EKaraganda.kz,
21 декабря 2024
в 17:15
В 2024 году Индекс оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. Риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале, где 10 – максимальный риск, а 0 – минимальный риск.В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.В этом году Казахстан расположился на 111-мместе с 4,65 баллами.При этом в 2023 году Казахстан находился на 100 месте с 4,71 баллами.«Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году.
Tazabek,
21 декабря 2024
в 12:44
Tazabek — Проведение переводов и платежей с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-кода) в Кыргызстане демонстрирует геометрический рост. Об этом говорится в проекте концепции национального банка о развитии интероперабельности платежных систем.В документе говорится, что удобство и простота использования QR-кодов позволяет населению проводить платежи между различными системами и платформами без ограничений, что стимулирует рост их популярности как среди потребителей, так и среди торгово-сервисных предприятий (ТСП).Это подтверждает стремительный рост платежей и переводов с использованием QR-кодов, причем его прирост по количеству и объемам превышает показатели за аналогичный период 2023 года в 28 и 30,5 раз.
EKaraganda.kz,
20 декабря 2024
в 14:15
Как известно, действующий Закон «О банках и банковской деятельности в РК» был принят в 1995 году и довольно устарел, не отвечая современным требованиям финансового рынка. Основная проблема текущего законодательства заключается в его недостаточной способности отражать сегодняшние тенденции в банковской сфере.
kapital.kz,
20 декабря 2024
в 10:36
Фото: Руслан ПряниковПодозреваемого в мошенничестве перегонщика авто экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Arna Press,
19 декабря 2024
в 19:08
В Семее раскрыт случай мошенничества под предлогом продажи диплома,передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.В сообщении сказано, что 49-летний местный житель обманул 28-летнюю девушку, пообещав «продать» ей диплом медицинского колледжа. По словам потерпевшей, она отдала ему 500 000 тенге, которые вскоре он и потратил.Девушка осталась и без денег, и без документа, а в отношении злоумышленника – начато досудебное расследование по факту мошенничества.
kapital.kz,
19 декабря 2024
в 17:46
В Астане обсудили итоги проекта «Қарызсыз қоғам». В этом году свою финансовую грамотность смогли улучшить 780 тыс. казахстанцев. Об истории запуска проекта рассказал спикер мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Он отметил, что высокая закредитованность населения стала одной из острых общественных проблем.
Tazabek,
19 декабря 2024
в 17:24
Tazabek — Оперативники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.По данным ведомства, 22 ноября 2024 года в УВД Октябрьского района города Бишкек обратился гражданин К.А. с письменным заявлением.Он попросил принять меры против сотрудников пункта обмена валют на улице Байтик Баатыра, которые обманным путем завладели его средствами.По словам заявителя, злоумышленники, войдя в доверие, под предлогом выкупа криптовалюты присвоили USDT на сумму 42 тыс. долларов.По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками был установлен и задержан гражданин Б.Н., 1993 года рождения.Доставлен в Следственную службу УВД Октябрьского района, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый водворён в ИВС ГУВД.В настоящее время устанавливается причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
Tazabek,
19 декабря 2024
в 12:24
Tazabek — Депутат Айжигит Тыналиев 19 декабря 2024 года в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша сообщил, что школьники начали играть в онлайн-казино.Он сообщил, что перед банкоматами постоянное скопление школьников.Депутат считает, что нужно решить вопрос, чтобы избежать больших проблем в будущем.Кроме этого депутат отметил, что участились случаи интернет мошенничества в стране.За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
kapital.kz,
19 декабря 2024
в 09:36
Фото: Руслан ПряниковНа уходящей неделе многие криптоактивы во главе с биткоином зафиксировали новые исторические максимумы. Эксперты дружно провозгласили продолжение ралли, но у текущего появилась высокорисковая особенность. Раньше были ICO и NFT, а сейчас мем-коины, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
EKaraganda.kz,
18 декабря 2024
в 19:15
В Караганде полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину. Злоумышленник на одном из рынков города под предлогом покупки сливочного масла, расплатился сувенирной купюрой номиналом 20 тысяч тенге.Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
EKaraganda.kz,
18 декабря 2024
в 15:15
Об этом предупреждает канал о мошенничествах aqparat saqsysy. Авторы отмечают, что злоумышленники все чаще используют привлекательные предложения с промокодами на скидки и подарки для интернет-магазинов, чтобы заразить телефон вирусами и украсть личные данные.Как это работает? — Вам приходит сообщение (SMS, мессенджеры, соцсети) с текстом вроде: «Подарок за вас уже оплачен!
