kapital.kz,
09 января 2025
в 14:26
Kapital.kzСотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК экстрадировали из Сербии гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.«Подозреваемый с 2018 по 2019 годы через размещение на сайте «Kolesa.kz» ложных объявлений о продаже спецтехники, похитил денежные средства четырех граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму 205 тыс. долларов.
Arna Press,
09 января 2025
в 13:28
По запросу сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в сентябре 2023 года в Сербии задержан объявленный в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере мужчина, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.Сегодня Генеральной прокуратурой 45-летний злоумышленник экстрадирован в Казахстан.В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны.
EKaraganda.kz,
08 января 2025
в 19:05
В 2024 году география взаимодействия по каналам Интерпола расширилась. Так установлены и задержаны разыскиваемые лица на территории таких государств как Россия, Турция, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Польша, США, Грузия, Армения, Азербайджан, Испания, Великобритания, Чехия, Швеция, Украина, Германия, Колумбия, Израиль, Бельгия, Греция, Италия, Доминиканская Республика, Литва, Кыргызстан, Узбекистан.Преступники большее всего разыскивались за преступления, связанные с мошенничеством, присвоением и растратой вверенного чужого имущества, наркотиками, коррупционными преступлениями, разбоями, экономической контрабандой, экономическими преступлениями, такие как незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, кражи и другие.
EKaraganda.kz,
08 января 2025
в 18:15
«В поисках легкого заработка многие граждане, не осознавая уголовной и гражданской ответственности, становятся невольными пособниками мошенников, выполняя роль так называемых «дропов». В 2024 году по более чем 1,2 тысячи таких случаев были вынесены судебные решения о взыскании средств, выведенных через банковские карты «дропов» на счета мошенников, на сумму более 1,3 млрд тенге», — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
kapital.kz,
07 января 2025
в 15:26
Фото: Руслан ПряниковПострадавших в ДТП под Самарой казахстанцев доставили в Уральск, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на министерство здравоохранения. «Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе «Самара – Большая Черниговка» (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска.
Arna Press,
06 января 2025
в 19:28
С заявлением о продаже поддельных авиабилетов за границу в полицию Астаны обратились жители города, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Как сообщили в пресс-службе, подозреваемая предлагала потерпевшим билеты в Египет по цене в два раза ниже рыночной.По сообщению пресс-службы МВД, молодая семья нашла в социальных сетях путевку с самой низкой ценой и, не раздумывая, совершила онлайн-оплату.
EKaraganda.kz,
06 января 2025
в 18:16
Об этом в ответе на запрос депутатов заявил премьер-министр Олжас Бектенов. Он пояснил, что проверкой охватываются такие вопросы как соблюдение банковского законодательства при рассмотрении заявлений и выдаче банковских займов, открытии и ведении банковских счетов клиентов, надлежащая проверка клиентов при оказании финансовых услуг с посещением отделения банка.
Tazabek,
06 января 2025
в 18:04
Tazabek — В 2024 году силовые структуры провели ряд громких задержаний, о которых Tazabek напоминает в своем обзоре.Налоговики создали коррупционную схему по сокрытию доходов по ЭТТН. Были задержаны экс-глава ГНС Абдувапов и его заместитель КыдыргычовЭкс-глава Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов 6 декабря 2024 года водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
Arna Press,
06 января 2025
в 12:28
Аферист под предлогом оказания помощи в получении прав выманил деньги у жителя Караганды, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Полицейские в Караганде задержали 30-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Аферист активно рекламировал свои услуги по получению водительских прав, оценивая их в 540 тысяч тенге.
EKaraganda.kz,
05 января 2025
в 19:15
О том, как это работает, казахстанцам рассказали специалисты, разместив подробный пост в Telegram-канале о мошенничествах Aqparat saqshysy.Поддельный вызов в судСхема начинается с того, что к вам приходит письмо по почте или на email с официальным оформлением. На нем печать суда, имя судьи, дата и время «заседания».
EKaraganda.kz,
05 января 2025
в 15:15
«Сегодня мошенники для обеспечения анонимности активно используют звонки посредством интернета, мессенджеров и SIM-боксов. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с заинтересованными государственными органами разработали Дорожную карту по реализации механизмов противодействия финансовому мошенничеству, в которой предусмотрены меры, направленные на исключение фактов их использования», — отметил глава кабмина.Также Бектенов пояснил, какие меры предусмотрены в карте.
kapital.kz,
04 января 2025
в 10:06
Большинство изменений, которые вступили в силу в секторе общего страхования с начала 2024 года, были связаны с обязательным автострахованием, говорят игроки рынка. Напомним, участники страхового рынка Казахстана по Закону «О страховой деятельности» работают в двух отраслях: общее страхование и страхование жизни.
kapital.kz,
02 января 2025
в 15:26
Без громких арестов и судебных процессов в 2024 году не обошлось. Под следствие попали министры, топ-менеджеры, политики, общественники, эксперты. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор о самых резонансных делах.Ерлан Тургумбаев Самый высокопоставленный чиновник, который попал под следствие и находится под арестом в этом году, — бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
kapital.kz,
02 января 2025
в 11:06
Фото: Руслан ПряниковАналитики Galaxy Research считают, что биткоин сумеет преодолеть рубеж в $150 000 в первые шесть месяцев и достичь отметки $185 000 в заключительной четверти 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «На протяжении своей истории биткоин демонстрировал более стремительный рост, чем другие группы активов, включая S&P 500.
