банковские карты: новости — страница 4

Агентством РК по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллиона USDT.Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

Tazabek — Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества в Telegram с использованием поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Кыргызстана.Регулятор напомнил гражданам о распространении мошеннических схем в мессенджере Telegram, в частности через ботов «Гулдари | Мамлекеттик жардам» (@Guldari_kredit_bot) и «Гулдари | Социалдык кредит» (@credit_guldari_bot). «Мошенники, используя поддельные документы с логотипом Нацбанка, убеждают пользователей взять кредиты, применяя различные манипуляции», — говорится в сообщении.

В последнее время в разных странах фиксируется новая схема интернет-мошенничества, связанная с рассылкой фальшивых штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Злоумышленники отправляют письма и сообщения на электронную почту и в мессенджеры. В них указываются личные данные водителей, номер автомобиля и ссылка для «оплаты штрафа».«На самом деле это фишинговая атака: введя данные банковской карты, человек открывает мошенникам доступ к своему счету.

Tazabek — При утечке средств с банковской карты в первую очередь нужно звонить в банк. Об этом 3 октября сообщила сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД КР, кандидат юридических наук, подполковник милиции Чолпон Назаркулова на форуме Cyber Kun 2025.По её словам, при обнаружении несанкционированного снятия средств или взлома аккаунта важно действовать оперативно.«Прежде чем писать заявление, нужно срочно позвонить в банк через официальный номер, чтобы банк мог успеть заблокировать счета», — подчеркнула она.Назаркулова пояснила, что банки имеют возможность отследить перевод и оперативно предупредить другие финансовые учреждения. «Они видят, куда ушли деньги.

Tazabek — В Кыргызстане усилили ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Об этом 3 октября сообщил заместитель начальника шестого управления ГУУР МВД Самат Алсеитов на форуме Cyber Kun 2025.По его словам, согласно статье 209.1 Уголовного кодекса КР, продажа или передача банковских карт, а также персональных идентификаторов третьим лицам влечёт полную уголовную ответственность, если через эти карты будут проходить средства, похищенные мошенническим путём.Алсеитов отметил, что в настоящее время большинство мошеннических схем осуществляется с использованием банковских карт.

Он сообщил, что в Уголовном кодексе страны появилась статья 232-1 «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег».По его словам, диспозиция статьи предусматривает три вида незаконного деяния: — предоставление доступа к своему банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу; либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение; — осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение; — незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег.«Простыми словами, уголовная ответственность предусмотрена за передачу банковских карт, осуществление платежей и получение доступа к чужим картам с целью осуществления незаконных платежей.

Tazabek — Использование чужих электронных кошельков и QR-платежей предпринимателями является нарушением закона. Об этом 19 сентября в эфире радио сообщила главный инспектор отдела по взаимодействию с банками ГНС при Кабинете министров КР Айана Айтиева.«Мы с Национальным банком и Службой антимонопольного регулирования выходим на совместные мероприятия и пытаемся максимально доступно объяснить предпринимателям, что для прозрачного осуществления их деятельности необходимо зарегистрировать их электронные кошельки в качестве кошельков предпринимателя», — сказала Айтиева.Она привела пример: индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, не должен использовать кошелек, оформленный на другое лицо, например на супругу. «Это является прямым нарушением закона.

Tazabek — Неизвестные лица, выдавая себя за сотрудников Национального банка, посредством мессенджеров продолжают отправлять гражданам сообщения о том, что на их имя якобы осуществлен денежный перевод, сообщают специалисты регулятора.Однако для получения средств злоумышленники просят оплатить комиссионный сбор в течение семи дней.«В этой связи Национальный банк напоминает, что это – мошенники!

В Костанайской области раскрыта молодежная сеть, работавшая на мошенников, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Полицейские задержали 16 молодых людей, которые помогали интернет-мошенникам. Один из них — 18-летний житель Лисаковска — оказался поставщиком SIM-карт, на которые позже оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах.При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем.Все это использовалось в преступных схемах по обману казахстанцев.Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, в которых пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 миллионов тенге.Люди переводили деньги, не подозревая, что контактные номера зарегистрированы на подставных лиц, часто даже без их ведома.В ходе расследования полиция выявила еще 15 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлеченных в аналогичные преступные схемы.За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности ответственность понесут не только они сами, но и их родители — в рамках действующего законодательства.Правоохранительные органы начали совместные профилактические мероприятия с управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в преступные схемы.Кроме того, в полиции напомнили о недавних поправках в Уголовный кодекс: теперь так называемым «дропперам» — тем, кто предоставляет данные или SIM-карты для мошенников — грозит до семи лет лишения свободы.Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже «знакомым» в мессенджерах.Фото: polisia.kz