Новости Кыргызстана,
17 декабря 2024
в 18:42
«Платформа действий медиа Кыргызстана» призвала власти выпустить адвоката Самата Матцакова из-под стражи, прекратить его преследование и проверить законность действий силовых структур.«Матцаков — известный адвокат, у которого нет намерений скрываться от следствия. Более того, он отец троих малолетних детей.
Arna Press,
17 декабря 2024
в 18:18
Антикор завершил расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 миллионов тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора», – говорится в сообщении.Также в сообщении сказано, что 5 декабря генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.Фото: depositphotos.com
EKaraganda.kz,
17 декабря 2024
в 17:55
Руководитель первого следственного управления Департамента экономических расследований Карагандинской области Ержан Калиаскаров рассказал о проводимой работе в регионе по противодействию незаконному игорному бизнесу.Нелегальные игорные операции часто связаны с другими видами преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество.
kapital.kz,
16 декабря 2024
в 16:06
Фото: Валерия ЗмейковаПрезидент Кыргызстана Садыр. Жапаров подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента, сообщает 24.kg.Согласно документу, Адылбек Касымалиев освобожден от ранее занимаемой должности и назначен временно исполнять обязанности главы правительства.«Кандидатура Адылбека Касымалиева вносится для согласования в Жогорку.
EKaraganda.kz,
16 декабря 2024
в 13:05
Самая большая доля приговоров, вынесенных мужчина, была за кражу – 29%. Такие данные содержатся сборнике Бюро нацстатистики «Женщины и мужчины Казахстана».По итогам января-сентября 2024 года у женщин приговоры о мошенничестве по-прежнему на первом месте с долей в 30%. На втором месте идёт кража (20%), на третьем с сильным отрывом – присвоение или растрата вверенного чужого имущества (7%).У мужчин продолжают лидировать кражи, на них пришлось 25% приговоров.
Новости Кыргызстана,
13 декабря 2024
в 18:52
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынес приговор фигуранту дела 16-летней школьницы, которая полгода находилась в сексуализированном рабстве.Как сообщил Верховный суд страны, речь идет о подсудимом, принуждавшем девушку заниматься проституцией. Там отметили, что он шантажировал пострадавшую, зная о ее возрасте.Кроме того, по версии обвинения, мужчина незаконно продал земельные участки одновременно нескольким людям и занимался «трудоустройством» в местные исполнительные органы области.Так, подсудимого признали виновным по двум статьям — о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и мошенничестве.
Arna Press,
13 декабря 2024
в 18:08
Центр трудовой мобильности по Карагандинской области информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на Stopfake.kzВ сообщении говорится о том, что неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая «помощь» в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.Центр напоминает, что все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz.«Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети», — предупреждают в ведомстве.Злоумышленники могут использовать различные методы для обмана:Сотрудники карьерных центров:В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), колл-центр 8(7212) 60-50-50.Фото: depositphotos.com
Vera.kz,
12 декабря 2024
в 14:49
Антикор завершил расследование в отношении судьи межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и еще ряд лиц подозреваются в мошенничестве и подстрекательстве. По версии следствия они подстрекали супругу подсудимого к даче взятки в сумме 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.
Arna Press,
12 декабря 2024
в 14:18
В области Абай в полицию обратился 21-летний студент четвертого курса, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.По его словам, весной этого года он стал жертвой аферы.«Малознакомый мужчина пообещал помочь с оформлением визы в США, однако после получения 199 300 тенге перестал выходить на связь», – говорится в сообщении.Полиция установила личность подозреваемого.
