Arna Press,
05 сентября 2023
в 19:18
Кокаин изъят в ходе полицейской спецоперации в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина.В ходе проведенного комплекса оперативных мероприятий криминальная деятельность фигурантов задокументирована.
Arna Press,
05 сентября 2023
в 10:28
Досудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкент, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
kapital.kz,
05 сентября 2023
в 10:06
Фото: Валерия ЗмейковаДосудебное расследование в отношении руководителей компании «ПК Asar Baspana» по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Vera.kz,
29 августа 2023
в 23:59
Экс-аким Туркестана и Кентау признан виновным по всем предъявленным обвинениям, сообщает vera.kzСегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам Астаны вынесено решение по делу экс-акима Туркестана и Кентау. Рашид Аюпов признан виновным по всем трем статьям Уголовного Кодекса (1997 года).
Arna Press,
28 августа 2023
в 13:08
Крупная квартирная кража раскрыта полицейскими Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.По подозрению в совершении преступления полицейскими Медеуского района задержан 34-летний житель Алматинской области.«Гражданин И., 1989 года рождения, путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитили сейф с крупной суммой денег.
kapital.kz,
25 августа 2023
в 09:56
rawpixel.com Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. По данным ведомства, в рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и так далее.Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Arna Press,
16 августа 2023
в 14:28
В Алматы граждане Таджикистана требовали выкуп за похищенного ими земляка, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Об исчезновении гражданина Таджикистана гражданина М., 1991 года рождения, в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины 13 августа его друг вышел на встречу и не вернулся.По факту похищения человека (статья 125 УК РК) было зарегистрировано уголовное дело.«Мы установили, где его держат взаперти.
Tengrinews,
16 августа 2023
в 12:53
В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Об исчезновении гражданина Таджикистана М. 1991 года рождения в полицию сообщил его земляк. По словам мужчины, 13 августа его друг ушел на встречу и не вернулся. «Создана следственно-оперативная группа.
kapital.kz,
15 августа 2023
в 09:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартаментом собственной безопасности Агентства по финансовому мониторингу совместно со столичным департаментом экономических расследований задержан гражданин, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство, сообщает пресс-служба АФМ.По данным Агентства, согласно материалам проводимого следствия, указанный гражданин требовал от предпринимателя денежные средства в размере 300 тыс. тенге за «покровительство», оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями.
Arna Press,
11 августа 2023
в 17:58
Золотые изделия и сотовый телефон стали предметом разбойного нападения, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.Трое мужчин проникли в квартиру молодой женщины и отобрали ее имущество.«Потерпевшая находилась дома.
Arna Press,
10 августа 2023
в 12:28
Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызстана двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 миллиарда тенге расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 миллионов тенге.
kapital.kz,
07 августа 2023
в 10:16
Фото: Валерия ЗмейковаДвух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Arna Press,
04 августа 2023
в 17:08
По подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере задержан бывший главный бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Сотрудниками департамента АФМ по Мангистауской области установлено, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства Товарищества на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно.Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.В результате преступных действий главного бухгалтера Товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 миллионов тенге.Следственные мероприятия продолжаются.
Arna Press,
01 августа 2023
в 10:58
Антикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, передает Arnapress.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
01 августа 2023
в 10:26
Фото: Валерия ЗмейковаАнтикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки, сообщает пресс-служба ведомства.По данным Антикора, злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.
kapital.kz,
31 июля 2023
в 10:56
Фото: Валерия ЗмейковаЛудоман похитил в банке 602 млн тенге и проиграл их букмекерских конторах, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге. Факт хищения расследуется территориальным департаментом АФМ. Как выяснилось, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге.
Arna Press,
28 июля 2023
в 12:48
Незаконная деятельность группы лиц, занимающейся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере, пресечена в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) общим весом шесть килограммов.По данным фактам начаты досудебные расследования.
Vera.kz,
28 июля 2023
в 11:09
Деятельность группы лиц пресечена в Шымкенте, сообщает vera.kz со ссылкой на АФН РКНезаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте.В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш), общим весом 6 кг.По данным фактам начаты досудебные расследования.
kapital.kz,
27 июля 2023
в 10:36
Фото: Валерия ЗмейковаПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.В АФМ напомнили, что организованную группу возглавлял директор крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, в которую входили его подчиненные, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. «Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы.
Костанайские Новости,
26 июля 2023
в 21:31
В рамках ОПМ «Карасора 2023» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена спецоперация по задержанию преступной группы. В ее состав входили 11 человек. Они занимались распространением наркотиков на территории региона. В ходе одновременного задержания подозреваемых по месту жительства и проведения санкционированных обысков, полицейскими изъято более 58 кг наркотиков – марихуаны.
Arna Press,
26 июля 2023
в 13:38
В одной из квартир Павлодара нашли тело женщины, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.«По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. Назначена экспертиза.
kapital.kz,
25 июля 2023
в 09:36
eldala.kzСхема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. «Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге», — говорится в информации ведомства.
Arna Press,
20 июля 2023
в 09:58
Молодой мужчина обещал алматинцам «помочь» в легализации иностранных авто, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz. Кроме того, 29-летний гражданин А. предлагал свое «содействие» в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».
Arna Press,
18 июля 2023
в 16:28
Досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по ЗКО, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.При этом «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 миллионов тенге.«В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу.
kapital.kz,
18 июля 2023
в 12:36
Фото: Валерия ЗмейковаДепартамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании «Chia Tai Pharmaceutical» по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. «Chia Tai Pharmaceutical» привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Arna Press,
17 июля 2023
в 12:38
Противоправная деятельность гражданина, создавшего и руководившего финансовой пирамидой «Семейный Капитал» пресечена столичным департаментом АФМ, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов.«В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены.
Костанайские Новости,
13 июля 2023
в 13:21
В полицию поступили заявления от шести жителей Костаная. Сумма ущерба превысила 20 миллионов тенге. – Все шесть пострадавших — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Им поступали звонки на домашний телефон и неизвестные сообщали, что их родственники попали в ДТП. Мошенники просили передать деньги, которые есть в семье, – рассказал сотрудник подразделения «CyberPol» Олжас Магыпаров.
Sports.kz,
12 июля 2023
в 11:59
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев в кулуарах правительства 12 июля озвучил подробности драки в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, где якобы напавшим на мужчину с ребенком является боксер Бейбут Шуменов, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Кайрат Сунтаев подтвердил, что нападавшим на мужчину с ребенком является Бейбут Шуменов — бывший казахстанский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.«Да, подтверждаем, сейчас занимаемся.
Arna Press,
12 июля 2023
в 10:48
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «TikTok», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 года рождения, который вел стримы с четырех аккаунтов.Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли.
Костанайские Новости,
03 июля 2023
в 15:51
Полиция задержала подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. 58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. Сотрудники полиции совместно с ДЧС и ПС КНБ РК по Костанайской области и волонтерами поисково-спасательного отряда «Регион 10» незамедлительно приступили к поискам.