Мошенничество: новости — страница 26

В Караганде сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Семея. Лицо, некогда мелькнувшее в полицейских сводках, заставило карагандинских стражей порядка насторожиться. Проверка по базам данных подтвердила опасения: девушка числилась в розыске. Известив инициатора розыска о задержании, беглянку отправили в ИВС.В Семее осужденная за мошенничество состояла на учете в службе пробации.

Гражданка Казахстана, подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере, была экстрадирована из Кыргызской Республики, передает Arnapress.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.По данным ведомства, в июне 2023 года женщина, действуя совместно с другими лицами по предварительной договоренности, отправила в один из банков Алматы сообщения от имени клиентов.

Пресс-служба АФМ РК, 4 апреля14 марта т.г. деяния Кайрат П. и Алашбаевой Г. квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 гг. неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках.Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г.В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее.В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды.Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге.В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге.Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.На сегодняшний день участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

polisia.kz, 4 апреляСотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД при содействии оператора мобильной связи Tele2 в Петропавловске провели спецоперацию по пресечению деятельности крупной преступной сети, использовавшей устройства sim-box для телефонных мошенничеств, передает Polisia.kz.В результате задержан иностранный гражданин, который организовал подпольный узел незаконной маршрутизации звонков. — Преступники использовали sim-box для подмены номеров и сокрытия звонков, что позволяло им обходить системы безопасности, маскировать мошеннические звонки и атаковать граждан, банки и государственные структуры.В ходе обысков в трех квартирах изъято четыре устройства sim-box, каждый из которых поддерживает 32 sim-карты, четыре маршрутизатора, четыре Wi-Fi роутера, ноутбук, два мобильных телефона и флеш-карты, — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.С начала года киберполицейские совместно с операторами связи выявили и изъяли 68 устройств sim-box, более 88 тысяч sim-карт, использовавшихся в преступных схемах, и задержали 29 человек, среди которых 13 иностранцев.По действующему законодательству за организацию подпольной сети и содействие интернет-мошенникам задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.МВД призывает граждан быть внимательными и не передавать личные данные посторонним лицам.

По его словам, любая банковская операция должна быть одобрена и подписана самим человеком, хоть на бумаге, хоть через ЭЦП.«Сегодня банкам дали право выпускать облачные ЭЦП для своих клиентов. Но зачастую это делается без согласия граждан и без биометрической идентификации. По сути, это преступление внутри банков, гражданин не имеет к ним отношения.

О политическом окрасе дела заявил осужденный, сообщает vera.kzДело сфабрикованным, а расследование – компанией по дискредитации назвал экс-офицер антикоррупционной службы Дауренбек Кожабаев. В последнем слове во время судебного заседания он заявил, что его обвинили в преступлении, которое он не совершал.«Я утверждаю, что против меня была проведена компания по дискредитации и преследовании.

Пресс-служба АФМ РК, 3 апреляДепартаментом АФМ по г.Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов.Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.Кроме того, изъято свыше 5 тыс SIM-карт различных мобильных операторов.В отношении указанных лиц зарегистрировано досудебное расследование по ст.213 ч.2 УК –«неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства«Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.Иная информация в соответствии со ст.

Этот шаг станет частью более широкого развития финансовой инфраструктуры, включая улучшение систем для обработки платежей, защиты от мошенничества и внедрения цифрового тенге.Сейчас системы Нацбанка обрабатывают 90% всех платежей в стране, а также обеспечивают безопасность транзакций, блокируя незаконные операции на сумму 2 миллиарда тенге.В общей сложности уже выявлено более 36 тысяч случаев мошенничества.

Аудиторы установили, что к проектам по реконструкции автодорог за счет бюджета не применяется казначейское сопровождение.Вместе с тем такая форма контроля снижает риски мошенничества, коррупции и нецелевого использования средств государства, минимизирует вероятность срыва проектов и позволяет следить за тем, чтобы работы выполнялись строго в рамках утвержденного финансирования.В этой связи Комитету казначейства было дано поручение устранить данный пробел.«В результате принятых мер на сегодняшний день договоры по реализации бюджетных инвестпроектов, связанных с реконструкцией автодорог, подлежат регистрации в территориальных органах казначейства с условиями казначейского сопровождения.

Активное использование современных цифровых решений, проведение масштабной работы, нацеленной на формирование правосознания молодежи, а также повышение кадрового потенциала в органах внутренних дел сыграли важную роль в профилактике преступлений.С начала 2025 года по республике стражами порядка пресечено свыше 3,7 млн административных правонарушений, из них 3,2 млн нарушений Правил дорожного движения.

Современные технологии развиваются стремительными темпами, и вместе с этим растет число кибермошенников, использующих новые способы обмана. Они активно применяют личные данные своих жертв, создавая правдоподобные схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. При этом одними из самых распространенных схем остаются мошенничества с объявлениями о продаже недвижимости и товаров.

В Алматы сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу при поддержке авиационной транспортной прокуратуры задержали троих иностранных граждан, передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.В ходе обыска, проведенного в арендованной ими квартире, были обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов.Как отмечается, подобные устройства активно применяются в мошеннических схемах — они используются для автоматического создания телефонных звонков, массовой рассылки SMS-сообщений и подмены абонентских номеров.Кроме того, оперативники изъяли более пяти тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РК.

Говоря о борьбе с интернет-мошенниками, Мадиев сообщил, что в eGov появилась новая функция, которая поможет бороться с незаконной регистрацией мобильных номеров. «Хотел бы объявить, что в eGov ввели новую функцию по проверке регистрации количества SIM-карт на тот или иной ИИН. Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив свой ИИН, сколько мобильных номеров на вас оформлено.

Сегодня итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил в суде по делу о налоговом мошенничестве, передает Sports.kz со ссылкой на Sportnews.kz.Самый титулованный тренер в истории «Королевского клуба» обвиняется в уклонении от уплаты налогов от имиджевых прав в 2014 и 2015 годах.

«Мои коллеги, я частично поддерживаю закон, но ещё в комитете говорил, что он недоработан с точки зрения информационной и национальной безопасности. Президент Токаев в 2022 году поручил организовать борьбу с интернет-мошенничеством. А что мы имеем? В прошлом году 99% всех мошенничеств было совершено через интернет, а граждане перевели мошенникам 12 миллиардов тенге — в три раза больше, чем в 2023 году», — отметил Абенов.По его словам, проблема начинается с бесконтрольной выдачи ЭЦП.«Вы разрешили банкам выдавать ЭЦП.

Tazabek — Собственники квартир в жилом комплексе «Даймонд Сити» 2 апреля 2025 года вновь обратились к властям с просьбой защиты своих прав на пресс-конференции в АКИpress.По словам адвоката жильцов Улана Арыкбаева, уголовное дело по факту мошенничества, связанного с ЖК, рассматривается уже более пяти лет.По мнению юриста, замена судьи в Первомайском районном суде приведет к началу процесса, что может затянуть дело на неопределенный срок.В то же время, по словам Арыкбаева, удалось добиться приостановления двух гражданских дел по искам компании B.LS (застройщик жилого комплекса) к жильцам в Октябрьском районном суде до завершения уголовного разбирательства.Однако другие гражданские дела продолжаются, включая процесс о выселении одного из жителей, который ранее заплатил за квартиру около $100 тыс.Собственники сообщили, что у них имеются доказательства связи нынешних владельцев ОсОО B.LS с криминальными структурами.Они обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой о личной встрече, чтобы предоставить подробную информацию о ситуации и найти пути ее разрешения.За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

Жертвами стали пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, сообщаетvera.kzПриговор в отношении троих мужчин озвучен в Сайрамском районном суде. На скамье подсудимых местные жители, которые придумали нехитрый способ обмана своих же односельчан. Шахнур Юлдашев приходил домой к людям и сообщил им о том, что открыл фирму по изготовлению жалюзи.

primeminister.kz, 1 апреляНа заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития и цифровизации государственных услуг.С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Он отметил, что сфера оказания государственных услуг является важной точкой взаимодействия государства и населения.«По поручению главы государства с 2020 года ведется активная работа по упрощению и дебюрократизации оказания государственных услуг, созданию единой системы электронного правительства. На сегодняшний день проводимая работа позволила вывести Казахстан в топ-10 стран мира по оказанию цифровых государственных услуг.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что случаев интернет-мошенничества становится все больше. В том числе — с использованием утекших персональных данных. Он поинтересовался у ответственных ведомств, какие меры уже принимаются для решения этой проблемы.«Первое: запустили государственный сервис контроля доступа к персональным данным.

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финрынка (АРРФР), новая норма позволит блокировать в банковском приложении операции с денежными средствами, если в этот момент будет зафиксирован активный доступ к микрофону телефона.«Эта норма направлена на защиту клиентов, осуществляющих действия в банковском приложении под управлением мошенников, осуществляемом в ходе звонка по телефону или мессенджеру», – пояснили в АРРФР.В агентстве подчеркнули, что данное изменение вступит в силу в ближайшее время.Напомним, что из-за растущих угроз финансовых мошенничеств АРРФР разработаны законодательные поправки для борьбы с этими случаями.

Как пишет канал о мошенничествах aqparatsaqsysy, аферисты создают аккаунты в соцсетях якобы от мамочек с младенцами, с соответствующими фотографиями (скачанными из поисковика) либо вообще без них. И в аккаунте описывается тяжелая ситуация, в которой женщину с ребенком бросил супруг или любовник.С этого аккаунта мошенники могут писать комментарии под постами в крупных пабликах, обычно посвященных малышам и родителям, с просьбами к другим кормящим мамочкам или просто сострадательным людям: — Одолжите баночки с детским питанием, если кормите не грудью, а смесью.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры, 31 мартаГенеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщили inbusiness.kz в минпромстрое, ключевым элементом реформы является обязательный переход на безналичный расчет при долевом участии в строительстве. Этот шаг направлен на предотвращение незаконного привлечения средств, так как безналичные операции легче отслеживать, что усложняет использование «серых» схем.

В ответе вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина на запрос депутатов указывается, что разъяснения проходят в рамках медиаплана «Закон и порядок» для повышения правовой грамотности и предотвращения нарушений в соцсетях, таких как предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций.По его данным, в настоящее время Министерство культуры и информации взаимодействует с соцсетями Instagram, TikTok, Meta для обеспечения прозрачности информационного поля и предотвращения мошеннических схем.«Осуществляется круглосуточный мониторинг интернет-пространства с целью выявления нарушений и оперативного принятия мер реагирования.

Полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в серии мошеннических преступлений, передает vera.kz На сегодняшний день общий ущерб, нанесенный гражданам, составляет более 346 млн тенге.По предварительным данным, злоумышленницы обманывали представителей уязвимых слоев населения, предлагая им участие в государственной жилищной программе.

В департаменте полиции области Абай напомнили об уголовной ответственности за использование Sim-Box, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Sim-Box – это устройство для массовой генерации звонков и подмены номеров. Его использование и содействие мошенничеству влекут за собой уголовную ответственность в Казахстане.Статья 213 УК РК.

В Акмолинской области начато досудебное расследование по факту мошенничества с использованием электронной цифровой подписи, передает Arnapress.kz со ссылкой на Polisia.kz.Жительница региона 27 марта обратилась в полицию, заявив, что ее племянник без согласия оформил на ее имя микрокредиты на общую сумму 629 тысяч тенге.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.В 2017 году подозреваемый, создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.Получив от субъекта бизнеса 50 миллионов тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.Фото: скриншот видео

Суд оставил под стражей до 28 мая лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его соратниц — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Следующее заседание назначено на 8 апреля.Адвокаты обвиняемых настаивали, что основания, по которым следственные судьи избирали и продлевали меру пресечения, отпали — следствие уже завершено и материалы переданы в суд. «Когда дело рассматривается по существу, нет необходимости в дальнейшем содержании под арестом.