Vera.kz,
12 декабря 2024
в 13:49
Следующий год обещает быть наполненным рядом изменений, передает vera.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.В интервью известный казахстанский экономист, член рабочей группы по реформированию финансового законодательства Марат Абдурахманов рассказал о том, какие конкретно нововведения ждут казахстанцев .В 2025 году, если провести мониторинг информации, находящихся в открытом доступе, в Казахстане вступят в законную силу некоторые налоговые поправки и изменения.
Arna Press,
12 декабря 2024
в 12:18
АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. В сообщении сказано, что ранее АФМ завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.По информации АФМ, в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.Однако, в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».Также стало известно, что 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.АФМ сообщает, что удалось установить и задержать трех ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
kapital.kz,
12 декабря 2024
в 10:56
Скрин из видеоРаскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», — сообщили в ведомстве.
kapital.kz,
11 декабря 2024
в 20:26
Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка монетарного регулятора, передает центр деловой информации Kapital.kz.«Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий.
Sports.kz,
11 декабря 2024
в 16:39
12 декабря в Алматы в рамках Лиги Конференций УЕФА состоится матч между командами «Астана» и «Челси», — в связи с ажиотажем полиция предупреждает о возможных мошенничествах с продажей билетов, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz.Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев просит обратить внимание на факт, что: «Билеты на футбольный матч необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи».Стоит отметить, что приобрести билеты в кассах стадиона возможности не будет.Кроме того, при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.Также ранее стало известно, что полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.Силами полиции будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность как на самом спортивном объекте, так и на участках, граничащих с ним.Сыграет молодежка?
Магнолия,
10 декабря 2024
в 18:38
«Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, органов регистрации актов гражданского состояния, иных государственных органов, а также нотариусов». В век информационных технологий, для удобства граждан автоматизирована государственная услуга «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, органов регистрации актов гражданского состояния, иных государственных органов, а также нотариусов».
Новости Кыргызстана,
10 декабря 2024
в 17:42
Международная правозащитная организация Front Line Defenders обратилась к властям Кыргызстана и потребовала освобождения адвоката Самата Матцакова.В организации заявили, что осуждают «вопиющее преследование» Матцакова за его мирную правозащитную деятельность.«Front Line Defenders вновь выражает свою обеспокоенность в связи с растущим подавлением адвокатов, правозащитников и журналистов в Кыргызстане, которое оказывает устрашающее воздействие на гражданское общество в стране», — говорят в организации.Правозащитники считают, что этот прецедент угрожает способности адвокатов отстаивать интересы своих подзащитных, не опасаясь при этом преследований.Front Line Defenders призвала власти страны снять все обвинения с Матцакова и обеспечить его физическую и психологическую безопасность.
Tazabek,
10 декабря 2024
в 11:14
Tazabek — Национальный банк внес изменения в постановление «Об утверждении положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года.Изменения коснулись пункта 4.2.5, из которого исключены слова: «(в национальной валюте)»:4.2.5.
Arna Press,
09 декабря 2024
в 18:18
Житель столицы создал фейковую страницу и обманул знакомого на крупную сумму денег, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В Астане сотрудники криминальной полиции раскрыли мошенничество, совершенное 37-летним местным жителем. По информации полиции, он создал фейковую страницу в соцсети и выманил у потерпевшего около 100 тысяч тенге.«Злоумышленник создал фальшивый аккаунт от имени девушки, загрузив ее фотографии на страницу, и написал ее знакомому.
Новости Кыргызстана,
09 декабря 2024
в 17:22
Судебная коллегия Бишкекского горсуда не разрешила адвокату Самату Матцакову, находящемуся в СИЗО, продолжить защищать журналиста-расследователя Актилека Капарова. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Улан Сейитбеков.Юрист отметил, что процесс перенесли на 18 декабря, чтобы Капаров успел найти себе нового адвоката.«Формулировку [почему Матцакову нельзя вести дело] мы не читали, потому что было устное постановление. […] Но основной акцент судьи делали на правовом статусе Самата Матцакова — что он является обвиняемым по другому делу», — рассказал Сейитбеков.Актилек Капаров — бывший журналист проекта Temirov Live, которого суд первой инстанции приговорил к трем годам пробации по делу о призывах к массовым беспорядкам.