Костанайские Новости,
31 декабря 2024
в 13:11
В этот раз попробуем заглянуть в будущее с помощью очень популярного сегодня метода – карт Таро. Есть расклад на 12 месяцев. Зажжем свечу, выложим картусигнификатор – в моем случае распечатанную на принтере картинку Костанайской области в границах 2024 года. Задаем вопрос: что ждет регион в 2025-м? – и раскладываем карты, учитывая и перевернутое значение.
kapital.kz,
30 декабря 2024
в 20:16
Фото: КГД РК В Национальном банке Казахстана рассказали о новых схемах, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.«Гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения», — рассказали в пресс-службе Нацбанка.Так же стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок.
kapital.kz,
30 декабря 2024
в 10:06
Фото: Руслан ПряниковРынок микрофинансовых организаций (МФО) условно делится на два вида: одни предоставляют займы на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), другие специализируются на выдаче потребительских займов. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов рассказал подробнее об изменениях в каждом из этих сегментов, отметил ключевые события сектора МФО в уходящем году и поделился рыночными прогнозами на 2025 год.
Новости Кыргызстана,
30 декабря 2024
в 03:22
Несмотря на выходной день Первомайский районный суд продлил арест адвокату Самату Матцакову до 28 февраля 2025 года.Суд начался 29 декабря с задержкой более, чем в два часа. Заседание было назначено на 10 утра, однако началось только в 12:20. Суд завершился позже 2 часов ночи 30 декабря. На заседании присутствовало более 10 адвокатов, представляющих интересы своего коллеги.
Vera.kz,
27 декабря 2024
в 16:09
Сумма самой крупной взятки в этом году составила 10 млн тенге, сообщает vera.kzСамую крупную взятку в этом году в Шымкенте получил в.и.о. заместитель руководителя департамента цифровизации по Туркестанской области. По данным заместителя руководителя антикора Шымкента Рустема Танабаева, чиновник получил взятку от подрядных организаций за заключение договоров по государственным закупкам и беспрепятственному подписанию акта выполненных работ в сфере цифровизации.
kapital.kz,
26 декабря 2024
в 16:56
primeminister.kzПремьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает primeminister.kz. «Президент страны определил «Закон и порядок» в качестве фундаментального принципа функционирования государства и общества. Это один из основных постулатов его политики как главы государства.
EKaraganda.kz,
25 декабря 2024
в 17:16
В Караганде сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.Злоумышленник создал фирму-однодневку и активно рекламировал ее, предлагая гражданам вложить средства на выгодных условиях. Четыре инвестора отозвались на его предложения и перечислили ему денежные средства на общую сумму 57 млн тенге.
Костанайские Новости,
25 декабря 2024
в 00:51
На скамье подсудимых 35-летний учредитель и директор крупного мясоперерабатывающего предприятия, ТОО «Beef Export Groub» Александр Пархоменко. Он, по версии обвинения, создатель и руководитель организованной преступной группы. Вместе с ним фигурантами уголовного дела проходят еще 29 человек – чиновники, ветврачи, главы крестьянских хозяйств.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 19:15
ИнструментЗахаров поделился мнением, что ИИ – это очень «крутой» инструмент, который позволяет людям самых разных профессий улучшать свою производительность, делать чуть больше, чем они способны были делать раньше.«Например: новый счет, новый конвейер. Можно сказать, что ИИ – это своего рода промышленная революция, которая изменит очень многое в нашей экономике, минимум лет через 5-6.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 14:15
В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Республики Казахстан от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.На съемной квартире задержанного обнаружены:• более 2100 sim-карт, • два ноутбука, • два мобильных телефона, • планшет.Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.
EKaraganda.kz,
24 декабря 2024
в 13:15
По информации Верховного суда от 24 декабря 2024 года, имея опыт работы в сфере туристских услуг, а также офис в городе и клиентскую базу, подсудимая основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.«С декабря 2022-го по август 2023-го она обманула 21 клиента. Злоупотребляя доверием, и, заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, реализовала им путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств.
EKaraganda.kz,
23 декабря 2024
в 17:15
Об этом казахстанцев предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.Что нужно знать о мошенничествах с помощью ИИ:Голосовые обманы. ИИ способен скопировать голос близкого человека. Вам могут позвонить «родственники» с просьбой о срочном переводе денег.Фейковые видеозвонки. Видео с «вашим другом» – это дипфейк.Инфовбросы с эмоциями.
Tazabek,
23 декабря 2024
в 14:14
Tazabek — Кыргызстан демонстрирует уменьшение рисков отмывания денег, но все еще остается в группе риска в рейтинге Базельского института управления (2024).Так, в мировом рейтинге юрисдикций, приверженных к риску отмывания денег 2024 года Кыргызстан расположился между Руандой и Зимбабве с индексом 5,95.
kapital.kz,
23 декабря 2024
в 10:56
Скрин из видео Гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве, экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
EKaraganda.kz,
22 декабря 2024
в 18:05
В 2023 году республика находилась на 100-й строчке с 4,71 баллами, а за последние четыре года произошёл значительный прорыв — с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем. Рейтинг, оценивающий риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по шкале от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск), отражает успехи Казахстана в данной сфере.Казахстан обошёл такие развитые страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия и Турция.
Уральская Неделя,
22 декабря 2024
в 13:53
Обещание высокого и быстрого дохода, отсутствие разрешения на финансовую деятельность от регулятора и договора с клиентом, сомнительные денежные переводы — признаки финансового скам-проекта. Не важно, в какой стране работают мошенники. Действуют они одинаково, поэтому выделить тревожные сигналы может даже новичок на финансовых рынках.