Tazabek — Банк Компаньон запускает карту Kompanion Prime на базе Visa Signature — премиальное решение, объединяющее выгоду, комфорт и статус.Бесплатное обслуживание в первый год, кешбэк, доход на остаток, доступ в бизнес-залы и консьерж-сервис 24/7.Подайте заявку на премиальную карту Kompanion Prime уже сегодня в любом отделении Банка Компаньон.Банк Компаньон объявил о запуске новой премиальной карты Kompanion Prime на базе Visa Signature — уникального продукта, который сочетает в себе статус, эксклюзивные преимущества от Банка и мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa.

Важно, чтобы родители своевременно объясняли ребенку правила цифровой безопасности.Аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх — персонажей, одежды, предметов. Введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников.Как защитить ребенка: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт, покупать виртуальные товары только в официальных приложениях, не оплачивать покупки через боты в соцсетях.Детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги.

В Акмолинской области мошенник воспользовался доверием женщины и обманул ее на три с лишним миллиона, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Департамент полиции Акмолинской области предупреждает: никогда не передавайте свои телефоны, банковские карты и личные данные даже хорошо знакомым людям.

Tazabek — Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД КР совместно с коллегами из МВД Казахстана и МВД России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей канал поставки и эксплуатации специализированных устройств «SIM-BOX». Об этом сообщила пресс-служба МВД.«В г.Бишкек задержан гражданин иностранного государства Х.Н., 1994 года рождения.

Tazabek — Депутат Арсланбек Эгембердиев 10 сентября 2025 года в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что банковские приложения и оплата через QR-code зачастую дают сбой и не работают.По его словам, не раз поднимал этот вопрос, а он обращался по этому поводу к главе Национального банка.Депутат считает, что необходимо рассмотреть ответственность банков за сбои в работе их приложений.«Пусть банки платят компенсации людям, которые не смогли оплатить покупки по их вине.

Tazabek — Налогоплательщикам необходимо уплатить подоходный налог с дохода, полученного от продажи имущества, если срок владения данным имуществом составил менее одного года. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.Согласно налоговому законодательству КР, при продаже жилого дома, квартиры или автомобиля необходимо уплатить подоходный налог в размере 10% от полученного дохода, то есть с разницы между суммой покупки и суммой продажи.

Tazabek — Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали лиц, причастных к преступной деятельности, известной как «дропперы». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД г. Бишкек.Установлено, что подозреваемые через социальные сети и каналы продавали неизвестным лицам банковские карты.«Эти карты в дальнейшем активировались неизвестными лицами и использовались в схемах незаконного обналичивания денежных средств», — говорится в сообщении.Задержанные выразили раскаяние в содеянном, обратились к обществу с призывом не участвовать в незаконной деятельности и не поддаваться на предложения лёгкого заработка.Столичная милиция призывает граждан быть бдительными и в случае получения подозрительных сообщений или предложений о продаже банковских карт незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.Также ведомство напомнило, что за подобные действия предусмотрена ответственность согласно статье 209 УК КР.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

«Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является вишинг или телефонное мошенничество – когда злоумышленники, представляясь работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, операторов сотовой связи или медицинских организаций, осуществляют звонки гражданам и под различными предлогами просят перевести деньги, сообщить личные данные, SMS-коды, либо скачать приложение», – говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе телефонного разговора злоумышленники акцентируют внимание на срочности и оказывают психологическое давление на граждан.

Tazabek — Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек ликвидировали офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах, организованный иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек. Оперативными сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек была получена информация о том, о том что неустановленные иностранные граждане создали в городе Бишкек офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах мошенническими способами с использованием информационных технологий, подложных банковских карт и сим карт операторов связи.Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД города Бишкек и Следственной службой столичной милиции было возбуждено уголовное дело по статьям 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) 219-1 (Незаконная организация игорной деятельности) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые Д.А., 1986 года рождения и К.В., 1995 года рождения, которые скупали банковские карты через Telegram-канал, используя никнейм неустановленного лица по имени «Тема».

