Мошенничество: новости — страница 32

Фото: Валерия ЗмейковаВ Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о мерах по усилению противодействия мошенникам. Поправки планируют внести в постановление «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР. «Для установления общей практики управления рисками мошенничества среди банков предусматривается функция антифрод-подразделения, которое будет обеспечивать работу и непрерывное улучшение процессов противодействия мошенничеству, ведение базы данных по мошенническим операциям, включая подозрительные операции в антифрод-системе банка, для передачи данных в Антифрод-центр Нацбанка», — пояснил регулятор.Также предлагается ввести двухфакторную проверку идентичности заемщика: биометрия и отправка одноразового кода на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита в банке.

АРРФР разработаны новые меры борьбы с интернет-мошенниками в Казахстане, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал «Юрист «Параграф».В сообщении сказано, что банк до заключения договора банковского займа через Интернет вносит данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента, направляет на указанный номер одноразовый пароль и проводит биометрическую идентификацию клиента.Также внедряется быстрый механизм информирования клиентом о мошенничестве.«Для этого на главной странице в мобильном приложении банка будет специальный функционал для подачи жалобы на мошеннические действия в отношении клиента», – говорится в сообщении.Подробно регламентирована общая практика управления рисками мошенничества среди банков.

Tazabek — Кабинет министров внес изменения в Типовой порядок организации и осуществления закупок государственными и муниципальными предприятиями, хозяйственными обществами, где 50 и более доли участия в уставном капитале принадлежат государству. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 1 ноября 2024 года.Также это касается и их дочерних хозяйственных обществ.Так, пункт 57 [Закупка посредством прямого заключения договора] дополнен подпунктом 16.Закупка может осуществляться в случае:«16) приобретения государственным предприятием у поставщика, определенного решением Кабинета министров Кыргызской Республики, товаров, работ и услуг для развития таможенной инфраструктуры».Постановление вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.

Мы обратились с запросом в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в отношении предложения об ограничении количества SIM-карт на одного человека, озвученного на заседании Мажилиса. В ведомстве заявили, что данный вопрос пока в качестве предложения и еще требует полноценного обсуждения с соответствующими органами.«Что касается использования абонентами ограниченного количества абонентских номеров (SIM-карт), то это было высказано как предложение, как один из инструментов противодействия мошенничеству.

Сотрудника полиции осудили за пытки во время «январских» событий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Как сообщается, специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы вынесен обвинительный приговор по применению пыток(ст.

Задержали их полицейские Кызылординской области. У подозреваемых изъяли 16 мобильных телефонов, несколько использованных SIM-карт, роутер и наличные деньги в сумме 3,5 млн тенге.Как стало известно, они отправляли жителям Кызылординской области ложную информацию: «Улучшим кредитную историю и сделаем программу для получения денег», маскируя свой IP-адрес и банковский счет, с которого снимали деньги.Злоумышленников подозревают в хищении 45 млн тенге.

Злоумышленник в одном из цветочных магазинов приобрел несколько огромных букетов. При этом расплатился сувенирными купюрами.Продавец обнаружила, что купюры фальшивые, когда аферист уже скрылся. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге.Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.Также полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.Все выявленные факты мошенничества объединены в одно производство.

Под председательством прокурора области Берика Абилова состоялось расширенное заседание коллегии надзорного ведомства, на котором обсуждены вопросы профилактики и раскрываемости краж и мошенничеств. За последние три года в регионе наблюдается тенденция снижения уровня преступности, но всё ещё высок удельный вес преступлений против собственности, среди которых кражи и мошенничества занимают значительную долю.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ответили на предложение Верховного суда списывать кредиты казахстанцам, которые стали жертвами интернет-мошенников, передает Arnapress.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.В агентстве сообщили, что 19 июня президент подписал закон, направленный на снижение рисков в сфере кредитования и защиту прав заемщиков.

