,4 тыс. сомов.Нарушения по учету дебиторской задолженности→ на сумму 1 245,8 тыс. сомов.прочие нарушения, включая перерасходы, недостачи и ошибки учета — свыше 4 млн сомов.Отчет Счетной палаты принят с замечаниями.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

15 июля 2025 года президентом Казахстана подписан законодательный пакет, инициированный депутатами и принятый недавно парламентом страны.В пакет входит три закона, среди них законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», а также «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы РК по вопросам введения его в действие».Как только они вступят в полную силу, с осени начнут действовать новые правила, касающиеся управления жильем в городе.

Kaspi Bank перевёл 620 миллионов тенге фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» после писем его руководителя Перизат Кайрат. Позже оказалось, что эти деньги были похищены, передает ArbatMedia.Юрист Kaspi Bank Айдар Ксембаев на судебном заседании сообщил, что банк перевёл 620 миллионов тенге фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».

Tazabek — Президент Садыр Жапаров подписал Указ №204 от 14 июля 2025 года, вносящий изменения в ранее принятый Указ от 23 июня 2025 года №188 «О мерах по совершенствованию государственного финансового аудита».Согласно документу, в случае необходимости оперативного реагирования на финансовые нарушения и коррупционные проявления, проверки могут проводиться органами прокуратуры и ГКНБ с привлечением специалистов Службы внутреннего аудита при Минфине.В Указ президента от 23 июня 2025 года №188 внесены следующие изменения:В пункте 2 :– подпункты 1–3 признаны утратившими силу;– в подпункте 5:четвертый абзац изложен в следующей редакции:«– по поручению Президента Кыргызской Республики проверки проводятся с привлечением специалистов Счетной палаты Кыргызской Республики;»дополнен абзацем следующего содержания:«– по поручению руководства исполнительной власти, а также в случаях, когда для предотвращения ущерба интересам государства требуется принятие безотлагательных мер по финансовым нарушениям, хищениям и другим коррупционным проявлениям, проверки проводятся органами прокуратуры и национальной безопасности с привлечением специалистов Службы внутреннего аудита при Министерстве финансов Кыргызской Республики.»Пункт 3, подпункт 3 пункта 4, подпункты 3–5 пункта 5 признан утратившими силу;В пункте 6 слова «в соответствии со стандартами и методологией, утвержденными Кабинетом Министров Кыргызской Республики, и» исключить.Подписчикам доступен текст указа от 23 июня 2025 года УП № 188 с внесеными изменениями.Указ президента Кыргызской РкспубликиЗа последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

Департаментом АФМ по ВКО при координации главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«В течение пяти лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров.

По новой редакции закона, отмечает издание digitalbusiness.kz, если транзакция вызывает сомнения, финансовая организация имеет право заморозить перевод и запросить у клиента подтверждающие документы или пояснения. Если пользователь не отреагирует или не предоставит нужной информации, счёт или электронный кошелёк может быть заблокирован до полного выяснения обстоятельств.Мера направлена на борьбу с кибермошенничеством и усиление безопасности электронных платежей.

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении главы благотворительного фонда «BizBirgemiz Kazakhstan» Перизат Кайрат, которая обвиняется в хищении свыше трех миллиардов тенге, передает Sports.kz со ссылкой на «Azattyq Rýhy».Одна из ключевых свидетельниц — предпринимательница, руководитель компании MMG Development Молдир Суюншали — дала свои показания, передает По словам женщины, в 2021 году Перизат Кайрат вышла с ней на связь через инстаграм и пригласила на благотворительное мероприятие в отеле «Шератон».

Агентство по финмониторингу завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц инфекционной больницы в Кызылорде, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.Как уточнили в ведомстве, в ходе расследования установили, что главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Кызылординская областная инфекционная больница» совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В Караганде, сотрудниками центрального отдела полиции был задержан 26-летний местный житель по подозрению в краже мобильного телефона из бутика в одном из торговых центров. Ущерб, нанесенный владельцу, 37-летнему мужчине, оценивается в 77 тысяч тенге.В ходе допроса молодой человек признался, что, руководствуясь желанием быстрого обогащения, обратил внимание на смартфон, находившийся на прилавке.

