преступная группа: новости — страница 3

23 сентября сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одесса ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана.«Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана.

Под дропперством понимается: — незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; — ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Минздрав Казахстана выступил с инициативой постоянного запрета на использование пенсионных накоплений на стоматологию, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал Юрист «ПАРАГРАФ».В МЗ РК разработали поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.Документом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 30 сентября 2025 года.Напомним, ранее стало известно о временной приостановке возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений на услуги стоматологов.Накануне в АФМ РК сообщили об изобличении деятельности пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» на якобы стоматологические услуги.Фото: pixabay.com/ExplorerBob

При координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

В Атырауской области идут крупные следственно-оперативные мероприятия: Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о разоблачении схем вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).По данным ведомства, выявлена деятельность пяти преступных групп, которые с помощью поддельных медицинских документов помогали казахстанцам снимать пенсионные деньги.

Ликвидирован международный канал кибермошенничества, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ.8 сентября в Бишкеке задержан подозреваемый.

Tazabek — Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД КР совместно с коллегами из МВД Казахстана и МВД России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей канал поставки и эксплуатации специализированных устройств «SIM-BOX». Об этом сообщила пресс-служба МВД.«В г.Бишкек задержан гражданин иностранного государства Х.Н., 1994 года рождения.

Tazabek — Сотрудники УУР ГУВД города Бишкек ликвидировали офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах, организованный иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек. Оперативными сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек была получена информация о том, о том что неустановленные иностранные граждане создали в городе Бишкек офис по выводу денежных средств в особо крупных размерах мошенническими способами с использованием информационных технологий, подложных банковских карт и сим карт операторов связи.Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД города Бишкек и Следственной службой столичной милиции было возбуждено уголовное дело по статьям 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) 219-1 (Незаконная организация игорной деятельности) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые Д.А., 1986 года рождения и К.В., 1995 года рождения, которые скупали банковские карты через Telegram-канал, используя никнейм неустановленного лица по имени «Тема».

Прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Топ-10 новостей неделиГКНБ: По факту финансирования ОПГ задержан основатель казино «Паллада», его покровителем был экс-депутат ЖКГКНБ выявил факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывании) средств добытых преступным со стороны гражданина КР З.Т.И. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.«Установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где основным покровителем был экс-депутат Жогорку Кенеша М.М.Ж. [под инициалы подходит Малабаев Муратбек Жээнбекович], с помощью которого в нарушении таможенного законодательства используя различные схемы незаконного декларирования грузов импортировал ТНП, что поспособствовало к уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе ГКНБ. (Позже в ГКНБ уточнили, что его покровителем был не экс-председатель ГТС, а экс-депутат ЖК М.М.Ж.)Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в г.Бишкек.«При этом от поступающих финансовых средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р.Акматбаева и т.н. «вора в законе» К.Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях.

Tazabek — ГКНБ выявил факты финансирования деятельности ОПГ и легализации (отмывании) средств добытых преступным со стороны гражданина КР З.Т.И. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.«Так, установлено, что З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров, прибывающих на территорию КР из КНР, где основным покровителем был экс-председатель таможенной службы М.М.Ж. с помощью которого в нарушении таможенного законодательства используя различные схемы незаконного декларирования грузов импортировал ТНП, что поспособствовало к уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере», — сказано в пресс-релизе ГКНБ.Кроме того, З.Т.И. занимался организацией незаконной игорной деятельности и был основателем казино «Паллада» в г.Бишкек.«При этом от поступающих финансовых средств от игорной деятельности систематически оказывал финансовую помощь членам преступных групп Р.Акматбаева и т.н. «вора в законе» К.Асанбека, а также преподносил дорогостоящие подарки членам семьи лидеров ОПГ на торжественных мероприятиях.

Члены ОПГ вывозили нефтепродукты из Казахстана в Узбекистан, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу суда Туркестанской области.Приговор по громкому делу оглашен сегодня в Туркестане. На скамье подсудимых оказались пять человек. Им предъявлено обвинение в создании и руководстве транснациональной организованной группой, участии е ней, хищении, хранении, перевозке и сбыте нефтепродуктов в особо крупном размере через государственную границу.В суде выяснилось, что в июле прошлого года один из подсудимых решил подзаработать на бензине.

— За семь месяцев текущего года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидировано три транснациональных преступных групп.

По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года в стране выявлено на 16% больше фактов сбыта наркотиков — с 1 407 до 1 637. Успехи объясняют мерами, принятыми в рамках исполнения поручений Президента, а также активизацией работы правоохранительных и специальных органов.От села до мегаполисовБорьба с наркобизнесом ведётся по всей стране — от крупных городов до сельской местности.

Группа вымогателей ликвидирована в Шымкенте, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у граждан. В состав преступной группы входили двое девушек и трое молодых людей.С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тысяч тенге.

С начала июля 2025 года Министерством внутренних дел задержано 67 лиц, находившихся в розыске, из них: за убийства – 2 ⁠за разбойное нападение – 1 ⁠за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 за грабежи – 6 за вымогательство – 1 за кражи – 39 за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 6.Кроме того, установлено местонахождение 190 без вести пропавших граждан.В результате принятых оперативных мер в Шуском районе Жамбылской области задержан 50-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за незаконный сбыт наркотиков.

При координации прокуратуры в результате совместной операции департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 метров.Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев.

В городе Балхаше сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с прокуратурой и КНБ проведена масштабная спецоперация.В ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением.В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания.

Органом уголовного преследования разоблачена и пресечена деятельность преступной группы, совершившей мошенничество в отношении безработных и лиц с инвалидностью, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня.От их действий пострадало 65 человек, сумма ущерба составила свыше 250 миллионов тенге.

