финансовая пирамида: новости — страница 3

Пресс-служба АФМ РК, 18 мартаДепартаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.Досудебное расследование продолжается.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Закон и порядок». Его организовали Департамент экономических расследований совместно с молодежным крылом партии «Аманат» «Жастар Рухы». К диалогу пригласили студентов из четырех костанайских вузов. Специалисты рассказали учащимся, как не попасться на удочку мошенников.

Обещанные золотые горы обернулись крахом для тысяч вкладчиков, передает vera.kzВ Шымкенте Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Nazira Gold», обещавшей вкладчикам баснословные прибыли. Как выяснило следствие, за красивой вывеской ювелирной компании скрывалась банальная схема обогащения за счет доверчивых граждан.Как работала схема:Представляясь компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий, «Nazira Gold» привлекала вкладчиков, обещая ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Tazabek — Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР сегодня, 17 марта, рассматривает законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере оказания банковских услуг».Законопроектом предлагается внести поправки в законы «О микрофинансовых организациях в КР», «О платежной системе КР», «О банках и банковской деятельности» в части установления требования о наличии и эффективном функционировании системы противодействия мошенничеству «антифрод-система», обеспечивающей защиту интересов клиентов и пользователей услуг.

«Проблема мошенничества в Казахстане вышла на страновой уровень. Работают правоохранительные органы. Сотовые операторы тоже подключились к общей борьбе. Банки предпринимают ряд мер, чтобы защитить клиентов и их денежные средства. С 22 июля 2024 года в Казахстане заработал Антифрод-центр при Национальной платежной корпорации Нацбанка», – делится управляющий директор по вопросам антифрод Евразийского банка Сауле Исабекова.Говоря о тенденциях, эксперт сообщает, что звонки под видом сотрудников КНБ, Нацбанка, правоохранительных органов перешли на аудиторию людей более зрелого возраста. «Из-за доверия к госорганам или неосведомленности мошенникам гораздо легче убеждать эту категорию граждан», – поясняет Сауле Исабекова. «Госорганы и банки никогда не будут обсуждать с людьми вопросы безопасности или правонарушений по телефону, тем более не будут давать указание оформить кредит и перевести деньги на счета незнакомых вам людей.

В МВД выделили основные сценарии, по которым злоумышленники выманивают деньги у пожилых людей:«Ваш родственник в беде»Мошенники звонят и сообщают, что сын, внук или другой близкий человек попал в беду: стал участником ДТП, задержан полицией или срочно нуждается в медицинской помощи. Затем требуют перевести деньги на «освобождение» или «лечение».

Фото: Руслан ПряниковВ финансовую пирамиду Asar Baspana вложились 86 тыс. казахстанцев, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.

Пресс-служба АФМ РК, 6 мартаУстановлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ».Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков.

Оно рассматривается в суде №2 Костаная. На скамье подсудимых 60-летняя Людмила Трофимова. Ее обвиняют в создании и руководстве финансовой (инвестиционной ) пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 162 миллионов тенге, время действия – с декабря 2019 по июль 2021 года.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Павлодаре взяты под арест организаторы финансовой пирамиды TAKORP, которые обогатились на 50 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли четыре депозита.

Tazabek — Кыргызские компании недооценены с точки зрения фондового рынка, и их выход на биржи мог бы значительно повысить их потенциал. Об этом 27 февраля 2025 года на пленарной сессии форума в Бишкеке заявил экс-глава Кыргызской фондовой биржи Медетбек Назаралиев.По его словам, политика вывода компаний на фондовый рынок должна быть направлена не на принуждение, а на создание условий, при которых бизнес сам захочет привлекать инвестиции через биржу.«Нам, как гражданам, было бы интересно наблюдать за динамикой котировок таких компаний, как «Кыргызтелеком», «Кыргызалтын», «Кумтор».

Фото: Валерия ЗмейковаВ столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. Расследование проведено департаментом АФМ Астаны. Установлено, что осужденные, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев предлагает пересмотреть подход к регулированию финансовых пирамид и их участников. Он считает, что необходимо признавать некоторые сделки недействительными и не возвращать первые выплаты, так как они производятся за счет новых вкладчиков, а не за счет реальной прибыли.

В рамках социального проекта «Зан мен Тәртіп» с 18 по 23 февраля проходит социальная акция среди школьников города Костанай, направленная на противодействие финансовым пирамидам, вейпам и повышение финансовой грамотности молодежи. Акция организована Департаментом экономической расследований по Костанайской области.

Главный редактор государственной газеты «Эркин Тоо» Наралы Асанбаев подал в отставку. Об этом он сообщил 20 февраля «Азаттыку», отметив, что это было его собственное желание. Он подчеркнул, что реклама скандального криптопроекта MCN Coin не послужила причиной для его отставки. Пока неизвестно, кто стал новым главредом издания.

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Фото: Валерия Змейкова Задержаны организаторы финансовой пирамиды «Asar Baspana», работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в АФМ.По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

Бывшего главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова заключили под стражу до 5 апреля. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека. Тойчубеков обвиняется в организации финансовых пирамид, совершенных группой лиц по предварительному сговору.В начале февраля ГКНБ задержал одного из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадина Субанбекова.

В октябре прошлого года один из организаторов мошеннического криптопроекта MCN Coin Исрадин Субанбеков дал интервью государственной газете «Эркин Тоо». В то время он рекламировал криптопроект «Бир-Аалам» — позже компанию переименовали в MCN Coin.В интервью Субанбеков рассказал о деятельности компании и призвал желающих присоединиться к ней.«Мы не собираем деньги у народа — наоборот, платим тем, кто присоединяется к нам.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Сотрудники ГКНБ 10 февраля задержали бывшего председателя Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова по делу MCN Coin. Об этом «Клоопу» сообщили источники в силовых структурах. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.По данным Kaktus.media, вместе с Тойчубековым задержан еще один человек. Ранее в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию на общую сумму в более $1,7 млн.

Уже несколько судебных заседаний посвящены допросам потерпевших, их по уголовному делу 36. Почти половина – пенсионеры, которые стали участниками пирамиды вместе с членами своей семьи. Большинство этих людей до сих пор плохо понимает механизм действия пирамиды, связанный с криптовалютой. Подсудимая по делу одна – Людмила Трофимова, которая официально зарегистрирована главой крестьянского хозяйства.

Фото: Валерия ЗмейковаЕжедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Схему хищения выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Подозреваемый с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. «Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Грузия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. Сообщается, что сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.«Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Ұлытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге», — говорится в информации.Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Пресс-служба АФМ РК, 4 февраляДепартаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс».Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.).В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».В соответствии со ст.

Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в Астане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по городу Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 3 февраляГенеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы.Участники этой группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду «QI-Trade» и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.Часть участников преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой, будет возвращен в Кыргызскую Республику.Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.Напомним, что ранее Генеральная прокуратура уже экстрадировала 2-х участников данной преступной группы из России и Польши, которые на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы.

Tazabek — Из Кыргызстана экстрадировали на родину гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Казахстана.По данным надзорного органа, с 2017 по 2020 годы в Казахстане функционировала финансовая пирамида QI-Trade, и организаторы присвоили себе деньги более 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.

Фото: Валерия ЗмейковаСвыше 100 млн тенге вложили в финансовую пирамиду 150 казахстанцев. Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года.