Если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло до 3 000. Также в группу риска входят граждане старше 60 лет. Это свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди. — Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые «дропы» — это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам.

Tazabek — Неизвестные лица в социальных сетях Instagram распространяют рекламу о быстром заработке, рассказывают в Национальном банке.После установления связи, они предлагают пройти регистрацию и создают фальшивый криптокошелёк, в котором якобы отображаются заработанные вами средства. Для убедительности в подлинности дохода злоумышленники демонстрируют ложный баланс.

Топ-10 новостей неделиГКНБ: По факту финансирования ОПГ задержан основатель казино «Паллада», его покровителем был экс-депутат ЖКГКНБ выявил факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывании) средств добытых преступным со стороны гражданина КР З.Т.И. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.«Установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где основным покровителем был экс-депутат Жогорку Кенеша М.М.Ж. [под инициалы подходит Малабаев Муратбек Жээнбекович], с помощью которого в нарушении таможенного законодательства используя различные схемы незаконного декларирования грузов импортировал ТНП, что поспособствовало к уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе ГКНБ. (Позже в ГКНБ уточнили, что его покровителем был не экс-председатель ГТС, а экс-депутат ЖК М.М.Ж.)Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в г.Бишкек.«При этом от поступающих финансовых средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р.Акматбаева и т.н. «вора в законе» К.Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях.

Tazabek — Согласно данным Национального банка, во II квартале 2025 года в Кыргызстане было проведено 73,5 млн транзакций с использованием банковских карт на общую сумму 329,9 млрд сомов.Общий рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:Количество транзакций увеличилось на 8,4%;Объем операций вырос на 28%.

Tazabek — Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали группу лиц, подозреваемых в участии в мошеннической схеме с использованием банковских карт, электронных кошельков и SIM-карт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По их данным, 25 августа 2025 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка К.Л.

Tazabek — В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело по статье 209-1, а именно «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива или SIM-карты». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В милицию с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 11 августа 2025 года, находясь внутри одного из банков столицы, под предлогом продажи криптовалюты USDT, обманным путем войдя в доверие, завладели у заявителя денежными средствами в размере 850 000 сомов, скрылись в неизвестном направлении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что заявитель перевёл 850 000 сомов по QR-коду на счёт, привязанный к одному из абонентских номеров телефона.

За этот период выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 — тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечена деятельность преступных схем — от «закладчиков» до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по фактам создания ОПГ, ликвидировано три транснациональных группировки. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.В рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске с 2024 года.

Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено пять складов.В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить шесть миллиардов тенге.Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов − подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге.С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Расследование продолжается.Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.Фото: скриншот видео от пресс-службы АФМ РК

Tazabek — В Кыргызстане зафиксирован новый случай мошенничества, жертвами которого становятся преимущественно пенсионеры. Об этом говорится в исследовании директора «АН Авангард» Елены Гононовой. Как говорится в исследовании, схема построена на психологическом давлении, использовании поддельных документов и технологий имитации голоса.Как стало известно, злоумышленники действовали следующим образом: пожилой женщине, бывшему врачу, в мессенджере WhatsApp поступило сообщение якобы от бывшего главного врача медицинского учреждения, где она ранее работала.

Tazabek — Национальный банк сообщил о проведении анализа регулятивного воздействия проекта Закона «О внесении изменений в Закон «О платежной системе Кыргызской Республики». Об этом сообщает регулятор.Предлагаемые изменения предусматривают возможность выпуска платежных карт с доступом к электронным кошелькам после успешного тестирования данной операции одной из платежных организаций в рамках специального регулятивного режима.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года в стране зарегистрировано более 12 000 случаев интернет-мошенничества — это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как сообщили в ведомстве, всего за шесть месяцев 2025 года от мошенников пострадали почти 23 тысячи человек.

Ранее в соцсетях казахстанские студенты жаловались, что до сих пор не получили дорожные выплаты.«По состоянию на 31 июля 2025 года Министерством науки и высшего образования РК денежные средства на льготный проезд обучающихся перечислены в полном объёме на расчётные счета вузов. В дальнейшем университеты переведут эти средства на банковские карты студентов», – говорится в сообщении министерства.Студентам в Казахстане, обучающимся по госзаказу, дважды в год выплачивают так называемую дорожную стипендию – 4 МРП (15 728 тенге) для компенсации транспортных расходов.