Издание Tazabek подготовило топ-10 самых читаемых новостей за неделю с 29 июня по 5 июля.Задержаны члены ОПГ, завладевшие имуществом строительной компании, — ГКНБПо факту создания организованной группы или участия в ней задержаны члены ОПГ Б.К.Н., Ы.Р.А. и Ж.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.По данным ведомства, ранее неоднократно судимые члены ОПГ Б.К.Н., Ы.Р.А. и Ж.А.М., вступив в преступный сговор, создали организованную преступную группу.Целью было совершение преступлений и незаконное финансовое обогащение путём угроз физического насилия и завладения недвижимым имуществом частных предпринимателей.«В частности, указанные члены ОПГ путём мошеннических действий заставили руководство строительной фирмы переоформить объекты недвижимости на своих аффилированных лиц, взамен обещая предоставить строительные материалы.

Одной из важнейших инициатив стало усовершенствование нормативно-правовой базы, что значительно повысило оперативность работы правоохранительных органов в розыске скрывшихся от правосудия. В частности, была внедрена система автоматического оповещения государственных органов о розыске лиц, которые обращаются за получением государственных и иных услуг.

polisia.kz, 2 июляСотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств, сообщает Polisia.kz.По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег — для последующих хищений или нападений.

Tazabek — По факту создания организованной группы или участия в ней задержаны члены ОПГ Б.К.Н., Ы.Р.А. и Ж.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.По данным ведомства, ранее неоднократно судимые члены ОПГ Б.К.Н., Ы.Р.А. и Ж.А.М., вступив в преступный сговор, создали организованную преступную группу.Целью было совершение преступлений и незаконное финансовое обогащение путём угроз физического насилия и завладения недвижимым имуществом частных предпринимателей.«В частности, указанные члены ОПГ путём мошеннических действий заставили руководство строительной фирмы переоформить объекты недвижимости на своих аффилированных лиц, взамен обещая предоставить строительные материалы.

Пресс-служба АФМ РК, 27 июняАгентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО «Таразэнергоцентр«По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, 26 июняВ Генеральной прокуратуре в рамках реализации принципа «Закон и порядок» состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, приуроченное к Международному дню борьбы с наркотиками.На площадке совета рассмотрены современные вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и выработаны совместные меры по их нейтрализации на национальном и международном уровнях.В заседании приняли участие представители Администрации Президента, Правительства, депутаты Парламента, руководители государственных органов, международные партнеры, включая Управление по наркотикам и преступности ООН, ОБСЕ, ЦАРИКС, CADAP, дипломатические миссии зарубежных стран (посольств США, Германии, Китая, Королевства Саудовской Аравии, Турции), а также представители неправительственных организаций.В своем выступлении, Генеральный Прокурор Берик Асылов отметил, что по поручению Главы государства в стране реализуется системная антинаркотическая политика, основанная на ужесточении уголовной ответственности организаторов наркобизнеса, цифровизации механизмов выявления и пресечения наркоканалов, перекрытии финансовых потоков и расширении международного взаимодействия.Казахстан, ратифицировавший все три основные конвенции ООН по контролю над наркотиками, избран в состав Комиссии ООН по наркотикам и до 2029 года будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион, что возлагает на нашу страну значительную ответственность.За последние пять лет объем синтетических наркотиков, изъятых из незаконного оборота, увеличился в 100 раз — с 13 кг до 1,5 тонны.Только с начала текущего года ликвидировано 9 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональных.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, занимающейся контрабандой телефонов и лекарств в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.Известно, что были проведены обыски в местах временного хранения контрабандных товаров и местах жительства членов преступной группировки, в результате чего были изъяты мобильные телефоны марки iPhone, которые были завезены в КР без уплаты таможенных пошлин и соответствующей регистрации, а также запрещенные для ввоза лекарственные препараты.«Организаторы и активные участники преступной группировки – «М.А.А.», «Г.Ж.П.» и «М.О.Ш.» задержаны в порядке ст.96 УПК КР и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — говорится в сообщении.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

polisia.kz, 22 июняМинистерством внутренних дел работа по разобщению и пресечению деятельности организованных преступных групп проводится на системной основе. С начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, передает Polisia.kz. — Департаментом полиции города Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия.

Tazabek — Государственный комитет национальной безопасности выявил устойчивую транснациональную группировку, которая занималась экономической контрабандой сигарет на территорию Ошской области.ГКНБ установил, что в 2019 году «О.З.К.», «З.С.А.», «Б.Н.Ы.», под покровительством «А.А.М.», создали устойчивый преступный канал поставок крупных партий товаров в виде сигарет на территорию КР.«Схема заключалась в помещении ввезенных сигарет сначала под арест, дальнейшей передачи на ответственное хранение, с последующим вывозом (фактически кражей) арестованного товара», — говорится в сообщении.В ГКНБ сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела по ст.

polisia.kz, 19 июняМинистерство внутренних дел проводит комплексную работу по пресечению криминальных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов, которые являются одним из стратегических активов экономики Казахстана, передает Polisia.kz.Особое внимание уделяется выявлению нелегальных мест добычи, переработки золота и установлению маршрутов транспортировки за границу.Ранее МВД информировало о пресечении незаконной деятельности нескольких компаний, занимавшихся добычей руды в четырех регионах страны. — В июне УБОП департамента полиции совместно с прокуратурой Жамбылской области ликвидирована деятельность организованной преступной группы, действовавшей на месторождении «Ақбақай», куда входили местные жители, работники комбината и службы безопасности.Раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья.

В Жамбылской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной добычей и переработкой золота на месторождении «Акбакай», передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании МВД по выявлению и пресечению преступных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов — стратегически важного ресурса для экономики Казахстана.