Следствие не нашло подтверждений заявлению подследственной Перизат Кайрат о получении телесных повреждений в следственном изоляторе, передает bes.media. По её словам, 9 июня сотрудник учреждения якобы силой захлопнул дверь камеры, зажав её в дверном проёме. Дело передано в департамент полиции Астаны.

Итальянский тренер Карло Анчелотти, бывший наставник мадридского «Реала», а ныне лавный тренер сборной Бразилии, был приговорен к одному году тюремного заключения, передает Sports.kz со ссылкой на Cadena Ser.Приговор был вынесен за налоговое правонарушение, которое имело место в 2014 году, в то время как по аналогичному правонарушению, связанному с 2015 годом, он был оправдан.Юридические источники сообщили EFE, что Отдел Провинциального суда Мадрида также приговорил его в связи с мошенничеством 2014 года к штрафу в размере 386 361,93 евро и к утрате возможности получения государственной помощи или субсидий, а также права пользоваться налоговыми или социальными льготами или стимулами сроком на три года.Хотя в 2015 году он был оправдан по обвинению в мошенничестве с подоходным налогом с физических лиц, суд постановил, что гражданская ответственность, вытекающая из приговора, была взыскана в пользу Государственной казны в размере 386 361,93 евро.Прокуратура обвинила бывшего тренера мадридского «Реала» в хищении государственной казны на сумму 1 062 079 евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) финансовых годах во время первого периода руководства мадридским «Реалом».В ходе судебного разбирательства, состоявшегося второго и третьего апреля в Мадридском суде, Анчелотти заявил, что не намеревался мошенничать с казной и что действовал так, как ему говорил клуб и его советники.

48-летний житель города подал заявление в Юго-Восточный отдел полиции о краже инструментов из строящегося дома. В результате хищения перфораторов, болгарки и строительного уровня, владельцу был нанесен ущерб в размере 140 тысяч тенге. Сосед потерпевшего зафиксировал на камеру своего устройства удаляющиеся фигуры подозреваемых, предоставив полиции ценную улику в виде фотографии со спины.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось выйти на след подозреваемых.

Национальный Банк Казахстана предупредил о рост мошенничества в цифровом пространстве в отношении детей и подростков, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и представляются знакомыми, сотрудниками государственных органов или различных организаций для получения доступа к личной и финансовой информации.Наиболее распространенными способами мошенничества остаются фишинг и спуфинг – рассылка ссылок на поддельные сайты и приложения с целью кражи паролей, данных банковских карт и другой конфиденциальной информации.Дополнительную угрозу представляют «виртуальные знакомые», нацеленные на хищение данных, получение выгоды или распространение вредоносного контента.«Для минимизации подобных рисков Национальный Банк рекомендует родителям и педагогам обучать детей кибергигиене и правилам безопасного поведения в интернете.

В соответствии с поручением президента в структуре Министерства внутренних дел создан департамент по противодействию киберпреступности, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Это подразделение не только занимается раскрытием интернет-мошенничеств, но также выполняет функции по предупреждению преступлений, организационной работе и совершенствованию законодательства в данной сфере.

Руководство «Шымкент жастар театры» подозревается в хищении, сообщает vera.kz со ссылкой на АФМ РК.В хищении 136 млн тенге бюджетных средств подозреваются руководитель и должностные лица ГККП «Шымкент жастар театры». В департаменте АФМ отметили, что расследование окончено и подозреваемые находятся под стражей.Оказалось, что на покупку оборудования для проведения концерта из бюджета было выделенго 320 млн тенге.

Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 миллионов тенге, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финмониторингу.На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и другого) из государственного бюджета выделено 320 миллионов тенге.Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов − более чем на 20 позиций.«Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

polisia.kz, 2 июляПолицейские Караганды совместно с коллегами из Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве, сообщает Polisia.kz.По данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка.

Пресс-служба АФМ, 1 июляСтоличным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата г.Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств.Совместно с сотрудниками ДНКБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге.Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации.