УПК РК: новости — страница 3

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области расследует дело, связанное с незаконным получением субсидий и легализацией преступных доходов, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.Подозреваемый, используя фиктивные документы, заявил о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ), передеает Sports.kz со ссылкой на КазТАГ. «На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

В соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола (КФФ) якобы проходят обыски, передает Sports.kz со ссылкой на Zakon.kz. В Агентстве РК по финансовому мониторингу выступили с заявлением по этому поводу.В АФМ подтвердили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.«На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ), передеает Sports.kz со ссылкой на КазТАГ.«На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.По данным агентства, все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.Дополнительные сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Очевидцы говорят, что происшествие случилось рядом с ТД «Алмаз», таксист был несколько раз ударен ножом. На помощь мужчине пришли прохожие. Они увидели раненого человека, который просил, чтобы ему сохранили жизнь.Мужчине была оказана доврачебная помощь до приезда скорой помощи – у него были окровавлены руки и лицо.

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Фото: Валерия Змейкова Задержаны организаторы финансовой пирамиды «Asar Baspana», работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива», — сообщили в АФМ.По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В Жамбылской области полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 350 миллионов тенге, похищенных в результате хакерской атаки на детскую больницу, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Инцидент произошел в мае 2024 года, когда злоумышленник совершил кибератаку на счета Жамбылской областной детской больницы и незаконно вывел 350 млн тенге.

Суд удовлетворила ходатайство главного свидетеля Ержана ГАЛИЕВА провести его допрос в закрытом порядке. Он попросил суд обеспечить ему безопасность, и провести его допрос без подсудимых Эльвиры ЕРКЕБАЕВОЙ и Максима КУЗНЕЦОВА, их родственников и представителей СМИ. Судья Динара ГИЛЬМАНОВА, удовлетворив ходатайство главного свидетеля, сослалась на статью 98 УПК РК, что судья вправе запретить видео, и звукозапись допроса, а также удалить из зала суда подсудимого, представителей защиты, (кроме адвоката) и представителей СМИ.Ранее на судебном процессе 28 января прокурор Изтелеуова ходатайствовала о принудительном приводе в суд главного свидетеля – Ержана ГАЛИЕВА.

В ходе надзорной проверки прокуратура Аксу выявила грубые нарушения прав пожилых людей в одном из местных пансионатов, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Установлено, что сотрудники учреждения систематически жестоко обращались с постояльцами, несмотря на их беспомощное состояние.Анализ видеозаписей показал ужасающие сцены: двое пожилых постояльцев подвергались физическому насилию, их избивали, выкручивали руки и даже выгоняли на улицу раздетыми в зимнее время.

Фото: Валерия ЗмейковаЕжедневно от деятельности незаконного онлайн-казино в Актюбинской области преступная группа получала от 150 000 тенге до 200 000 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу.«С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом через платформу bingo37.pro.

Фото: Валерия ЗмейковаВ Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Схему хищения выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Подозреваемый с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. «Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Пресс-служба АФМ РК, 4 февраляДепартаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс».Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней.В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.).В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.На незаконно полученные денежные средства подозреваемой приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».В соответствии со ст.

В Алматы полицейские пресекли попытку доставки наркотиков через международную почтовую службу, передает Arnapress.kz со ссылкой на городской ДП.В ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с Департаментом государственных доходов и службой безопасности почты, была выявлена подозрительная бандероль.Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев, посылка была адресована 30-летнему местному жителю и прибыла из США.

Фото: Валерия ЗмейковаДеятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в Астане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Департаментом АФМ по городу Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

Пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение», — сообщили в Агентстве.Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.

polisia.kzВ Алматы полиция задержала двух блогеров и предпринимателя. Их подозревают в вымогательстве, сообщает polisia.kz. «Полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего. Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге.

Блогеры задержаны за вымогательство в Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.«Полицейские задержали предпринимателя и двух блогеров по обращению потерпевшего. Подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге.

Прокурор просил 17 лет, но суд вынес решение переквалифицировать обвинение, сообщает vera.kzСуд посчитал, что орган досудебного расследования не верно квалифицировал действия Манастырского, когда вернул дело в суд по более тяжкой статье – совершение умышленного убийства из корыстных побуждений. Доводы об убийстве из-за долга после продажи машины суд посчитал несостоятельными, так как никто из свидетелей в суде не говорил о долге и сумме.

В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. Как указывается в сообщении Агентства, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.

В прениях по делу Манастырского выступили адвокаты подсудимого, сообщает vera.kzВ прениях в суде Туркестана выступили адвокаты подсудимого. Напомним, гособвинение запросило 17 лет в колонии средней безопасности. Адвокат Закир Асадов обратил внимание суда на то, что позиция обвинения строится на показаниях сотрудников полиции и самих потерпевших, в то время как все они являются заинтересованными лицами.

Алматы. 17 января. КазТАГ – Беспрецедентный конституционный скандал разгорается в Казахстане – он связан с делом адвоката Жанны Уразбаховой, которая стала широко известна как законный представитель семьи Салтанат Нукеновой – убитой гражданской супруги осужденного за это экс-министра Куандыка Бишимбаева.«Получила повестку от следователя ДП Алматы о вызове на допрос меня в качестве свидетеля.

Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Сообщается, что под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 миллиарда тенге.«Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина.

Фото: Руслан ПряниковВ Восточно-Казахстанской области у дольщиков в Восточно-Казахстанской области выманили 2 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторинга. «Противоправная деятельность топ менеджеров строительной компании пресечена Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.

Без громких арестов и судебных процессов в 2024 году не обошлось. Под следствие попали министры, топ-менеджеры, политики, общественники, эксперты. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz подготовил обзор о самых резонансных делах.Ерлан Тургумбаев Самый высокопоставленный чиновник, который попал под следствие и находится под арестом в этом году, — бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

В социальных сетях 12 декабря появилась информация о групповом изнасиловании девочки тремя несовершеннолетними в Жамбылской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на Zakon.kz.Об этом было написано в местном Instagram-паблике. В полиции региона подтвердили факт и заявили об установлении личностей подозреваемых.

Скрин из видеоРаскрыта попытка продажи арестованного имущества по делу ОПГ Айдоса Коспаева иностранцам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в г. Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства.В настоящее время проводится досудебное расследование.Иная информация в рамках расследования в соответствии с ч.

Представителя общественных организаций подозревают в мошенничестве в Кызылординской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области.