На заседании Международного совета Верховного суда Казахстана обсудили внедрение искусственного интеллекта в судебные процессы и защиту интересов жертв интернет-мошенничества.«Одной новеллой, способной кардинально исправить ситуацию, будет являться законодательно установленная обязанность кредитных организаций списать задолженность при установлении судебным актом факта оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

Tazabek — Депутат Гулшаркан Култаева в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша сегодня, 12 ноября 2024 года, подняла вопрос о страховании и защите частной собственности.Она обратила внимание на участившиеся факты мошенничества на рынке недвижимости.Кроме этого, депутат спросила о возможности исламского страхования жилья.На это председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров ответил, что есть несколько видов договоров о страховании и каждый человек может выбрать себе подходящий.«Есть индивидуальный тариф, где клиент может получить страховую премию гораздо больше, чем положено.

fingramota.kzSMS становится одним из инструментов, которые злоумышленники применяют в своих мошеннических схемах. Fingramota.kz разберет несколько случаев афер с текстовыми сообщениями и поделится полезными рекомендациями по каждому из них.Поддельные сообщения от банковПримеры SMS: «Ваша карта заблокирована», «С вашего счета проводят подозрительные транзакции», «Срочно подтвердите свои данные».

На заседании Международного совета Верховного Суда обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в судах и эффективные способы защиты интересов жертв интернет-мошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу суда.В сообщении сказано, что судьи Верховного суда Мадениет Омарбекова и Баян Токтарова обратили внимание на постоянный рост дел, связанных с интернет-мошенничеством.«В текущем году по сравнению с 2022 годом количество таких гражданских дел увеличилось более чем на 270 процентов.

Люди умудряются отдавать преступникам и личные накопления, и кредитные деньги. Среди предложений – запретить онлайн-кредитования как банковский продукт. Естественно, что Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на этот шаг не пойдет. Как написал в своем Telegram канале депутат мажилиса парламент Никита Шаталов, на рабочей группе было рассмотрено предложение АРРФР по минимизации подобных действий.«Речь идет о так называемом «периоде охлаждения», когда после одобрения денежного кредита (с товарными кредитами схем мошенничества почти нет) выше определенной отметки будет необходимость ждать сутки для получения средств на карту.

Tazabek — Кабинет министров 31 октября одобрил:Министр финансов уполномочен на подписание соглашений с правом внесения поправок непринципиального характера.Кредитное соглашение:(Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области — Дополнительное финансирование) между КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ и АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯот ____________________KGZ ____ 52256 ____Данное КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ от ________________ между Кыргызской Республикой («Заемщик») и Азиатским банком развития («АБР»).Принимая во внимание, что(A) Согласно Кредитному соглашению от 25 декабря 2019 года между Заемщиком и АБР («Первоначальное кредитное соглашение») АБР согласился предоставить Заемщику заем на льготных условиях из обычных основных ресурсов АБР в сумме тринадцать миллионов семьсот тысяч долларов США (13 700 000 долларов США) для целей программы, изложенных в Приложении 1 к Первоначальному кредитному соглашению («Первоначальная Программа»);(B) Согласно Соглашению о гранте от 25 декабря 2019 года между Заемщиком и АБР («Первоначальное соглашение о гранте») АБР согласился предоставить Заемщику грант из средств Специальных Фондов АБР в сумме тринадцать миллионов семьсот тысяч долларов США (13 700 000 долларов США) для целей Первоначальной программы;(C) Заемщик обратился к АБР за дополнительным займом и дополнительным грантом для целей Программы, изложенной в Приложении 1 к данному Соглашению о займе («Программа»);(D) Соглашением о гранте от того же числа между Заемщиком и АБР («Соглашении о гранте») АБР согласился предоставить Заемщику грант из средств Специальных Фондов АБР в сумме пять миллионов триста пятьдесят тысяч долларов США (5,350,000 $ США) для целей Программы;(E) Программа будет реализовываться ГУРПВВ (как определено далее) в качестве исполнительного агентства и АРИС (как определено далее) в качестве реализующего агентства; а также(F) АБР согласился предоставить льготный кредит Заемщику за счет обычных основных ресурсов АБР на условиях, изложенных в настоящем документе, и в Программном соглашении от того же числа между АБР, СВР через ГУРПВВ и АРИС;С учетом вышеизложенного, стороны договорились о нижеследующем:СТАТЬЯ I.

Самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.Для того, чтобы не стать жертвой данного вида мошенников, необходимо: — пользоваться проверенными сайтами объявлений; — договориться об оплате после получения товара; — убедиться в наличии товара.Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность.

Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков ответил на заявления находящегося в колонии активиста Мелиса Аспекова. Орунбеков заявил, что почти за 30-летний срок Кыргызстан получил от месторождения Кумтор лишь $101 млн дивидендов — а с 2022 года, по его словам, республика получила $291 млн дивидендов.«По логике Мелиса Аспекова и его заказчиков Кумтор все еще должен был оставаться в руках иностранцев.

Агентство по финансовому мониторинга задержало Алмасбека Садырбаева по обвинению в незаконном получении субсидий, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в информации.Как поясняется, он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

Как говорится в Telegram-канале о мошенничествах aqparatsaqsys, в последние месяцы выросло количество случаев мошенничества, связанных с заказами товаров из Китая через карго-компании. Мошенники используют разные схемы, чтобы завладеть деньгами людей и оставить их без товара.Как работают мошенники1.

Фото: Валерия ЗмейковаПрокуратура Акмолинской области сообщает, что в регионе участились факты мошенничества с участием дропперов, которых злоумышленники используют в преступных целях. Вовлеченных в преступные схемы таким образом людей привлекают к административной ответственности, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Решение в отношении экс-председателя Комитета противопожарной службы Нурболата Дербисова вынес Военный суд Акмолинского гарнизона, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции. «Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены на пять лет лишения свободы председатель Комитета Противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС г.Шымкент Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б.», — сообщает Антикор.Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.«Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге», — добавили в Антикоррупционной службе.Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судом Медеуского района Алматы осужден заместитель генерального директора ТОО «Алматы Генплан» Өмірәліұлы С., передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.«Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 миллионов тенге за изменение целевого назначения земельного участка», – сказано в сообщении.Приговором суда его лишили свободы на три с половиной года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: depositphotos.com

Фото: Валерия Змейкова. Суд Медеуского района Алматы осудил экс-заместителя генерального директора ТОО «Алматы Генплан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции. «Өмірәліұлы С. признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

Как говорится в Telegram-канале aqparatsaqsysy, который информирует казахстанцев о новых видах мошенничеств, злоумышленники, прикрываясь исламом и другими религиями, активно просят пожертвования, якобы на помощь нуждающимся, строительство мечетей или поддержку малоимущих семей.Специалисты интернет-ресурса перечислили основные схемы, на которые гражданам стоит обратить внимание.Фальшивые онлайн-сборыВ социальных сетях появляются страницы и объявления, где от имени благотворительных фондов или известных религиозных деятелей собираются деньги на садака.Поддельные аккаунты, сайты или мессенджер-рассылки призывают сделать перевод на карту, но собранные средства идут в карман мошенников.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби».«Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.

Tazabek — Руководитель службы информационной политики Администрации президента Дайырбек Орунбеков 2 ноября рассказал о возможных долгах активиста Мелиса Аспекова перед Райымбеком Матраимовым и другими бизнесменами и чиновниками.Он напомнил о том, что Аспекова задерживали за вымогательство у экс-директора ГП «Кыргыз Темир жолу» Василия Дашкова $250 тыс.

1. Стало известно, кто и на каких условиях купил аквапарк СемеяПо информации отдела экономики и финансов, торги проводились в соответствии с правилами продажи объектов приватизации утвержденных постановлением правительства РК.2. Новые вагоны будут курсировать по маршруту «Астана – Семей«Вагоны оснащены системой кондиционирования воздуха, био-туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов с USB разъемом и другим.3.

Всего с начала года в стране зарегистрировали 15 905 уголовных дел по интернет-мошенничеству, раскрыли – 3286. Потерпевшим вернули 1 млрд 400 млн тенге.«Интернет-мошенничество растёт и составляет 47% от всех видов мошенничества. Совместно с Нацбанком и банками второго уровня создан антифрод-центр в финансовой сфере, благодаря которому моментально блокируют подозрительные операции в банках второго уровня.

Фото: Валерия ЗмейковаНа базе Международного финансового центра Астана будет открыто представительство компании Telegram. Об этом на заседании сената рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает агентство Kazinform.Представительство мессенджера будет открыто в рамках борьбы с интернет-мошенничеством.«Мы занимаемся открытием офиса Telegram на базе МФЦА.

В международном аэропорту Астаны задержан гражданин Азербайджана, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В сообщение сказано, что задержание произошло по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана. Мужчина находился в международном розыске за совершение мошенничества.По информации МВД, в 2022 году он под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.Мошенник пытался вылететь из Астаны в Душанбе.